1Malaysia Development Berhad
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Antigamente | Autoridade de Investimento Terengganu |
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Tipo de empresa | Empresa estatal |
Indústria | Desenvolvimento estratégico |
Fundada | 25 de junho de 2009 |
Sede | Menara IMC, nº 8 Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur , Malásia |
Pessoas-chave | Asri Hamidon (Presidente), Jho Low (Consultor) |
Receita | Não divulgado |
Proprietário | Ministro das Finanças (Incorporado) |
Site | www.1mdb.com.my |
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1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ; Malaio: [ˈsatu maˈlajʃa dɛˈvɛlɔpmɛn(t) bərˈɦad] ) é uma empresa de desenvolvimento estratégico malaia insolvente [1] , de propriedade integral do Ministro das Finanças (Incorporada) . [2] [3]
Em 2015, a empresa se tornou alvo de um grande escândalo internacional de corrupção , com evidências apontando para lavagem de dinheiro , fraude e roubo . Uma ação movida pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) alegou que pelo menos US$ 3,5 bilhões foram roubados do fundo estatal 1MDB da Malásia. [4] O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, descreveu-o em uma conferência internacional como "cleptocracia no seu pior". [5] [6] Em setembro de 2020, o suposto valor roubado foi aumentado para US$ 4,5 bilhões e um relatório do governo da Malásia listou as dívidas pendentes do 1MDB em US$ 7,8 bilhões. [7] O escândalo implicou o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak , contribuindo para a derrota eleitoral de seu partido em 2018 e seu eventual julgamento e prisão.
Em 6 de agosto de 2022, num esforço contínuo para combater a cleptocracia global , o Departamento de Justiça dos EUA recuperou e devolveu um total de 1,2 mil milhões de dólares americanos de fundos do 1MDB desviados dentro da jurisdição dos EUA para o povo da Malásia, [8] juntando-se a uma lista de vários países que iniciaram a recuperação ou que já repatriaram quantias recuperadas menores. [9]
História
1Malaysia Development Berhad [10] (1MDB) começou como Terengganu Investment Authority ( TIA ), que foi iniciada pelo Menteri Besar de Terengganu na época, Ahmad Said em 2008. O TIA era um fundo soberano com um fundo inicial de RM11 bilhões (US$3,25 bilhões em 2008) com o objetivo de garantir o desenvolvimento econômico do estado de Terengganu . O objetivo do fundo era garantir um desenvolvimento sustentável de longo prazo, ao mesmo tempo em que salvaguardava o bem-estar econômico dos residentes de Terengganu. O fundo TIA foi derivado de uma renda de royalties pendente de RM6 bilhões e fundos de títulos emitidos por mercados financeiros locais e estrangeiros. Além disso, o Governo Federal propôs fornecer uma garantia de RM5 bilhões com base nas receitas futuras do petróleo de Terengganu. [3] [11]
Em 27 de maio de 2009, Ismee Ismail e Shahrol Azral Ibrahim Halmi assinaram um acordo arranjado pelo AmInvestment Bank Bhd para levantar RM5 bilhões por meio da emissão de notas islâmicas de médio prazo (IMTNs) , apesar de terem sido instruídos a não fazê-lo pelo governo do estado de Terengganu . Este exercício foi aconselhado pelo consultor especial da TIA, Jho Low . Em 29 de maio de 2009, a TIA recebeu RM4,385 bilhões em receitas líquidas da IMTN do valor total de RM5 bilhões. [12]
Em 31 de julho de 2009, o Ministro das Finanças (Incorporado) (MOFI) assumiu a TIA e alterou seu nome para 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Esta aquisição pela MOFI ocorreu quatro meses após Najib Razak se tornar o Primeiro-Ministro da Malásia. [12] Em seu anúncio em 22 de julho de 2009, Najib disse que a decisão de expandir a TIA para uma entidade federal foi tomada para permitir que seus benefícios alcançassem um espectro mais amplo de malaios, em vez dos residentes de apenas um estado. [13]
Em geral, os investimentos 1MDB podem ser resumidos como: [3]
- Investimento na PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd
- Investimento em Empresa de Portfólio Segregado (SPC)
- Investimento no Grupo SRC
- Investimento no setor imobiliário
- Investimento no setor energético
Em 10 de março de 2015, o Auditor Geral da Malásia, sob o mandato do Gabinete e do Comitê de Contas Públicas (PAC), foi designado para auditar as demonstrações financeiras do Grupo 1MDB e avaliar se o desempenho financeiro e as atividades do Grupo 1MDB estão alinhados com os objetivos originais da empresa. [3] No entanto, em 4 de março de 2016, o relatório de auditoria produzido pelo Auditor Geral da Malásia foi classificado como Lei de Segredos Oficiais sob a Lei de Segredos Oficiais de 1972 pelo Conselho de Segurança Nacional (Malásia) . [14]
Após a vitória do Pakatan Harapan na 14ª Eleição Geral na Malásia, o relatório de auditoria foi desclassificado. A desclassificação foi feita em 15 de maio de 2018 a pedido do sétimo Primeiro-Ministro da Malásia , Mahathir Mohamad . [15] [16]
Em 23 de maio de 2018, o recém-nomeado Ministro das Finanças , Lim Guan Eng , nomeou a PricewaterhouseCoopers (PwC) para revisar e realizar uma auditoria da 1MDB. Isso ocorreu após revelações de diretores da 1MDB de que a empresa estava insolvente e incapaz de pagar suas dívidas. [17] Em 28 de junho de 2018, o presidente e diretor executivo, Arul Kanda Kandasamy, foi demitido por abandono de funções. [18]
Em 2024, as empresas e liquidatários que estavam ligados ao escândalo corporativo 1MDB foram colocados em falência do Capítulo 15, pois atualmente estão buscando recuperar ativos. [19]
Investimentos
PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd
Em 28 de setembro de 2009, a 1MDB estabeleceu uma joint venture (JV) com a PetroSaudi Holdings (Cayman) Ltd; o nome da empresa era 1MDB-PetroSaudi Ltd com uma proporção de 60:41, onde a 1MDB detinha 41% com uma contribuição em dinheiro de US$ 1 bilhão, enquanto a PetroSaudi Holdings contribuiu com ativos de pelo menos US$ 1,6 bilhão. Havia quatro empresas diferentes registradas sob o nome de PetroSaudi, mas as propostas de investimento submetidas ao conselho de administração da 1MDB não declararam isso. [3] [20]
Em 29 de setembro de 2009 (um dia após a formação da joint venture), Edward L. Morse apresentou um relatório de avaliação de ativos no mesmo dia em que foi nomeado pelo diretor executivo da 1MDB . O relatório de avaliação leva em conta ativos em direitos de exploração e produção de petróleo no Turcomenistão e na Argentina . A avaliação foi implementada nos ativos da PetroSaudi International Ltd, apesar do acordo de JV declarar claramente que a empresa detentora de todos os direitos e interesses dos ativos acordados para o projeto de joint venture é a PetroSaudi International Cayman, disse o relatório. [3] [21]
Além disso, o acordo de JV não tinha cláusulas para proteger os interesses da empresa. Entre outros, houve um adiantamento de US$ 700 milhões em taxas para a 1MDB-PetroSaudi da PetroSaudi Holdings a ser totalmente reembolsado em ou antes de 30 de setembro de 2009. Em 30 de setembro de 2009, um total de US$ 1 bilhão (RM3,487 bilhões) foi transferido pela 1MDB para duas contas separadas. Os primeiros US$ 300 milhões foram transferidos para a conta da joint venture, e os US$ 700 milhões restantes foram transferidos para a conta de outra empresa (Good Star Ltd, uma subsidiária da PetroSaudi) , com o objetivo de reembolsar o adiantamento recebido pela empresa de joint venture. No entanto, a aprovação do conselho da 1MDB não foi obtida para o pagamento de US$ 700 milhões em uma conta não-joint-venture. [3] [20]
Em março de 2010, cerca de seis meses após a formação da joint venture 1MDB-PetroSaudi, a 1MDB alienou toda a participação de 40% (no valor de US$ 1 bilhão) por US$ 1,2 bilhão na Murabahah Note . As Murabahah Notes são garantidas por garantia corporativa , PetroSaudi International Ltd. Por outro lado, a 1MDB fez uma subscrição adicional para essas Murabahah Notes de até US$ 830 milhões adicionais, parcialmente financiadas por meio de empréstimos de instituições financeiras. [3] [20]
Em 1º de junho de 2012, 27 meses após manter essas Notas Murabahah , a 1MDB resgatou todas as Notas Murabahah com um total de US$ 2,22 bilhões, incluindo lucros. Esse resgate de US$ 2,22 bilhões foi feito por meio de um acordo de troca de ativos em que a 1MDB International Holdings Ltd (1MDB-IHL), uma subsidiária da 1MDB, recebeu 49% de participação acionária na PetroSaudi Oil Services Ltd (PSOSL), uma subsidiária da PetroSaudi International Ltd. Esse exercício levantou uma questão no relatório de auditoria do auditor-geral, em que a conversão das Notas Murabahah em investimentos de capital na PSOSL foi feita sem nenhum estudo para identificar passivos da PSOSL, a capacidade de gerar fundos e o desempenho financeiro anterior. O conselho da 1MDB estava ciente de que a PSOSL opera em águas venezuelanas onde sanções foram impostas pelos Estados Unidos e o término de contratos de perfuração, mas a decisão de investir na PSOSL prosseguiu apesar dessas condições. Os documentos foram assinados pelo CEO da 1MDB em 1 de junho de 2012, muito antes de obter a aprovação do conselho da 1MDB em 20 de junho de 2012. [3] [20]
Em meados de julho de 2012, 45 dias após o investimento em ações da PSOSL em 1º de junho de 2012, a 1MDB alienou todos os 49% do capital da PSOSL para a Bridge Partners International Investment Ltd (Bridge Partners) por um mínimo de US$ 2,2 bilhões por sugestão do CEO da 1MDB. A venda foi feita em 12 de setembro de 2012 e a Bridge Partners emitiu seis notas promissórias sem juros no valor de US$ 2,318 bilhões. [3] [20]
Essas notas promissórias foram posteriormente utilizadas como um investimento na Segregated Portfolio Company (SPC) .
Empresa de Portfólio Segregado (SPC)
Em 12 de setembro de 2012, a Brazen Sky Ltd (uma subsidiária da 1MDB) celebrou um acordo de gestão de investimentos com a Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC) e a Bridge Partners Investment Management (Cayman) Ltd. para investir US$ 2,318 bilhões financiados pelas notas promissórias das vendas da PSOSL. O investimento envolveu vários investimentos de portfólio na Segregated Portfolio Company (SPC) das Ilhas Cayman . No entanto, a empresa responsável por esse investimento, a Bridge Global Absolute Return Fund SPC (Bridge Global SPC), era uma empresa nova, com um mês de existência, sem licença de gestão de fundos nem experiência na gestão de grandes fundos. [3] [20]
Em 20 de maio de 2013, o conselho de administração da 1MDB resgatou o investimento gradualmente, o que melhoraria as percepções da credibilidade dos fundos. Em 20 de dezembro de 2014, o total resgatado do fundo SPC foi de US$ 1,39 bilhão de US$ 2,318 bilhões e o saldo de US$ 939,87 deveria ser totalmente resgatado até o final de dezembro. Os US$ 1,39 bilhão foram transferidos para a conta bancária da Brazen Sky e depois transferidos para a conta da 1MDB Global Investment Ltd (1MDB-GIL). Os fundos SPC com um valor contábil de US$ 2,318 foram prometidos ao Deutsche Bank para um valor de empréstimo de US$ 975 milhões sem a aprovação do conselho da 1MDB. Dos rendimentos do resgate inicial e com o empréstimo do Deutsche Bank, cerca de US$ 993 milhões foram usados para o pagamento da rescisão da opção Aabar (embora originalmente o acordo de liquidação fosse de apenas US$ 300 milhões em vez de US$ 993 milhões). A opção Aabar foi uma opção dada à Aabar Ltd em troca de uma garantia da International Petroleum Investment Co (IPIC) de Abu Dhabi para dar à 1MDB um total de US$ 3,5 bilhões em emissões de títulos via Goldman Sachs. Todas essas ações levantaram questões, pois não eram consistentes com o objetivo inicial de trazer o portfólio da SPC de volta para a Malásia. [3] [22]
Grupo SRC
A 1MDB estabeleceu a SRC International Sdn Bhd (SRC) em 7 de janeiro de 2011. De acordo com o Plano de Negócios da SRC para o período de 2011 a 2015, a SRC fornecerá carvão para as necessidades nacionais de longo prazo até o quarto ano de operação (em 2014). [3]
A SRC obtém financiamento de subsídios governamentais na forma de subsídios de desenvolvimento de RM15 milhões dos RM20 milhões que foram aprovados pela Unidade de Planejamento Econômico (EPU) e financiamento de RM2 bilhões da Incorporação do Fundo de Aposentadoria (KWAP). O financiamento no valor de RM2 bilhões da KWAP foi recebido em 29 de agosto de 2011 com um prazo de financiamento de 10 anos. O empréstimo é garantido pelo governo, que inclui principal e benefícios de financiamento de RM2,902 bilhões. [3]
Em 3 de novembro de 2011, a SRC ( por meio da subsidiária SRC International (Malaysia) Limited, SRCI ) estabeleceu uma joint venture com a Aabar Investments PJS (Aabar) com o nome de Aabar-SRC Strategic Resources Limited (ASRC). O capital inicial integralizado foi de US$ 120 milhões, com cada parte contribuindo com US$ 60 milhões. [3]
O conselho de administração da SRCI aprovou um investimento de US$ 45,50 milhões na indústria de carvão na Mongólia, mas esse investimento foi questionado, pois foi feito sem nenhuma evidência mostrando quaisquer estudos de viabilidade feitos sobre o status do projeto. O projeto mencionado foi realizado pela joint venture da ASRC com a empresa Gobi Coal & Energy Limited (GCE). [3] [23]
A SRC também investiu na PT ABM Investama TBK, que opera nos setores de recursos energéticos, serviços energéticos e infraestrutura energética na Indonésia, até US$ 120 milhões (RM366,68 milhões) por meio de preços de ações publicados e listados na Bolsa de Valores da Indonésia . [3] [23]
Durante a reunião de 14 de Fevereiro de 2012, o CEO da SRC relatou um lucro estimado sobre o investimento no valor de 4 milhões de dólares americanos. [3] [23]
Em 15 de fevereiro de 2012, a participação acionária da SRC pela 1MDB foi transferida para a Ministry of Finance Incorporation (MOFI) por meio da aquisição de ações por meio de pagamentos provisórios de dividendos em espécie. A transferência de ações da SRC reduziu as perdas operacionais do 1MDB Group de RM25 milhões para RM16,2 milhões, diminuindo o índice de alavancagem da 1MDB de 12 vezes para 9,5 vezes e reduzindo a garantia total do governo de RM2,902 bilhões para o 1MDB Group. [3]
Imobiliária
1MDB investiu no mercado imobiliário com o objetivo de diversificação e gerar retorno de longo prazo sobre o investimento. De 2010 até setembro de 2015, 1MDB adquiriu cinco ativos imobiliários diferentes com a aquisição totalizando RM2,111 bilhões. Os terrenos são:- [3]
- Terreno do projeto Tun Razak Exchange (TRX)
- Terra do projeto Bandar Malaysia
- terra em Air Itam , Penang
- terreno em Alor Gajah , Melaka
- terreno em Pulau Indah , Selangor
Troca de Tun Razak
Em 21 de maio de 2010, foi relatado que o 1MDB desenvolverá em conjunto o projeto Tun Razak Exchange em um terreno atualmente vago cobrindo 34,4 hectares na cidade de Kuala Lumpur com a Mubadala Development Company . [24] O Tun Razak Exchange foi lançado em 30 de julho de 2012 por Najib Razak. [25] Durante seu discurso no Décimo Plano da Malásia , Najib identificou os projetos KL International Financial District (KLIFD) e Bandar Malaysia como dois dos muitos projetos de parceria público-privada que ajudarão a impulsionar a agenda de transformação da nação.
O terreno do projeto Tun Razak Exchange (TRX) foi adquirido pelo preço de RM302,8 milhões. Um acordo de joint venture entre a 1MDB e a Aabar Investments PJS (Aabar) foi assinado em 12 de março de 2013. No entanto, o desenvolvimento do projeto TRX em colaboração com a Aabar não foi realizado e impactou o restante do projeto. [3]
Até setembro de 2015, cinco lotes de terras da TRX foram vendidos por RM1,358 bilhão em esforços de arrecadação de fundos para o 1MDB Group, enquanto os 11 lotes restantes planejam ser vendidos por RM2,592 bilhões. Além disso, o 1MDB Group também construiu um edifício em uma joint venture com o Mulia Group, o Exchange 106 (anteriormente TRX Signature Tower) a ser alugado para uma instituição internacional de serviços financeiros por 15 anos, de 2019 a 2033, com um retorno estimado de RM537,38 milhões. [3] [26]
Para financiar o desenvolvimento da infraestrutura do projeto TRX, a subsidiária da 1MDB, 1MDB Real Estate Sdn Bhd (1MDB RE, mas agora conhecida como TRX City Sdn Bhd) depende inteiramente da venda de terrenos. Além disso, a 1MDB também criou um veículo para propósitos especiais (SPV) que levantou cerca de Rm229,50 milhões em agosto de 2015 para arrecadação de fundos. Espera-se que o projeto TRX enfrente fluxos de caixa negativos, pois as receitas do projeto são insuficientes para cobrir os custos de infraestrutura e construção e, pior ainda, algum dinheiro das vendas de terrenos, ou seja, RM1,095 bilhão e o fundo SPV foi devolvido à 1MDB em vez de usá-lo para financiar o custo de desenvolvimento do projeto TRX. [3]
Bandar Malásia
Bandar Malaysia é um projeto de longo prazo de 26 anos. Foi adquirido pela 1MDB com o custo de RM368,72 milhões com custo adicional de RM2,717 bilhões (parcialmente financiado pelo Governo por RM1,117 bilhão) para a realocação do atual Aeroporto Sungai Besi que atua como base aérea da Força Aérea Real da Malásia (RMAF) para 8 novos locais, o maior em Sendayan , Negeri Sembilan . No entanto, a 1MDB usou parte da alocação (RM288 milhões) da alocação do Governo para pagar a dívida da 1MDB e não usou de acordo com o propósito original da alocação. [3] [27]
Em 13 de maio de 2010, a 1MDB, como parte de um consórcio de empresas, realizará conjuntamente o projeto de reconstrução do Aeroporto Sungai Besi em Sungai Besi , um antigo aeroporto internacional, que agora é a base da Força Aérea Real da Malásia em um GDV de RM150 bilhões Bandar Malaysia . O local cobre 486 acres e está planejado para ser desenvolvido em um centro financeiro islâmico e incluirá a Qatar Investment Authority (QIA) como parceira. [28] Quase na mesma época, a 1MDB e a QIA assinaram um MOU para avaliar a viabilidade de investimentos em energia e imóveis. No MOU, a QIA também propôs investir US$ 5 bilhões. [29]
A fase de realocação do Aeroporto de Sungai deve ser concluída até 2016, enquanto toda a Bandar Malaysia deve ser concluída até 2040. A Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), uma subsidiária da Armed Forces Fund Board Malaysia (ou também conhecida como Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)) foi nomeada como a principal contratada para o projeto de realocação da base da RMAF. Em agosto de 2015, cinco dos oito supostos locais de realocação estavam atrasados. O raciocínio foi um atraso na submissão da área, suspensão de aprovações das autoridades locais, atrasos na autenticação do consumidor, condições climáticas e inundações repentinas em novembro e dezembro de 2014. [3]
Além disso, os atrasos no valor de RM396,42 milhões para a PPHM até setembro de 2015 também afetaram o progresso do canteiro de obras. Isso porque um total de RM1,926 bilhão (51,3%) de empréstimos e sukuk no valor de RM3,75 bilhões foi levantado, o que deveria ser usado para financiar tanto a realocação do Aeroporto Sungai Besi quanto o desenvolvimento de Bandar Malaysia foi transferido de volta para o 1MDB. [3]
Em linha com o plano de racionalização do Grupo 1MDB, em 31 de dezembro de 2015, a 1MDB anunciou a venda de 60% do capital da Bandar Malaysia Sdn. Bhd. para o consórcio da Iskandar Waterfront Holdings (IWH) e da China Railway Engineering Corporation (CREC) com uma proporção de 60:40. O Consórcio IWH-CREC avaliou 100% das terras da Bandar Malaysia em RM12,35 bilhões, onde o valor de 60% das terras é de RM7,41 bilhões. Espera-se que esta transação seja concluída até junho de 2016. [3] No entanto, o negócio fracassou em 3 de maio de 2017 devido à falha em cumprir as obrigações de pagamento, anunciadas pelo Ministério das Finanças da Malásia (que possuía a 1MDB). [27]
Terra do ar Itam
O terreno da Air Itam foi adquirido com o principal desenvolvimento de moradias populares em Penang. Cerca de 85,7% do terreno já é de propriedade da 1MDB por meio da aquisição de duas empresas, Gerak Indera e Farlim Properties (FPSB), com um preço total de RM1,056 bilhão (e despesas relacionadas de RM15,25 milhões). No entanto, os 14,3% restantes da propriedade do terreno ainda não foram finalizados. O desenvolvimento do terreno também é difícil de implementar, pois o apoio total do Governo Estadual não é obtido e o problema do terreno ocupado por quase 2.000 invasores ainda não foi resolvido. [3]
Terra de Pulau Indah
Pulau Indahland foi comprado sob a consideração da intenção de expandir o setor de energia. O terreno foi comprado a um preço de RM344,24 da Tadmax Power Sdn Bhd com um tamanho de terreno de 318,41 acres. Inicialmente, o terreno deveria ser usado para o desenvolvimento do Projeto 3B (um desenvolvimento de usina de energia), mas o projeto acabou sendo implementado em Port Dickson , Negeri Sembilan, devido ao terreno não ser adequado para o desenvolvimento de usina de energia. Em julho de 2015, o terreno foi colocado à venda pela 1MDB como parte do plano de racionalização, mas até hoje o terreno ainda não foi vendido a nenhuma parte. [3] [30]
Setor energético
No estágio inicial da formação do 1MDB em 2009, o 1MDB embarcou em um movimento de investimento no setor de energia por meio de joint venture com a China e o Catar em: [3]
- Fundição de alumínio em Sarawak que utiliza fontes de energia da Usina Hidrelétrica de Bakun
- Investimento em ações da GDF Suez SA (uma empresa multinacional francesa de serviços públicos de eletricidade)
- Propostas de construção de regaseificação e usina de energia a gás
No entanto, o investimento inicial caiu devido à falta de recursos energéticos e também à política governamental que não permitia que nenhuma outra parte além da Petronas fornecesse gás ao Produtor Independente de Energia (IPP) . [3]
Em 11 de janeiro de 2010, o 1MDB assinou um acordo-quadro de cooperação com a State Grid Corporation of China (SGCC), com a intenção de empreender vários projetos baseados em energia no Corredor de Energia Renovável de Sarawak (SCORE) e, posteriormente, tornar-se grandes investidores na SCORE. [31]
Em 18 de janeiro de 2010, o 1MDB assinou um acordo de cooperação com a Abu Dhabi Future Energy Company (também conhecida como Masdar) para explorar projetos e investimentos em tecnologia limpa, incluindo a possibilidade de construir a primeira cidade neutra em carbono da Malásia. [32] [33]
Em Novembro de 2015, a empresa concordou em vender os seus activos energéticos, avaliados em cerca de 2,3 mil milhões de dólares, à China General Nuclear Power Group e às suas subsidiárias. [34]
Estrutura corporativa
O 1MDB tem um sistema de verificação e equilíbrio de três níveis, composto por um conselho de consultores, um conselho de diretores e uma equipe de alta gerência. O conselho de consultores é presidido pelo próprio Najib Razak. [35] De 2010 a 2013, o conselho de consultores incluiu o CEO da LVMH , Bernard Arnault . [36] [37] [38] [39]
No início de março de 2015, com o descontentamento público crescente com a percepção de falta de transparência financeira no 1MDB, Najib, que também é presidente do conselho consultivo do 1MDB, ordenou ao Auditor Geral da Malásia que realizasse uma auditoria ao 1MDB. [40] No entanto, após a conclusão da auditoria, o relatório final do auditor geral foi classificado como Segredo Oficial , apenas para os olhos do Comitê de Contas Públicas (PAC), encarregado de investigar irregularidades no 1MDB. [41] [42]
Mais tarde, descobriu-se que a 1MDB tinha apenas um funcionário desde o início de 2018 - o CEO Arul Kanda, e que ele estava em " licença de jardim " até o final de seu contrato em junho de 2018. [43]
Escândalo
O envolvimento da 1MDB no projeto de desenvolvimento multimilionário de ringgits Tun Razak Exchange atraiu críticas da oposição um ano após o início. O líder da oposição e membro do Parlamento de Permatang Pauh , Anwar Ibrahim , questionou as credenciais da empresa. Ele informou ao Parlamento que, de acordo com os registros mantidos pela comissão de empresas, a 1MDB "não tinha endereço comercial nem auditor nomeado". Anwar questionou ainda o então primeiro-ministro, Najib Razak , sobre seu papel em envolver a 1MDB no projeto Tun Razak Exchange. [44]
O lucro de RM425 milhões (US$140 milhões) da 1MDB entre 25 de setembro de 2009 e 31 de março de 2010 levantou questões sobre a falta de transparência da contabilidade da 1MDB. Tony Pua , membro do DAP do Parlamento por Petaling Jaya Utara questionou o ex-primeiro-ministro Najib Razak , que também era presidente do conselho consultivo da 1MDB, sobre se os números eram resultado de injeções de ativos na 1MDB pelo governo , como a transferência de direitos de terra para a empresa. [45] [46]
Durante a sessão parlamentar de outubro de 2010, a 1MDB explicou que suas contas foram totalmente auditadas e assinadas pela KPMG , e encerradas em 31 de março de 2010. A Deloitte estava envolvida na avaliação e análise do portfólio, enquanto a Ernst & Young forneceu consultoria tributária para a 1MDB. A empresa também informou que havia registrado as informações necessárias, incluindo o fornecimento de um endereço registrado, na Companies Commission of Malaysia (CCM), conforme exigido por lei. As informações de registro foram disponibilizadas no site da empresa, www.1mdb.com.my.
Em 2013, a 1MDB voltou a estar em evidência quando solicitou uma extensão de seis meses para a publicação do seu relatório anual , que deveria ser apresentado à Comissão de Empresas da Malásia (CCM) até 30 de setembro de 2013. Entretanto, a mudança de auditores três vezes nos quatro anos desde a sua criação em 2009 foi amplamente considerada suspeita. [47] [48]
Em meados de 2015, com as dívidas acumuladas do 1MDB totalizando RM42 bilhões (US$12 bilhões), os títulos emitidos pelo fundo foram rebaixados para o status de lixo pelas principais agências de classificação, como Standard & Poor's e Fitch Ratings . [49] [50] [51] O gabinete malaio rejeitou uma injeção de dinheiro de RM3 bilhões (US$1 bilhão), estreitando as opções do 1MDB para pagar suas dívidas em dia. [52] [53] [54]
Em 2015, foram feitas alegações em vários jornais, incluindo o The Wall Street Journal , que mencionaram que a organização 1MDB tinha sido usada para roubar fundos estatais para transferência para as contas do ex-primeiro-ministro Najib Razak e de pessoas associadas a ele, como Jho Low . [55]
Em agosto de 2015, a Comissão Anticorrupção da Malásia (MACC) confirmou que nenhum fundo do 1MDB foi transferido para as contas privadas do Primeiro-Ministro, conforme alegado pelo The Wall Street Journal . [56] Em seguida, o presidente e diretor executivo do grupo (CEO) do 1MDB, Arul Kanda, apareceu em um programa de TV local para esclarecer questões e alegações contra o 1MDB e também apareceu em uma entrevista com o BFM 89.9 com o apresentador Ibrahim Sani e mencionou que o 1MDB foi inocentado de toda e qualquer irregularidade pelo Procurador-Geral da Malásia. [57] [58] [59]
Em entrevistas à mídia em setembro de 2015, a 1MDB disse que alguns relatos da mídia sobre a empresa parecem ter motivação política. Seu presidente e diretor executivo do grupo, Arul Kanda, também esclareceu que nenhuma das contas da empresa em Cingapura foi congelada, refutando notícias sobre o assunto. [60] A empresa também rejeitou alegações de irregularidades. [61]
Em fevereiro de 2016, o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos começou a investigar a ligação entre um alto executivo regional do banco de investimento global Goldman Sachs com o ex-primeiro-ministro Najib Razak e a natureza do envolvimento do primeiro em negócios multimilionários com o 1MDB. [62] Investigações semelhantes também ocorreram ou estão atualmente em andamento no Reino Unido, Austrália, Hong Kong e Cingapura em bancos que facilitaram transações para o 1MDB. [63]
Em Maio de 2016, o Comité de Contas Públicas (PAC) do Parlamento da Malásia, constituído por vários membros do parlamento, tanto do partido no poder como da oposição, atribuiu a culpa pelos problemas do 1MDB ao conselho do problemático fundo estatal e ao seu antigo chefe, afirmando que o conselho não tinha cumprido as suas responsabilidades. [64]
Em maio de 2018, após a formação do novo Gabinete após a vitória do Pakatan Harapan nas eleições gerais , o Ministro das Finanças Lim Guan Eng ordenou a nomeação da PricewaterhouseCoopers (PwC) para conduzir uma auditoria de posição especial e revisão do 1MDB. [43]
Em 28 de julho de 2020, o Tribunal Superior condenou o ex-primeiro-ministro da Malásia , Najib Razak, por todas as sete acusações de abuso de poder , lavagem de dinheiro e quebra de confiança criminosa , tornando-se o primeiro primeiro-ministro da Malásia a ser condenado por corrupção, [65] [66] e foi sentenciado a 12 anos de prisão e multado em RM210 milhões. [67] [68]
Em 7 de fevereiro de 2021, a Agência Nacional Britânica de Crimes cumpriu um mandado contra o escritório de advocacia londrino Clyde & Co em nome do Departamento de Justiça dos Estados Unidos buscando a recuperação de US$ 330 milhões (£ 243 milhões). Esses fundos estão supostamente mantidos em uma conta bancária em uma agência do NatWest em Londres. O Departamento de Justiça alegou que os fundos são o que resta dos lucros da primeira fase da fraude 1MDB, que supostamente desviou US$ 1 bilhão de fundos do 1MDB. [69]
Em 9 de fevereiro de 2021, o governo da Malásia entrou com uma ação judicial contra os antigos associados de Jho Low e antigos altos funcionários do 1MBD, Jasmine Loo e Casey Tang, buscando a recuperação de RM 9,3 milhões em impostos atrasados. Os dois fugitivos são procurados na Malásia pelas autoridades para investigações sobre a fraude do 1MDB. [70]
Em 8 de abril de 2022, o ex-banqueiro do Goldman Sachs, Roger Ng, foi condenado por um júri dos EUA por acusações de corrupção relacionadas ao seu papel em ajudar a saquear centenas de milhões de dólares do fundo de desenvolvimento 1MDB da Malásia. [71] [72] [73] [74] [75]
Em 23 de agosto de 2022, Najib começou a cumprir uma pena de 12 anos na Prisão de Kajang pelo seu papel no escândalo 1MDB. [76] [77] [78]
Durante uma investigação sobre o escândalo do 1MDB, o então príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, foi convidado por Najib a doar dinheiro. [79]
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Leitura adicional
- Wright, Tom; Hope, Bradley (2018). Billion Dollar Whale: O homem que enganou Wall Street, Hollywood e o mundo . Nova York: Hachette. ISBN 9780316436502.
Links externos
- Site oficial (arquivado)