1Malaysia Development Berhad

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1Malaysia Development Berhad
AnteriormenteAutoridade de Investimento Terengganu
ModeloEmpresa estatal
IndústriaDesenvolvimento estratégico
Fundado25 de junho de 2009
Quartel generalMenara IMC, No 8 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur , Malásia
Pessoas chave
Asri Hamidon (presidente)
ReceitaNão divulgado
ProprietárioMinistro das Finanças (incorporado)
Local na rede Internet1MDB.com.my , web .archive .org / web / 20180416130511 / http: // 1mdb .com .my /

1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; malaio:  [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn (t) bərˈɦad] ) é uma empresa insolvente [1] de desenvolvimento estratégico da Malásia , propriedade integral do Ministro das Finanças (Incorporado) . [2] [3]

1MDB foi estabelecido para impulsionar iniciativas estratégicas para o desenvolvimento econômico de longo prazo para o país, forjando parcerias globais e promovendo o investimento estrangeiro direto . [4] Berhad é um termo malaio que indica uma sociedade anônima . [5] [6] O 1MDB concentra-se em projetos de desenvolvimento estratégico nas áreas de energia, imobiliário , turismo e agronegócio . O 1MDB esteve envolvido em vários projetos de alto perfil, como o Tun Razak Exchange , o projeto irmão do Tun Razak Exchange, Bandar Malaysia , e a aquisição de três produtores independentes de energia.

Desde 2015, a empresa tem estado sob forte escrutínio por suas transações de dinheiro suspeitas e evidências que apontam para lavagem de dinheiro, fraude e roubo. Uma ação movida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) , alegou que pelo menos US $ 3,5 bilhões foram roubados do fundo estatal 1MDB da Malásia. [7] Em setembro de 2020, o suposto montante roubado foi aumentado para US $ 4,5 bilhões e um relatório do governo da Malásia listou as dívidas pendentes da 1MBD em US $ 7,8 bilhões. [8]

A partir de 5 de agosto de 2021, em um esforço contínuo para combater a cleptocracia global , o Departamento de Justiça dos EUA se recuperou e devolveu um total de US $ 1,2 bilhão de fundos do 1MDB desviados dentro da jurisdição dos EUA para o povo da Malásia, [9] juntando-se a uma lista de vários países que iniciaram a recuperação ou que já repatriaram quantias recuperadas menores. [10]

História

1Malaysia Development Berhad (1MDB) começou como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que foi iniciada pelo ex- Menteri Besar de Terengganu , Ahmad Said em 2008. TIA era um fundo soberano com um fundo inicial de RM11 bilhões destinado a garantir o desenvolvimento econômico do estado de Terengganu. O objetivo do fundo era garantir um desenvolvimento sustentável de longo prazo, salvaguardando o bem-estar econômico dos residentes de Terengganu. O fundo TIA foi derivado de receitas de royalties pendentes de RM6 bilhões e fundos de títulos emitidos por mercados financeiros locais e estrangeiros. Além disso, o Governo Federal propôs fornecer uma garantia de RM5 bilhões com base nas receitas futuras do petróleo da Terengganu. [3] [11]

Em 27 de maio de 2009, Ismee Ismail e Shahrol Azral Ibrahim Halmi assinaram um acordo arranjado pelo AmInvestment Bank Bhd para levantar RM5 bilhões por meio da emissão de notas islâmicas de médio prazo (IMTNs) , apesar de ter sido instruído a não fazê-lo pelo governo do estado de Terengganu . Este exercício foi aconselhado pelo consultor especial da TIA, Jho Low . Em 29 de maio de 2009, a TIA recebeu RM4,385 bilhões em receitas líquidas da IMTN do valor total de RM5 bilhões. [12]

Em 31 de julho de 2009, o Ministro das Finanças (Incorporado) (MOFI) assumiu o TIA e alterou seu nome para 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Esta aquisição pelo MOFI ocorreu quatro meses após Dato Sri Najib Razak se tornar o primeiro-ministro da Malásia. [12] Em seu anúncio em 22 de julho de 2009, Najib disse que a decisão de expandir o TIA em uma entidade federal foi feita para permitir que seus benefícios alcançassem um espectro mais amplo de malaios, em vez de residentes de apenas um estado. [13]

Em geral, os investimentos 1MDB podem ser resumidos como: [3]

  • Investimento na PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd
  • Investimento em Empresa de Portfólio Segregado (SPC)
  • Investimento no Grupo SRC
  • Investimento no setor imobiliário
  • Investimento no setor de energia

Em 10 de março de 2015, o Auditor Geral da Malásia sob o mandato do Gabinete e do Comitê de Contas Públicas (PAC) foi designado para auditar as demonstrações financeiras do Grupo 1MDB e avaliar se o desempenho financeiro e as atividades do Grupo 1MDB estão alinhados com objetivos originais da empresa. [3] No entanto, em 4 de março de 2016, o relatório de auditoria produzido pelo Auditor Geral da Malásia foi classificado como Lei de Segredos Oficiais ao abrigo da Lei de Segredos Oficiais de 1972 pelo Conselho de Segurança Nacional (Malásia) . [14]

Após a vitória de Pakatan Harapan nas 14ª Eleições Gerais na Malásia, o relatório de auditoria foi desclassificado. A desclassificação foi feita em 15 de maio de 2018, a pedido do sétimo primeiro-ministro da Malásia , Tun Dr Mahathir Mohamad . [15] [16]

Em 23 de maio de 2018, o recém-nomeado Ministro das Finanças , Lim Guan Eng , nomeou a PricewaterhouseCoopers (PwC) para revisar e realizar uma auditoria de 1MDB. Isso ocorreu após revelações de diretores do 1MDB de que a empresa estava insolvente e incapaz de pagar suas dívidas. [17] Em 28 de junho de 2018, o presidente e diretor executivo, Arul Kanda, foi demitido por abandono do cargo. [18]

Investimentos

PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd

Em 28 de setembro de 2009, a 1MDB estabeleceu uma joint venture (JV) com a PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd ; o nome da empresa era 1MDB-PetroSaudi Ltd com uma proporção de 60:40, onde 1MDB detinha 40% com uma contribuição em dinheiro de US $ 1 bilhão, enquanto a PetroSaudi Holdings contribuía com ativos de pelo menos US $ 1,5 bilhão. Havia quatro empresas diferentes registradas com o nome de PetroSaudi, mas as propostas de investimento apresentadas ao conselho de administração do 1MDB não informavam isso. [3] [19]

Em 29 de setembro de 2009 (um dia após a formação da joint venture), Edward L. Morse apresentou um relatório de avaliação de ativos. No mesmo dia, foi nomeado Diretor Presidente da 1MDB . O relatório de avaliação leva em consideração ativos em direitos de exploração e produção de petróleo no Turcomenistão e na Argentina . A avaliação foi implementada nos ativos da PetroSaudi International Ltd, apesar do acordo JV declarar claramente que a empresa que detém todos os direitos e interesses dos ativos acordados para o projeto de joint venture é a PetroSaudi International Cayman, disse o relatório. [3] [20]

Além disso, o acordo da JV carecia de cláusulas para resguardar os interesses da empresa. Entre outros, houve um adiantamento de US $ 700 milhões em taxas para 1MDB-PetroSaudi da PetroSaudi Holdings a serem totalmente reembolsadas em ou antes de 30 de setembro de 2009. Em 30 de setembro de 2009, um total de US $ 1 bilhão (RM3,487 bilhões) foi transferido por 1MDB em duas contas separadas. Os primeiros US $ 300 milhões foram transferidos para a conta da joint venture, e os US $ 700 milhões restantes foram transferidos para a conta de outra empresa, (Good Star Ltd, subsidiária da PetroSaudi) , com o objetivo de reembolsar o adiantamento realizado pela joint venture. No entanto, não foi obtida a aprovação da diretoria do 1MDB para o pagamento de US $ 700 milhões em conta de não joint venture. [3] [19]

Em março de 2010, cerca de seis meses após a formação da joint venture da 1MDB-PetroSaudi, a 1MDB alienou toda a participação de 40% (no valor de US $ 1 bilhão) por US $ 1,2 bilhão na Murabahah Note . As Notas Murabahah são garantidas por fiança corporativa , PetroSaudi International Ltd. Por outro lado, a 1MDB fez uma subscrição adicional para essas Notas Murabahah até US $ 830 milhões adicionais com recursos parcialmente financiados por empréstimos de instituições financeiras. [3] [19]

Em 1 de junho de 2012, 27 meses após manter estas Notas Murabahah , o 1MDB resgatou todas as Notas Murabahah com um total de US $ 2,22 bilhões incluindo lucros. Este resgate de US $ 2,22 bilhões foi feito por meio de um acordo de troca de ativos onde 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL) , uma subsidiária de 1MDB, recebeu 49% de participação acionária na PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL) , uma subsidiária da PetroSaudi International Ltd. Este exercício levantou uma questão no relatório de auditoria do auditor geral, onde a conversão das Notas Murabahahpara investimentos de capital no PSOSL foi feito sem nenhum estudo para identificar passivos do PSOSL, a capacidade de gerar fundos e o desempenho financeiro anterior. A diretoria do 1MDB estava ciente de que o PSOSL atua em águas venezuelanas onde foram impostas sanções pelos Estados Unidos e o encerramento dos contratos de perfuração, mas a decisão de investir no PSOSL prosseguiu apesar dessas condições. Os documentos foram assinados pelo CEO do 1MDB em 1 de junho de 2012, muito antes de obter a aprovação do conselho do 1MDB em 20 de junho de 2012. [3] [19]

Durante meados de julho de 2012, 45 dias após o investimento em ações do PSOSL em 1 de junho de 2012, o 1MDB alienou todos os 49% do capital do PSOSL para a Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) por um mínimo de US $ 2,2 bilhões por sugestão do CEO do 1MDB . A venda foi realizada em 12 de setembro de 2012 e a Bridge Partners emitiu seis notas promissórias não remuneradas no valor de US $ 2,318 bilhões. [3] [19]

Essas notas promissórias foram posteriormente utilizadas como um investimento na Segregated Portfolio Company (SPC) .

Segregado Portfolio Company (SPC)

Em 12 de setembro de 2012, a Brazen Sky Ltd (uma subsidiária da 1MDB), celebrou um contrato de gestão de investimentos com a Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) e a Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. para investir US $ 2,318 bilhões financiados por as notas promissórias de vendas PSOSL. O investimento envolveu vários investimentos do portfólio da Segregated Portfolio Company (SPC) das Ilhas Cayman . No entanto, a empresa responsável por este investimento, Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), era uma empresa com um mês de existência, sem licença de gestão de fundos nem experiência em gestão de grandes fundos. [3] [19]

Em 20 de maio de 2013, o conselho de administração do 1MDB resgatou o investimento de forma gradual, o que melhoraria a percepção da credibilidade dos fundos. Em 20 de dezembro de 2014, o total resgatado do fundo SPC era de US $ 1,39 bilhão de US $ 2,318 bilhões e o saldo de US $ 939,87 deveria ser resgatado integralmente até o final de dezembro. O montante de US $ 1,39 bilhão foi transferido para a conta bancária da Brazen Sky e posteriormente transferido para a conta 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Os fundos da SPC no valor contábil de US $ 2.318 foram dados ao Deutsche Bank por um valor de empréstimo de US $ 975 milhões sem a aprovação da diretoria do 1MDB. Dos recursos do resgate inicial e com empréstimo do Deutsche Bank, cerca de US $ 993 milhões foram utilizados para o pagamento da opção Aabarrescisão (embora originalmente o acordo de liquidação fosse de apenas US $ 300 milhões em vez de US $ 993 milhões). A opção da Aabar foi uma opção dada à Aabar Ltd em troca de uma garantia da International Petroleum Investment Co (IPIC) de Abu Dhabi para dar ao 1MDB um total de US $ 3,5 bilhões em emissões de títulos via Goldman Sachs. Todas essas ações levantaram questões, pois não eram consistentes com o objetivo inicial de trazer a carteira do SPC de volta para a Malásia. [3] [21]

SRC Grupo

A 1MDB estabeleceu a SRC International Sdn Bhd (SRC) em 7 de janeiro de 2011. De acordo com o Plano de Negócios da SRC para o período de 2011 a 2015, a SRC fornecerá carvão para necessidades de longo prazo nacionais até o quarto ano de operação (em 2014). [3]

A SRC obtém financiamento de subsídios do governo na forma de subsídios de desenvolvimento de RM15 milhões dos RM20 milhões que foram aprovados pela Unidade de Planejamento Econômico (EPU) e financiamento de RM2 bilhões da Incorporação do Fundo de Aposentadoria (KWAP) . O financiamento no valor de RM2 bilhões da KWAP foi recebido em 29 de agosto de 2011 com um prazo de financiamento de 10 anos. O empréstimo é garantido pelo governo, que inclui o principal e os benefícios de financiamento de RM2,902 bilhões. [3]

Em 3 de novembro de 2011, a SRC ( por meio da subsidiária SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) estabelece uma joint venture com a Aabar Investments PJS (Aabar) com o nome de Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC) . O capital integralizado inicial foi de US $ 120 milhões, com cada parte contribuindo com US $ 60 milhões. [3]

O conselho de diretores da SRCI aprovou um investimento de US $ 45,50 milhões na indústria de carvão na Mongólia, mas esse investimento foi questionado porque esse investimento foi feito sem qualquer evidência que mostrasse qualquer estudo de viabilidade feito sobre o status do projeto. O projeto mencionado foi realizado pela joint venture da ASRC com a empresa Gobi Coal & Energy Limited (GCE) . [3] [22]

A SRC também investiu na PT ABM Investama TBK , que opera nos setores de recursos de energia, serviços de energia e infraestrutura de energia na Indonésia até US $ 120 milhões (RM366,68 milhões) por meio de preços de ações publicados listados na Bolsa de Valores da Indonésia . [3] [22]

Durante a reunião de 14 de fevereiro de 2012, o CEO da SRC relatou um lucro estimado sobre o investimento de US $ 4 milhões. [3] [22]

Em 15 de fevereiro de 2012, a participação acionária da SRC na 1MDB foi transferida para o Ministério da Incorporação das Finanças (MOFI) por meio da aquisição de ações por meio de pagamentos intermediários de dividendos em espécie. A transferência das ações da SRC reduziu as perdas operacionais do Grupo 1MDB de RM25 milhões para RM16,2 milhões, diminuindo o rácio de alavancagem de 1MDB de 12 vezes para 9,5 vezes e reduzindo a garantia total do governo de RM2,902 bilhões para o Grupo 1MDB . [3]

Imobiliário

A 1MDB investiu no mercado imobiliário com o objetivo de diversificar e gerar retorno do investimento de longo prazo. De 2010 até setembro de 2015, 1MDB adquiriu cinco ativos imobiliários diferentes com a aquisição no valor de RM2.111 bilhões. Os terrenos são: - [3]

Tun Razak de câmbio

Em 21 de maio de 2010, foi relatado que o 1MDB desenvolverá em conjunto o projeto Tun Razak Exchange em um terreno atualmente vago cobrindo 34,4 hectares na cidade de Kuala Lumpur com a Mubadala Development Company . [23] O Tun Razak Exchange foi lançado em 30 de julho de 2012 por Najib Razak. [24] Durante seu discurso sobre o Décimo Plano da Malásia , Najib identificou os projetos KL International Financial District (KLIFD) e Bandar Malaysia como dois dos muitos projetos de parceria público-privada que ajudarão a impulsionar a agenda de transformação da nação.

O terreno do projeto Tun Razak Exchange (TRX) foi adquirido pelo preço de RM302,8 milhões. Um acordo de joint venture entre 1MDB e Aabar Investments PJS (Aabar) foi assinado em 12 de março de 2013. No entanto, o desenvolvimento do projeto TRX em colaboração com a Aabar não foi realizado e impactado no resto do projeto. [3]

Até setembro de 2015, cinco lotes de terrenos da TRX foram vendidos por RM1,358 bilhões em esforços de arrecadação de fundos para o Grupo 1MDB, enquanto os 11 lotes restantes planejados para venda por RM2,592 bilhões. Para além disso, o Grupo 1MDB também construiu um edifício em joint venture com o Grupo Mulia, nomeadamente o Exchange 106 (anteriormente TRX Signature Tower) a ser alugado a uma instituição de serviços financeiros internacionais por 15 anos de 2019 a 2033 com uma rentabilidade estimada de RM537,38 milhão. [3] [25]

Para financiar o desenvolvimento da infraestrutura do projeto TRX, a subsidiária 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, mas agora conhecida como TRX City Sdn Bhd) depende inteiramente da venda de terrenos. Além disso, o 1MDB também criou um veículo de propósito específico (SPV) que arrecadou cerca de Rm229,50 milhões em agosto de 2015 para a captação de recursos. O projeto TRX deverá enfrentar fluxos de caixa negativos, já que as receitas do projeto são insuficientes para cobrir os custos de infraestrutura e construção e, pior ainda, algum dinheiro das vendas de terrenos, ou seja, RM1,095 bilhões e o fundo SPV foi refluído para 1MDB em vez de usá-lo para financiar o custo de desenvolvimento do projeto TRX. [3]

Bandar Malásia

Bandar Malaysia é um projeto de longo prazo de 26 anos. Foi adquirido pela 1MDB com o custo de RM368,72 milhões com custo adicional de RM2,717 bilhões (parcialmente financiado pelo governo por RM1,117 bilhões) para a realocação do atual Aeroporto Sungai Besi que atua como Força Aérea Real da Malásia (RMAF ) base aérea para 8 novos locais, a maior em Sendayan , Negeri Sembilan . No entanto, o 1MDB usou parte da alocação (RM288 milhões) da alocação do Governo para pagar a dívida do 1MDB e não foi usada de acordo com o propósito original da alocação. [3] [26]

Em 13 de maio de 2010, a 1MDB, como parte de um consórcio de empresas, empreenderá em conjunto o projeto de reconstrução do Aeroporto Sungai Besi em Sungai Besi , um antigo aeroporto internacional, que agora é a base da Real Força Aérea da Malásia em um GDV de RM150 bilhões Bandar Malásia . O local cobre 486 acres e está planejado para ser transformado em um centro financeiro islâmico e incluirá a Qatar Investment Authority (QIA) como parceiro. [27] Quase ao mesmo tempo, 1MDB e QIA assinaram um MOU para avaliar a viabilidade de investimentos em energia e imóveis. No MOU, a QIA também propôs investir US $ 5 bilhões. [28]

A fase de realocação do Aeroporto de Sungai deve ser concluída até 2016, enquanto toda Bandar Malaysia deve ser concluída até 2040. Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), uma subsidiária da Armed Forces Fund Board Malaysia (ou também conhecida como Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) ) foi nomeado contratante principal para o projeto de relocalização da base da RMAF. Em agosto de 2015, cinco em oito suponham que os locais de realocação tenham se atrasado. O raciocínio foi um atraso na apresentação da área, suspensão das aprovações das autoridades locais, atrasos na autenticação do consumidor, condições meteorológicas e inundações em novembro e dezembro de 2014. [3]

Além disso, os atrasos no valor de RM396,42 milhões à PPHM até setembro de 2015 também afetaram o andamento do canteiro de obras. Isso ocorre porque um total de RM1,926 bilhões (51,3%) de empréstimos e sukuk no valor de RM3,75 bilhões foram levantados que supostamente seriam usados ​​para financiar a realocação do Aeroporto Sungai Besi e o desenvolvimento de Bandar Malásia foi transferido de volta para 1MDB. [3]

Em linha com o plano de racionalização do Grupo 1MDB, em 31 de dezembro de 2015, a 1MDB anunciou a venda de 60% do capital da Bandar Malaysia Sdn. Bhd. Para o consórcio de Iskandar Waterfront Holdings (IWH) e China Railway Engineering Corporation (CREC) com uma proporção de 60:40. O Consórcio IWH-CREC avaliou 100 por cento das terras da Bandar Malaysia em RM12,35 bilhões, onde o valor de 60% das terras é de RM 7,41 bilhões. Espera-se que esta transação seja concluída até junho de 2016. [3] No entanto, o negócio fracassou em 3 de maio de 2017 devido ao não cumprimento das obrigações de pagamento, anunciadas pelo Ministério das Finanças da Malásia (que possuía 1MDB). [26]

Air Itam land

O terreno da Air Itam foi adquirido com o principal empreendimento de moradias populares em Penang. Cerca de 85,7% dos terrenos já pertencentes à 1MDB por meio da aquisição de duas empresas, Gerak Indera e Farlim Properties (FPSB), com um preço total de RM1,056 bilhões (e despesas relacionadas de RM15,25 milhões). No entanto, os 14,3% restantes da propriedade do terreno ainda não foram finalizados. O desenvolvimento da terra também é difícil de implementar porque o apoio total do Governo do Estado não foi obtido e o problema da terra ocupada por quase 2.000 posseiros ainda não foi resolvido. [3]

Pulau Indah terra

A Pulau Indahland foi comprada considerando a intenção de expandir o setor de energia. O terreno foi comprado a um preço de RM344,24 da Tadmax Power Sdn Bhd com um tamanho de terreno de 318,41 acres. Inicialmente, o terreno deveria ser usado para o desenvolvimento do Projeto 3B ( desenvolvimento de uma usina de energia), mas o projeto acabou sendo implementado em Port Dickson , Negeri Sembilan, devido ao terreno não ser adequado para o desenvolvimento de uma usina de energia. Em julho de 2015, o terreno estava à venda na 1MDB como parte do plano de racionalização, mas até hoje o terreno ainda não foi vendido a nenhum partido. [3] [29]

Setor de energia

No estágio inicial da formação do 1MDB em 2009, o 1MDB embarcou em um movimento de investimento no setor de energia por meio de joint venture com a China e o Catar em: - [3]

  • Fundição de alumínio em Sarawak que usa fontes de energia da hidrelétrica de Bakun
  • Investimento em ações da GDF Suez SA (uma empresa multinacional francesa de energia elétrica)
  • Propostas de construção regaseificação e usina a gás

No entanto, o investimento inicial diminuiu devido à falta de recursos energéticos e também à política governamental que não permitia que nenhuma outra parte que não a Petronas fornecesse gás ao Produtor Independente de Energia (PIE) . [3]

Em 11 de janeiro de 2010, 1MDB assinou um acordo-quadro de cooperação com a State Grid Corporation of China (SGCC), com a intenção de realizar vários projetos baseados em energia no Corredor de Energia Renovável de Sarawak (SCORE) e, posteriormente, tornar-se grandes investidores em PONTUAÇÃO. [30]

Em 18 de janeiro de 2010, o 1MDB assinou um acordo de cooperação com a Abu Dhabi Future Energy Company (também conhecida como Masdar) para explorar projetos e investimentos em tecnologia limpa, incluindo a possibilidade de construir a primeira cidade neutra em carbono da Malásia. [31] [32]

Em novembro de 2015, a empresa concordou em vender seus ativos de energia, no valor de cerca de US $ 2,3 bilhões, para o China General Nuclear Power Group e suas subsidiárias. [33]

Estrutura corporativa

O 1MDB tem um sistema de verificação e equilíbrio de três níveis que compreende um conselho consultivo, um conselho de administração e uma equipe de gerenciamento sênior. O conselho consultivo é presidido pelo próprio Najib Razak. [34] De 2010 a 2013, o conselho consultivo incluiu o CEO da LVMH , Bernard Arnault . [35] [36] [37] [38]

No início de março de 2015, com o descontentamento público crescendo com a percepção da falta de transparência financeira no 1MDB, Najib, que também é o presidente do conselho consultivo do 1MDB, ordenou que o Auditor Geral da Malásia realizasse uma auditoria do 1MDB. [39] No entanto, após a conclusão da auditoria, o relatório final do auditor geral foi classificado como um segredo oficial apenas para os olhos do Comitê de Contas Públicas (PAC) encarregado de investigar impropriedades em 1MDB. [40] [41]

Posteriormente, foi constatado que o 1MDB tinha apenas um funcionário desde o início de 2018 - CEO Arul Kanda, e ele estava de " licença do jardim " até o final do seu contrato em junho de 2018. [42]

Scandal

O envolvimento do 1MDB no projeto de desenvolvimento multibilionário do ringgit Tun Razak Exchange , apenas um ano após sua criação, atraiu críticas da oposição. O líder da oposição e membro do Parlamento de Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , questionou abertamente as credenciais da empresa. Disse ao Parlamento que, de acordo com os autos da comissão de empresas, o 1MDB "não tem endereço comercial e não tem auditor nomeado". Questionou ainda o ex-primeiro-ministro Najib Razak , então no cargo, o interesse na aprovação do 1MDB sobre o assunto. [43]

O lucro de RM425 milhões (US $ 140 milhões) entre 25 de setembro de 2009 e 31 de março de 2010 levantou muitas críticas e controvérsias sobre a falta de transparência dada às contas do 1MDB. Tony Pua , membro do Parlamento do DAP por Petaling Jaya Utara questionou o ex-primeiro-ministro Najib Razak , presidente do conselho consultivo do 1MDB, se os números foram resultado de uma injeção de ativos no 1MDB pelo governo , como a transferência de direitos de terra para a empresa. [44] [45] 1MDB disse que apresentou as informações necessárias, incluindo seu endereço registrado, com a Comissão de Empresas da Malásia (CCM)conforme exigido por lei. O endereço comercial também está disponível no site da empresa, www.1mdb.com.my.

Durante a sessão parlamentar de outubro de 2010, 1MDB explicou que suas contas foram totalmente auditadas e assinadas pela KPMG , e encerradas em 31 de março de 2010. A Deloitte esteve envolvida na avaliação e análise da carteira, enquanto a Ernst & Young prestou consultoria fiscal para 1MDB .

Durante 2013, o 1MDB voltou a chamar a atenção ao solicitar uma prorrogação de seis meses do relatório anual que deveria ser arquivado na Comissão de Empresas da Malásia (CCM) até 30 de setembro de 2013. Nesse ínterim, a mudança de três auditores desde seu o início em 2009 foi considerado suspeito. [46] [47]

Depois que o 1MDB acumulou dívidas totalizando RM42 bilhões (US $ 12 bilhões), os títulos emitidos pelo fundo foram rebaixados para o status de junk por agências de classificação como Standard & Poor's e Fitch Ratings . [48] [49] [50] O gabinete da Malásia rejeitou uma injeção de dinheiro de RM3 bilhões ($ US1 bilhão), estreitando as opções do 1MDB para pagar suas dívidas a tempo. [51] [52] [53]

Em 2015, foram feitas alegações em vários jornais, incluindo The Wall Street Journal , mencionando que a organização 1MDB tinha sido usada para roubar fundos do estado para transferência para as contas do ex-primeiro-ministro Najib Razak e de pessoas associadas a ele, como Jho Low . [54]

Em agosto de 2015, a Comissão Anticorrupção da Malásia (MACC) confirmou que nenhum dinheiro do 1MDB foi transferido para as contas privadas do primeiro-ministro, como alegado pelo The Wall Street Journal . [55] A seguir, o presidente do 1MDB e diretor executivo do grupo (CEO), Arul Kanda, apareceu em um programa de TV local para esclarecer questões e alegações contra o 1MDB e também apareceu em uma entrevista ao BFM 89.9 com o apresentador Ibrahim Sani e mencionou que o 1MDB foi inocentado de todo e qualquer delito pelo Procurador-Geral da Malásia. [56] [57] [58]

Em entrevistas à mídia em setembro de 2015, o 1MDB disse que alguns relatos da mídia sobre a empresa parecem ter motivação política. Seu presidente e diretor executivo do grupo, Arul Kanda, também esclareceu que nenhuma das contas da empresa em Cingapura foi congelada, refutando notícias sobre o assunto. [59] A empresa também rejeitou alegações de irregularidades. [60]

Em fevereiro de 2016, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos começou a sondar a conexão entre um alto executivo regional do banco de investimento global Goldman Sachs com o ex-primeiro-ministro Najib Razak e a natureza do envolvimento do primeiro em negócios multibilionários com o 1MDB . [61] Sondagens semelhantes também ocorreram ou estão atualmente em andamento no Reino Unido, Austrália, Hong Kong e Cingapura em bancos que facilitaram transações para 1MDB. [62]

Em maio de 2016, o Comitê de Contas Públicas (PAC) do Parlamento da Malásia; consistindo de vários membros do parlamento, tanto do partido no poder quanto da oposição, colocou a culpa pelos problemas do 1MDB na diretoria do conturbado fundo estadual e em seu ex-chefe, dizendo que a diretoria não cumpriu suas responsabilidades. [63]

Em maio de 2018, após a formação do novo Gabinete após a vitória de Pakatan Harapan nas Eleições Gerais , o Ministro das Finanças Lim Guan Eng ordenou a nomeação da PricewaterhouseCoopers (PwC) para conduzir uma auditoria de posição especial e revisão do 1MDB. [42]

Em 28 de julho de 2020, o ex-primeiro-ministro da Malásia , Najib Razak , foi considerado culpado do escândalo do 1MDB. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e $ 49 milhões de multa. Além disso, Razak recebeu 10 anos de prisão para cada uma das seis acusações, incluindo 3 acusações de violação criminal de confiança e 3 acusações de lavagem de dinheiro . [64]

Em 7 de fevereiro, a British National Crime Agency entregou um mandado contra o escritório de advocacia de Londres Clyde & Co em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, buscando a recuperação de US $ 330 milhões (£ 243 milhões). Esses fundos estão supostamente mantidos em uma conta bancária em uma agência NatWest em Londres. O Ministério da Justiça alegou que os recursos são o que resta da receita da primeira fase da fraude do 1MDB, que teria desviado US $ 1 bilhão de recursos do 1MDB. [65]

Em 9 de fevereiro, o governo da Malásia abriu um processo contra os ex-associados de Jho Low e ex-funcionários sênior do 1MBD Jasmine Loo e Casey Tang, buscando a recuperação de 9,3 milhões de RM em impostos atrasados. Os dois fugitivos são procurados na Malásia por autoridades para investigações sobre a fraude do 1MDB. [66]

Referências

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