Marché noir

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Un marché noir à Shinbashi en 1946.
Un vendeur du marché noir (voler la nuit) représenté dans des graffitis à Kharkiv , Ukraine (2008)

Un marché noir , économie souterraine ou économie souterraine , est un clandestin marché ou série de transactions qui a un aspect d'illégalité ou se caractérise par une certaine forme de comportement non conforme à un ensemble de règles institutionnelles. Si la règle définit l'ensemble des biens et services dont la production et la distribution sont interdites par la loi, le non-respect de la règle constitue un commerce au noir puisque la transaction elle-même est illégale. Les parties engagées dans la production ou la distribution de biens et services interdits sont membres de l'économie illégale. Les exemples incluent le trafic de drogue, la prostitution (là où elle est interdite), les transactions de devises illégales et la traite des êtres humains. [1]Les violations du code des impôts impliquant l'évasion fiscale constituent une appartenance à l'économie non déclarée. [2] [3]

Parce que l'évasion fiscale ou la participation à une activité du marché noir est illégale, les participants tenteront de cacher leur comportement au gouvernement ou à l'autorité de régulation. [4] L' utilisation d'espèces est le moyen d'échange préféré dans les transactions illégales, car l'utilisation d'espèces ne laisse pas d'empreinte. [5] Les motivations courantes pour opérer sur les marchés noirs sont le commerce de contrebande, l'évitement des taxes et des réglementations, ou le contournement du contrôle des prix ou du rationnement. Typiquement, la totalité de cette activité est mentionnée avec l'article défini comme un complément aux économies officielles, par marché pour ces biens et services, par exemple "le marché noir de la viande de brousse".

Le marché noir est distinct du marché gris , dans lequel les produits sont distribués par des canaux qui, bien que légaux, ne sont pas officiels, non autorisés ou non voulus par le fabricant d'origine, et le marché blanc , dans lequel le commerce est légal et officiel.

L'argent noir est le produit d'une transaction illégale, sur laquelle les revenus et autres impôts n'ont pas été payés, et qui ne peut être légitimé que par une forme de blanchiment d'argent . En raison de la nature clandestine de l'économie souterraine, il n'est pas possible d'en déterminer la taille et la portée. [6]

Contexte

Mercado Negro, dit "Marché Noir", à La Paz , en Bolivie.

La littérature sur le marché noir n'a pas établi de terminologie commune et a plutôt proposé de nombreux synonymes, notamment : souterrain ; caché; gris ; ombre; informel; clandestin; illégal; non observé; non signalé; non enregistré; seconde; parallèle et noir. [4]

Il n'y a pas une seule économie souterraine; il y a beaucoup de. Ces économies souterraines sont omniprésentes, existant aussi bien dans les pays à économie de marché que dans les pays à planification centrale, qu'ils soient développés ou en développement. Ceux qui se livrent à des activités souterraines contournent, échappent ou sont exclus du système institutionnel de règles, de droits, de règlements et de sanctions d'application qui régissent les agents formels engagés dans la production et l'échange. Différents types d'activités clandestines se distinguent selon les règles institutionnelles particulières qu'elles violent. Quatre grandes économies souterraines peuvent être identifiées : [4] [7]

  1. l'économie illégale
  2. l'économie non déclarée
  3. l'économie non enregistrée
  4. l'économie informelle

L'« économie illégale » comprend les revenus produits par les activités économiques exercées en violation des statuts juridiques définissant le champ des formes légitimes de commerce. Les participants à l'économie illégale se livrent à la production et à la distribution de biens et de services interdits , tels que le trafic de drogue , le trafic d'armes et la prostitution . [7]

L'« économie non déclarée » comprend les activités économiques qui contournent ou échappent aux règles fiscales établies par les institutions, telles que codifiées dans le code des impôts. Une mesure synthétique de l'économie non déclarée est le montant de revenu qui doit être déclaré à l'administration fiscale mais qui ne l'est pas. Une mesure complémentaire de l'économie non déclarée est le « tax gap », c'est-à-dire la différence entre le montant des recettes fiscales dues à l'autorité fiscale et le montant des recettes fiscales effectivement perçues. Aux États-Unis, les revenus non déclarés sont estimés à 2 000 milliards de dollars, ce qui entraîne un "écart fiscal" de 450 à 600 milliards de dollars. [8] [9]

L'« économie non enregistrée » comprend les activités économiques qui contournent les règles institutionnelles qui définissent les exigences de déclaration des organismes statistiques gouvernementaux. [7] Une mesure synthétique de l'économie non enregistrée est le montant du revenu non enregistré, à savoir le montant du revenu qui devrait (en vertu des règles et conventions existantes) être enregistré dans les systèmes de comptabilité nationale (par exemple, les comptes nationaux du revenu et des produits ) mais ne l'est pas. Le revenu non enregistré est un problème particulier dans les pays en transition qui sont passés d'un système de comptabilité socialiste à une comptabilité nationale standard de l'ONU . De nouvelles méthodes ont été proposées pour estimer la taille de l'économie non enregistrée (non observée). [dix]Mais il y a encore peu de consensus concernant la taille des économies non déclarées des pays en transition. [11]

L'« économie informelle » comprend les activités économiques qui contournent les coûts et sont exclues des avantages et des droits incorporés dans les lois et les règles administratives couvrant les relations de propriété, les licences commerciales, les contrats de travail, les délits, le crédit financier et les systèmes de sécurité sociale. [7] Une mesure synthétique de l'économie informelle est le revenu généré par les agents économiques qui opèrent de manière informelle. [12] [ page nécessaire ] [13] Le secteur informel est défini comme la partie d'une économie qui n'est pas taxée , surveillée par aucune forme de gouvernement , ou incluse dans n'importe quel produit national brut (PNB), contrairement à l'économie formelle. Danspays développés , le secteur informel se caractérise par des emplois non déclarés . Cela est caché à l'État à des fins fiscales, de sécurité sociale ou de droit du travail, mais est légal dans tous les autres aspects. [14] D'autre part, le terme marché noir peut être utilisé en référence à une partie spécifique de l'économie dans laquelle la contrebande est commercialisée.

Prix

Les biens et services acquis illégalement et/ou négociés de manière illégale peuvent s'échanger au-dessus ou en dessous du prix des transactions légales sur le marché :

  • Ils peuvent être moins chers que les prix légaux du marché. Le fournisseur n'a pas à payer les frais de production et/ou les taxes. C'est généralement le cas dans l'économie souterraine. Les criminels volent des biens et les vendent en dessous du prix légal du marché, mais il n'y a pas de reçu, de garantie, etc. Lorsqu'une personne est embauchée pour effectuer un travail et que le client n'est pas en mesure d'amortir la dépense (particulièrement courant pour des travaux tels que des rénovations domiciliaires ou des services cosmétologiques ), le client peut être enclin à demander un prix inférieur (généralement payé en espèces) en échange de renoncement à un reçu, ce qui permet au prestataire de ne pas déclarer les revenus dans sa déclaration de revenus.
  • Ils peuvent être plus chers que les prix légaux du marché. Par exemple, le produit est difficile à acquérir ou à produire, dangereux à manipuler, strictement rationné ou difficilement disponible légalement, voire pas du tout. Si l'échange de biens est rendu illégal par une sorte de sanction étatique , comme c'est souvent le cas avec certains médicaments pharmaceutiques, leurs prix auront tendance à augmenter en raison de cette sanction.

Problèmes de consommation

Aucun gouvernement, aucune organisation mondiale à but non lucratif, aucune entreprise multinationale ne peut sérieusement prétendre pouvoir remplacer les 1,8 milliard d'emplois créés par l'économie souterraine. En vérité, le meilleur espoir de croissance dans la plupart des économies émergentes réside dans l'ombre.
Global Bazaar , Scientific American [15]

Même lorsque le marché souterrain propose des prix plus bas, les consommateurs sont toujours incités à acheter sur le marché légal lorsque cela est possible, car :

  • Ils peuvent préférer les fournisseurs légaux, car ils sont à la fois strictement réglementés et plus faciles à contacter. En revanche, les vendeurs du marché noir ne sont pas réglementés et sont très difficiles à tenir pour responsables en cas de faute dans le(s) produit(s) et/ou service(s) qu'ils rendent ;
  • Dans certaines juridictions, telles que les États-Unis , les clients peuvent être accusés d'une infraction pénale s'ils participent sciemment à l'économie parallèle, même en tant que consommateur ; [16]
  • Ils peuvent avoir une aversion morale pour le marketing noir ;
  • Dans certaines juridictions (comme l' Angleterre et le Pays de Galles ), les consommateurs trouvés en possession de biens volés se verront confisquer ces objets s'ils sont retrouvés, même s'ils ne savaient pas qu'ils avaient été volés. Bien qu'ils ne fassent généralement pas l'objet de poursuites pénales, ils se retrouvent toujours sans les biens pour lesquels ils ont payé et avec peu ou pas de recours pour récupérer leur argent. Ce risque peut dissuader certains d'acheter des biens qu'ils pensent provenir du marché clandestin, même s'ils sont en fait légitimes (par exemple, des articles vendus dans un vide- grenier ).

Cependant, dans certaines situations limitées, les consommateurs concluent qu'il est en fait plus avantageux pour eux d'utiliser les services du marché noir, en particulier lorsque les réglementations gouvernementales entravent ce qui serait autrement un service concurrentiel légitime. Par exemple:

  • Taxis sans permis . À Baltimore , il a été signalé que de nombreux consommateurs préfèrent activement les taxis illégaux, citant qu'ils sont plus disponibles, plus pratiques et à des prix équitables. [17]

Biens et services échangés

Voici quelques exemples d'activités économiques souterraines :

Exploitation sexuelle et travail forcé

La prostitution est illégale ou très réglementée dans de nombreux pays à travers le monde. Ces lieux forment une étude classique de l'économie souterraine, en raison d'une forte demande constante de la part des clients, d'un salaire relativement élevé, mais d'un travail à forte intensité de main-d'œuvre et peu qualifié, qui attire une offre continue de travailleurs. Alors que la prostitution existe dans tous les pays, des études montrent qu'elle a tendance à se développer davantage dans les pays les plus pauvres et dans les zones comptant un grand nombre d'hommes seuls, comme autour des bases militaires. [18] Par exemple, une étude empirique a montré que l'offre de prostituées a augmenté brutalement à Denver et Minneapolis en 2008 lorsque les conventions nationales démocrates et républicaines y ont eu lieu. [19]

Les prostituées sur le marché noir opèrent généralement avec un certain degré de secret, négociant parfois les prix et les activités par le biais de mots de passe et de gestes subtils. Dans des pays comme l' Allemagne ou les Pays - Bas , où la prostitution est légale mais réglementée, il existe des prostituées illégales dont les services sont proposés à moindre coût sans tenir compte des exigences ou procédures légales – bilans de santé, normes d'hébergement, etc.

Dans d'autres pays, comme le Nicaragua , où la prostitution légale est réglementée, les hôtels peuvent exiger que les deux parties s'identifient, pour empêcher l'augmentation de la prostitution des enfants .

Informations personnelles

Les informations d'identification personnelle , les informations financières telles que les informations de carte de crédit et de compte bancaire, et les données médicales sont achetées et vendues, principalement sur les marchés du darknet . [20] Les gens augmentent la valeur des données volées en les agrégeant avec des données accessibles au public, et les revendent à profit, augmentant les dommages qui peuvent être causés aux personnes dont les données ont été volées. [21]

Drogues illégales

Aux États-Unis, le cannabis a été qualifié de culture de rente .

À partir de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, de nombreux pays ont commencé à interdire la détention ou l'utilisation de certaines drogues récréatives , comme la guerre des États-Unis contre la drogue . De nombreuses personnes continuent néanmoins à consommer des drogues illégales et un marché noir existe pour les approvisionner. Malgré les efforts déployés par les forces de l'ordre pour les intercepter, la demande reste élevée, fournissant un important motif de profit aux groupes criminels organisés pour maintenir l'approvisionnement en drogues. Les Nations Unies ont signalé que la valeur marchande au détail des drogues illégales est de 321,6 milliards de dollars américains. [22]

Bien que les organismes d'application de la loi interceptent une fraction des drogues illégales et incarcèrent des centaines de milliers de vendeurs en gros et au détail, la demande très stable pour ces drogues et les marges bénéficiaires élevées encouragent de nouveaux distributeurs à entrer sur le marché sans diminution du prix de détail. De nombreux militants de la légalisation des drogues établissent des parallèles entre le commerce illégal de la drogue et l' interdiction de l'alcool aux États-Unis dans les années 1920.

Armes

Une tour d'armes de contrebande confisquées sur le point d'être incinérées à Nairobi , Kenya

Les législatures de nombreux pays interdisent ou restreignent la possession personnelle d' armes . Ces restrictions peuvent aller des petits couteaux aux armes à feu , soit globalement, soit par classification (par exemple, calibre , armes de poing , armes automatiques et explosifs ). Le marché noir fournit les demandes d'armes qui ne peuvent pas être obtenues légalement, ou ne peuvent être obtenues légalement qu'après avoir obtenu des permis et payé des frais. Il peut s'agir de la contrebande d' armes en provenance de pays où elles ont été achetées légalement ou volées, ou en les volant à des fabricants d'armes dans le pays même, en utilisantinitiés . Dans les cas où l'économie souterraine est incapable de faire passer des armes à feu en contrebande, ils peuvent également satisfaire les demandes en fabriquant leurs propres armes à feu. Ceux qui peuvent acheter de cette façon comprennent des criminels à utiliser pour des activités illégales, des collectionneurs d'armes à feu et des citoyens respectueux des lois intéressés à protéger leurs habitations, leurs familles ou leurs entreprises.

En Angleterre et au Pays de Galles, certaines catégories d'armes utilisées pour la chasse peuvent appartenir à des résidents qualifiés mais doivent être enregistrées auprès de la police locale et conservées dans une armoire verrouillée. Un autre segment de la population susceptible d'acheter des armes sur le marché noir est constitué de personnes incapables de satisfaire aux exigences légales d'enregistrement – ​​les criminels condamnés ou les personnes souffrant de maladie mentale par exemple. Dans quelques juridictions, les collectionneurs peuvent conserver légalement des armes anciennes rendues incapables d'être facilement remises en état de cuisson.

Bois coupé illégalement

L'exploitation illégale du bois a posé un problème. Selon Interpol , l'industrie forestière illégale vaut presque autant que l'industrie de la production de drogue, dans certains pays. [23] [24]

Animaux et produits d'origine animale

Dans de nombreux pays en développement, les animaux vivants sont capturés dans la nature et vendus comme animaux de compagnie. Les animaux sauvages sont également chassés et tués pour leur viande , leur peau et leurs organes, ces derniers et d'autres parties d'animaux sont vendus pour être utilisés en médecine traditionnelle.

Dans plusieurs États des États-Unis , les lois exigeant la pasteurisation du lait ont créé des marchés noirs impliquant le transport et la vente de lait cru , et parfois de fromage au lait cru qui est légal dans un certain nombre de pays de l'UE mais interdit aux États-Unis s'il est vieilli. moins de 60 jours [25]

Alcool

Barils d'alcool brisés après une descente de police en 1925, à Elk Lake, en Ontario

La course au rhum , ou contrebande, est l'activité illégale de transport ( contrebande ) de boissons alcoolisées là où un tel transport est interdit par la loi. La contrebande est généralement utilisée pour contourner les lois fiscales ou d' interdiction dans une juridiction particulière. Le terme rhumerie est plus communément appliqué à la contrebande d'eau ; la contrebande est appliquée à la contrebande par voie terrestre. Selon le documentaire de PBS Prohibition , le terme "bootlegging" a été popularisé lorsque des milliers de citadins vendaient de l'alcool à partir de flacons qu'ils gardaient dans leur pied de botte dans les grandes villes et les zones rurales. [26] [27]Le terme "rhum-running" est très probablement né au début de la Prohibition aux États-Unis (1920-1933), lorsque des navires de Bimini dans l'ouest des Bahamas ont transporté du rhum des Caraïbes bon marché vers les speakeasies de Floride . Mais le bon marché du rhum en faisait un article à faible profit pour les coureurs de rhum, et ils se sont rapidement tournés vers la contrebande de whisky canadien , de champagne français et de gin anglais vers les grandes villes comme New York et Boston , où les prix étaient élevés. On a dit que certains navires transportaient 200 000 $ de contrebande en un seul passage.

Tabac

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a certaines des taxes les plus élevées au monde sur les produits du tabac et des limites strictes sur la quantité de tabac pouvant être importé en franchise de droits d'autres pays, ce qui a conduit à de nombreuses tentatives de contrebande de tabac relativement bon marché de pays à faible fiscalité vers le Royaume-Uni. Ces efforts de contrebande vont des vacanciers ordinaires dissimulant des quantités relativement faibles de tabac dans leurs bagages aux entreprises à grande échelle liées au crime organisé . Les autorités britanniques ont été agressives dans leurs efforts pour détecter et confisquer ces importations illégales, et pour poursuivre les personnes capturées, néanmoins il a été rapporté que "27% des cigarettes et 68% du tabac à rouler sont achetés sur le marché noir". [28]

États-Unis

Il a été rapporté que la contrebande d'un camion de cigarettes d'un État américain à faible taux d'imposition vers un État à forte taxation peut générer un profit pouvant atteindre 2 millions de dollars. [29] Étant donné que le trafic traversant les frontières des États américains n'est généralement pas arrêté ou inspecté de la même manière qu'aux frontières internationales du pays, il est difficile d'interdire ce type de contrebande (surtout sans perturber le commerce interétatique). Les États à faible fiscalité sont généralement les principaux producteurs de tabac et ont fait l'objet d'énormes critiques pour leur réticence à augmenter les taxes. La Caroline du Nord a finalement accepté d'augmenter ses taxes de 5 cents à 35 cents par paquet de 20 cigarettes, bien que cela reste bien en deçà de la moyenne nationale. [30] MaisLa Caroline du Sud a jusqu'à présent refusé d'emboîter le pas et d'augmenter les taxes de sept cents par paquet (le plus bas des États-Unis). [31]

Organes biologiques

Selon l' Organisation mondiale de la santé (OMS), le commerce illégal d'organes se produit lorsque des organes sont prélevés sur le corps à des fins de transactions commerciales. [32] L' OMS justifie sa position sur la question en déclarant : « Le paiement pour... les organes est susceptible de profiter injustement des groupes les plus pauvres et les plus vulnérables, de saper les dons altruistes et de mener au profit et à la traite des êtres humains ». [33] Malgré ces ordonnances, on estimait que 5 % de tous les receveurs d'organes se livraient à une transplantation commerciale d'organes en 2005. [34] La recherche indique que le commerce illégal d'organes est en augmentation, avec un rapport récent de Global Financial Integrity estimant que le commerce illégal d'organes génère des profits entre 600 millions de dollars et 1,2 milliard de dollars par an avec une envergure sur de nombreux pays.

Racket

Une raquette est un service qui est frauduleusement offert pour résoudre un problème, par exemple pour un problème qui n'existe pas réellement, qui ne sera pas mis en œuvre ou qui n'existerait pas autrement si la raquette n'existait pas. Mener une raquette est du racket. [35] En particulier, le problème potentiel peut être causé par la même partie qui propose de le résoudre, bien que ce fait puisse être caché, avec l'intention spécifique d'engendrer un patronage continuel pour cette partie. Un archétype est la raquette de protection, dans lequel une personne ou un groupe (par exemple, un gang criminel) indique à un propriétaire de magasin qu'il pourrait protéger son magasin contre des dommages potentiels, des dommages que la même personne ou le même groupe infligerait autrement, tandis que la corrélation entre menace et protection peut être plus ou moins indéniablement voilée, la distinguant de l'acte plus direct d' extorsion . Le racket est souvent associé au crime organisé , et le terme a été inventé par l' Association des employeurs de Chicago en juin 1927 dans une déclaration sur l'influence du crime organisé dans le syndicat des Teamsters . [36]

Fournisseurs de transport

Lorsque les taxis, les bus et les autres prestataires de transport sont strictement réglementés ou monopolisés par le gouvernement, un marché noir prospère généralement pour fournir des transports aux communautés mal desservies ou trop chères. Aux États-Unis, certaines villes restreignent l'entrée sur le marché des taxis avec un système de médaillon, c'est-à-dire que les taxis doivent obtenir une licence spéciale et l'afficher sur un médaillon dans le véhicule. Dans la plupart de ces juridictions, il est légal de vendre les médaillons, mais l'offre limitée et les prix élevés des médaillons qui en résultent ont conduit à un marché du covoiturage sans licence / opération de taxi illégale . À Baltimore , dans le Maryland , par exemple, il n'est pas rare que des particuliers fournissent un service de taxi illégal [17] pour les habitants de la ville.

Location de logement

Dans les endroits où il y a un contrôle des loyers, il peut y avoir un marché noir pour le logement. Par exemple, au Royaume-Uni, il existe des sous - locations illégales de logements sociaux lorsque le locataire loue illégalement le logement à un loyer plus élevé. [37] En Suède, les contrats de location à loyer réglementé peuvent être achetés sur le marché noir, [38] soit auprès du locataire actuel, soit parfois directement auprès du propriétaire. Des marchands spécialisés sur le marché noir assistent les propriétaires dans de telles transactions. [39] En Inde, des endroits comme Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Kolkotta et New Delhi, où les étudiants viennent de toute l'Inde, reçoivent des invités qui paient des loyers élevés ou d'autres formes d'appartements loués sans aucune imposition ni réglementation.

Médicaments contrefaits, pièces essentielles d'avions et d'automobiles

Les médicaments et les pièces essentielles d'avions et d'automobiles (par exemple les freins, les pièces de moteur, etc.) sont contrefaits à grande échelle.

Médias protégés par le droit d'auteur

Les vendeurs ambulants dans les pays où la loi sur le droit d' auteur est peu appliquée , en particulier en Asie et en Amérique latine, vendent souvent des copies de films , de CD de musique et de logiciels tels que les jeux vidéo à des prix très avantageux , parfois même avant la sortie officielle du titre. Un contrefacteur déterminé avec quelques centaines de dollars peut faire des copies qui sont numériquement identiques à un original et ne subissent aucune perte de qualité ; les innovations dans les graveurs de DVD et de CD grand public et la disponibilité généralisée de cracks sur Internet pour la plupart des formes de protection contre la copie la technologie rend cela bon marché et facile à faire.

Les détenteurs de droits d'auteur et autres partisans des lois sur le droit d'auteur ont trouvé ce phénomène difficile à arrêter par les tribunaux, car les opérations sont distribuées et répandues, [ citation nécessaire ] traversant les frontières nationales et donc les systèmes juridiques. Étant donné que l'information numérique peut être dupliquée à plusieurs reprises sans perte de qualité et transmise électroniquement à peu de frais, voire gratuitement, la valeur marchande réelle des médias est nulle, ce qui la différencie de presque toutes les autres formes d'activité économique souterraine. Le problème est aggravé par l'indifférence généralisée à l'application de la loi sur le droit d'auteur, à la fois avec les gouvernements et le grand public. Voler une voiture est considéré comme un crime aux yeux de la plupart des gens, mais obtenir des copies non autorisées de musique ou d'un jeu ne l'est pas. [40] De plus,tout le monde n'est pas d'accord avec les « lois sur le droit d'auteur », car elles criminalisent injustement la concurrence, permettant au détenteur du droit d'auteur de monopoliser efficacement les industries connexes. Il autorise également les titulaires de droits d'auteur à utiliser le codage régional pour discriminer des populations sélectionnées en termes de prix et de disponibilité.

La comparaison avec le vol de voiture, bien que courante, n'est pas vraiment analogue. Le vol d'une automobile entraîne le retrait d'un article à son propriétaire, la propriété étant transférée à une deuxième partie. Le piratage des médias est un crime de duplication, aucun bien physique n'étant volé. La loi sur la violation du droit d'auteur va jusqu'à considérer les « mixtapes » illégales et tout autre matériel similaire copié sur bande ou disque. Les titulaires de droits d'auteur attestent généralement que l'acte de vol fait partie des profits cédés aux pirates. Cependant, cela suppose sans fondement que les pirates auraient acheté le matériel protégé par le droit d'auteur s'il n'avait pas été disponible via le partage de fichiers.ou d'autres moyens. Les titulaires de droits d'auteur disent également qu'ils ont travaillé pour créer leur matériel protégé par le droit d'auteur et qu'ils souhaitent être rémunérés pour leur travail. Aucun autre système que le droit d'auteur n'a été trouvé pour rémunérer les artistes et autres créateurs pour leur travail, [ citation requise ] et de nombreux artistes n'ont aucune autre source de revenus ou un autre travail. De nombreux artistes et producteurs de films ont accepté le rôle du piratage dans la distribution des médias. [41] La diffusion de matériel par le partage de fichiers est une source majeure de publicité pour les artistes et il a été démontré qu'elle crée des bases de fans qui peuvent être plus enclines à voir l'interprète en direct [42] (les performances en direct constituent la majeure partie des artistes à succès revenus, [43] Cependant, tous les artistes ne peuvent pas faire de performances en direct, par exemple les photographes n'ont généralement qu'une seule source de revenus qui est la licence de leurs photos).

Monnaie

L'argent lui-même est échangé sur le marché noir. Cela peut se produire pour une ou plusieurs des raisons suivantes :

  • Le gouvernement fixe (« rattache ») la monnaie locale à un certain niveau arbitraire à une autre monnaie qui ne reflète pas sa véritable valeur marchande.
  • Un gouvernement rend difficile ou illégal pour ses citoyens de posséder beaucoup ou n'importe quelle devise étrangère.
  • Le gouvernement taxe l'échange de la monnaie locale avec d'autres devises, dans un sens ou dans les deux (par exemple, les étrangers sont taxés pour acheter de la monnaie locale, ou les résidents sont taxés pour acheter des devises étrangères).
  • La monnaie est contrefaite .
  • La monnaie a été acquise illégalement et doit être blanchie avant que l'argent puisse être utilisé. [44]

Un gouvernement peut fixer officiellement le taux de change de sa monnaie avec celui d'autres monnaies, généralement le dollar américain . Lorsque c'est le cas, le rattachement surévalue souvent la devise locale par rapport à sa valeur marchande s'il s'agissait d'une devise flottante . Ceux qui possèdent la monnaie « plus forte », par exemple les travailleurs expatriés , peuvent utiliser le marché noir pour acheter la monnaie locale à de meilleurs taux de change que ceux qu'ils peuvent obtenir officiellement.

Dans les situations d'instabilité financière et d'inflation, les citoyens peuvent substituer une devise étrangère à la devise locale. Le dollar américain est considéré comme une monnaie relativement stable et sûre et est souvent utilisé à l'étranger comme seconde monnaie. En 2012, 340 milliards de dollars, soit environ 37 % [45] de toutes les devises américaines, circulaient à l'étranger. [46] L'étude la plus récente sur le montant des devises détenues à l'étranger suggère que seulement 25 pour cent des devises américaines sont actuellement détenues à l'étranger. [47] La substitution généralisée de la monnaie américaine à la monnaie locale est connue sous le nom de dollarisation de facto et a été observée dans des pays en transition comme le Cambodge [48] et dans certains pays d'Amérique latine.[49] Certains pays, comme l' Équateur , ont abandonné leur monnaie locale et utilisent désormais le dollar américain, essentiellement pour cette raison, un processus connu sous le nom de dollarisation de jure . Voir aussi l'exemple du cedi ghanéen des années 1970 et 1980.

Si la devise étrangère est difficile ou illégale à acquérir pour les citoyens locaux, ils paieront une prime pour l'acquérir. La monnaie américaine est considérée comme une réserve de valeur relativement stable et puisqu'elle ne laisse pas de trace écrite, [ douteux ] c'est également un moyen d'échange pratique pour les transactions illégales et pour les revenus non déclarés aux États-Unis et à l'étranger. [8]

Plus récemment, des crypto-monnaies telles que le bitcoin ont été utilisées comme moyen d'échange dans les transactions du marché noir. Les crypto-monnaies sont parfois privilégiées par rapport à la monnaie centralisée en raison de leur nature anonyme et de leur capacité à être négociées sur Internet. [50]

Carburant

Dans l'UE, il n'est pas illégal pour une personne ou une entreprise d'acheter du carburant dans un État de l'UE pour son propre usage dans un autre, mais comme pour les autres biens, la taxe sera généralement payable par le client final sur le lieu physique de l'achat. . [ citation nécessaire ]

Entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord , il y a souvent eu un marché noir de l' essence et du diesel . [51] [52] Le sens de la contrebande peut changer en fonction de la variation des taxes et du taux de change entre l' euro et la livre sterling ; en effet, parfois, le diesel sera introduit en contrebande dans un sens et l'essence dans l'autre. [ citation nécessaire ]

Dans certains pays, le gazole destiné aux véhicules agricoles ou à usage domestique est taxé à un taux bien inférieur à celui des autres véhicules. C'est ce qu'on appelle le carburant teint , car un colorant coloré est ajouté afin qu'il puisse être détecté s'il est utilisé dans d'autres véhicules (par exemple, un colorant rouge au Royaume-Uni, un colorant vert en Irlande). Néanmoins, l'économie est suffisamment intéressante pour faire un marché noir du diesel agricole. En 2007, on estimait que 350 millions de livres sterling n'avaient pas été gagnés à cause de ce phénomène, au Royaume-Uni. [53]

Dans des pays comme l'Inde et le Népal, le prix du carburant est fixé par le gouvernement, et il est illégal de vendre le carburant au-dessus du prix fixé. Pendant la crise pétrolière au Népal, le marketing noir du carburant est devenu courant, en particulier lors d'une pénurie massive d'essence. Parfois, les gens faisaient la queue pendant des heures ou même toute la nuit pour obtenir du carburant. D'un autre côté, les opérateurs de pompes à essence auraient accumulé le carburant et le revendraient à des commerçants au noir. Le marketing noir des carburants pour véhicules/cuissons s'est généralisé pendant le blocus népalais de 2015 . Même après l'assouplissement de ce blocus économique et la reprise des importations de pétrole, les gens n'obtenaient pas le carburant comme prévu et ont eu recours au marché noir.

Jouets sexuels

Il existe certains pays où les jouets sexuels sont illégaux, comme l'Arabie saoudite, la Thaïlande et l'Inde. L'illégalité a empêché certains processus de compensation tels que les tests de sécurité lorsqu'ils sont vendus sur le marché noir. D'autres plates-formes utilisées pour vendre des jouets sexuels sur le marché noir comprennent des sites d'enchères en ligne de consommateur à consommateur, ainsi que des pages privées sur des sites Web de médias sociaux. [54] Dans les lieux du marché noir au Cambodge, des jouets sexuels ont été saisis aux côtés de produits aphrodisiaques. [55] Certains analystes ont soutenu que si les efforts déployés en Amérique du Nord pour interdire les sexbots d' apparence réaliste réussissaient, cela pourrait entraîner un commerce sur le marché noir. [56]

Crime organisé

Les personnes engagées dans le marché noir dirigent généralement leur entreprise cachée sous une façade légale.

Souvent, certains types de produits illégaux sont échangés les uns contre les autres, selon la situation géographique. [57]

Causes

Guerres

Les marchés noirs fleurissent dans la plupart des pays en temps de guerre . Les États qui sont engagés dans une guerre totale ou d'autres guerres prolongées à grande échelle imposent souvent des restrictions sur l'utilisation domestique des ressources critiques nécessaires à l'effort de guerre, telles que la nourriture , l' essence , le caoutchouc , le métal , etc., généralement par le biais du rationnement . Dans la plupart des cas, un marché noir se développe pour fournir des biens rationnés à des prix exorbitants. Le rationnement et le contrôle des prix appliqués dans de nombreux pays pendant la Seconde Guerre mondiale ont encouragé une activité généralisée du marché noir. [58]Une source de viande au marché noir sous rationnement en temps de guerre était le fait que les agriculteurs déclaraient moins de naissances d'animaux domestiques au ministère de l'Alimentation qu'il ne s'était réellement produit. Un autre en Grande-Bretagne était des fournitures en provenance des États-Unis, destinées uniquement à être utilisées dans les bases de l'armée américaine sur les terres britanniques, mais qui se sont infiltrées dans le marché noir britannique local.

Par exemple, au Parlement du Royaume-Uni le 17 février 1945, [59] les membres ont déclaré que « toute la production de dinde d' East Anglia était allée au marché noir » et « les poursuites [pour le marché noir] étaient comme essayer de arrêter une fuite dans un cuirassé », et il a été dit que les prix officiels de ces aliments étaient fixés si bas que leurs producteurs vendaient souvent leurs produits sur le marché noir à des prix plus élevés ; l'une de ces routes (qui fonctionnait sur le marché de Diss à Norfolk) consistait à vendre de la volaille vivante aux membres du public, et chaque acheteur signait un formulaire promettant qu'il achetait les oiseaux pour se reproduire, puis les ramenait à la maison pour manger.

Pendant la guerre du Vietnam , les soldats américains dépensaient des certificats de paiement militaire pour le service de femme de chambre et le divertissement sexuel . [ citation nécessaire ] De plus, si un civil vietnamien voulait quelque chose de difficile à obtenir, il l'achetait au double du prix à l'un des soldats, qui avait une carte de rationnement mensuel et avait ainsi accès aux magasins militaires. [la citation nécessaire ] Les transactions ont traversé les bonnes sur la base à la population locale. Bien que ces activités soient illégales, seuls les marchands noirs flagrants ou à grande échelle ont été poursuivis par l'armée. [ citation nécessaire ]

Lois et règlements

Un exemple classique de nouvelle réglementation créant un marché noir est l' interdiction de l'alcool. De même, lorsque la loi disparaît, le marché noir fait de même. Un argument en faveur de la légalisation de la marijuana est l'élimination du marché noir et donc des taxes de cette économie utilisées par le gouvernement. [ citation nécessaire ]

Voir aussi

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Lectures complémentaires

Liens externes