تتر (ارز دیجیتال)

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تتر
Tether Logo.svg
فرقه ها
سمبل
کدUSDT
توسعه
کاغذ سفیدTether White Paper.pdf
سایت اینترنتیبه
ارزش گذاری
ارزش بازار69.43 میلیارد دلار

تتر (اغلب با نماد آن USDT نامیده می شود ) یک ارز دیجیتال با توکن های صادر شده توسط Tether Limited است، [1] که به نوبه خود توسط صاحبان Bitfinex کنترل می شود . [2] [3] تتر یک استیبل کوین نامیده می‌شود، زیرا در ابتدا به گونه‌ای طراحی شده بود که همیشه 1.00 دلار آمریکا ارزش داشته باشد و برای هر تتر صادر شده 1.00 دلار ذخیره داشته باشد. [4]

در حالی که، طبق توافق سال 2021 با لتیتیا جیمز ، دادستان کل نیویورک ، "Tether به کاربران نشان می دهد که هر دارنده تتر می تواند آنها را از شرکت Tether با نرخ یک تتر برای یک دلار آمریکا بازخرید کند." [5] Tether Limited از سال 2017 اظهار داشت که صاحبان تترها هیچ حق قراردادی، سایر ادعاهای حقوقی یا تضمینی ندارند که تترها را بازخرید کرده یا می‌توانند با دلار مبادله کنند. [6] در 30 آوریل 2019، وکیل Tether Limited ادعا کرد که هر تتر با 0.74 دلار پول نقد و معادل های نقدی پشتیبانی می شود. [7] [8] در ماه مه 2021، تتر گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد تنها 2.9 درصد از تتر با پول نقد پشتیبانی می‌شود و بیش از 65 درصد آن توسط اوراق تجاری پشتیبانی می‌شود.. [9] [10] [11]

در فوریه 2021، تتر اختلاف حقوقی خود را با دفتر دادستان کل نیویورک حل و فصل کرد. Bitfinex و Tether هیچ تخلفی را اعتراف نکردند اما 18.5 میلیون دلار جریمه پرداخت کردند. [12] یافته‌های OAG در تسویه حساب 17 فوریه 2021 بیان کرد: «از زمان آغاز به کار در سال 2014 تا اواخر فوریه 2019، تتر نشان داد که هر تتر برجسته توسط یک دلار آمریکا «پشتیبانی» شده است، و بنابراین باید به ارزش یک دلار آمریکا ارزیابی شود. "، اما در 14 مارس 2019، پشتوانه را تغییر داد تا وام های شرکت های وابسته (به عنوان مثال iFinex) را در بر گیرد. [5] [6] این تسویه حساب به یک دعوی عمومی مبنی بر اینکه Bitfinex از بودجه Tether برای پوشش دادن 850 میلیون دلار مفقود شده از اواسط سال 2018 استفاده کرده است، پایان داد [13] [14]و OAG دریافتند که iFinex - اپراتور Bitfinex و Tether - اظهارات نادرستی در مورد حمایت از Tether و در مورد جابجایی صدها میلیون دلار بین دو شرکت برای پنهان کردن ضررهای Bitfinex ارائه کرده است. با این حال، iFinex و Tether یافته های OAG در حل و فصل را نپذیرفتند یا رد نکردند. به گفته جیمز AG، "ادعاهای تتر مبنی بر اینکه ارز مجازی آن به طور کامل توسط دلار آمریکا حمایت می شد، دروغ بود." [5]

در سال 2019، تتر از نظر حجم معاملات از بیت کوین پیشی گرفت و بیشترین حجم معاملات روزانه و ماهانه را در بین ارزهای دیجیتال موجود در بازار داشت. [15] تا اوت 2021، تقریباً 69.3 میلیارد توکن USDT موجود است. [16]

تاریخچه [ ویرایش ]

با شروع یک وایت پیپر که در ژانویه 2012 به صورت آنلاین منتشر شد، JR Willett امکان ساخت ارزهای جدید را در بالای پروتکل بیت کوین توضیح داد. [ نیاز به نقل قول ] ویلت در ادامه به اجرای این ایده در مسترکوین ارز دیجیتال کمک کرد ، که یک بنیاد مسترکین مرتبط (که بعداً به بنیاد Omni تغییر نام یافت [ نیاز به منبع ] ) برای ترویج استفاده از این «لایه دوم» جدید داشت. [17] پروتکل Mastercoin به پایه تکنولوژیکی ارز دیجیتال Tether و یکی از اعضای اصلی بنیاد مسترکین، براک پیرس تبدیل خواهد شد.، یکی از بنیانگذاران Tether خواهد شد. یکی دیگر از بنیانگذاران تتر، کریگ سلرز، مدیر ارشد فناوری بنیاد مسترکین بود.

پیش‌ساز تتر که در ابتدا Realcoin نام داشت، در جولای 2014 توسط بنیان‌گذاران براک پیرس ، ریو کالینز و کریگ سلرز به عنوان یک استارت‌آپ مستقر در سانتا مونیکا معرفی شد . [18] اولین توکن ها در 6 اکتبر 2014 در بلاک چین بیت کوین صادر شد . این کار با استفاده از پروتکل لایه Omni انجام شد. [19] در 20 نوامبر 2014، ریو کالینز، مدیرعامل تتر اعلام کرد که نام پروژه به "Tether" تغییر یافته است. [ نیاز به نقل از ] این شرکت همچنین اعلام کرد که وارد نسخه آزمایشی خصوصی شده است، که از یک "Tether+ Token" برای سه ارز پشتیبانی می کند: USTether (US+) برای دلار ایالات متحده ، EuroTether (EU+) برای یورو.و YenTether (JP+) برای ین ژاپن . تتر گفت: "هر توکن +Tether 100٪ توسط ارز اصلی خود پشتیبانی می شود و می توان آن را در هر زمان و بدون قرار گرفتن در معرض خطر مبادله بازخرید کرد." وب سایت این شرکت بیان می کند که در هنگ کنگ با دفاتری در سوئیس، بدون ذکر جزئیات، ثبت شده است. [20]

در ژانویه 2015، صرافی ارزهای دیجیتال Bitfinex تجارت Tether را در پلتفرم خود فعال کرد. در حالی که نمایندگان Tether و Bitfinex می گویند که این دو از هم جدا هستند، اسناد Paradise Papers در نوامبر 2017 از مقامات Bitfinex فیلیپ پاتر و Giancarlo Devasini به عنوان مسئول راه اندازی Tether Holdings Limited در جزایر ویرجین بریتانیا در سال 2014 نام برد. [21] یک سخنگوی برای Bitfinex و Tether گفته اند که مدیر عامل هر دو شرکت Jan Ludovicus van der Velde است. [22] [23] طبق وب‌سایت تتر، شرکت تتر لیمیتد مستقر در هنگ کنگ یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به Tether Holdings Limited است .Bitfinex یکی از بزرگترین صرافی های بیت کوین از نظر حجم در جهان است.

برای مدتی، تتر تراکنش‌های دلار آمریکا را از طریق بانک‌های تایوانی پردازش می‌کرد که به نوبه خود، پول را از طریق بانک ولز فارگو ارسال می‌کرد تا وجوه به خارج از تایوان منتقل شود. تتر اعلام کرد که در 18 آوریل 2017، این نقل و انتقالات بین المللی مسدود شده است. همراه با Bitfinex، تتر علیه Wells Fargo در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا شکایت کرد. شکایت یک هفته بعد پس گرفته شد. [ نیازمند منبع ]

تتر روی بیت کوین (پروتکل Omni و Liquid)، اتریوم ، EOS ، Tron ، Algorand ، SLP و بلاک چین OMG توکن صادر می کند. [24]

در حال حاضر، در مجموع پنج توکن تتر متمایز وجود دارد: تتر دلار ایالات متحده در لایه Omni بیت کوین، تتر یورو در لایه Omni بیت کوین، تتر دلار ایالات متحده به عنوان یک توکن ERC-20، و تتر یورو به عنوان یک توکن ERC-20، و در سال 2020 تتر دلار ایالات متحده به عنوان یک توکن TRC-20 در شبکه TRON اضافه شد. [ نیازمند منبع ]

از ژانویه 2017 تا سپتامبر 2018، میزان تترهای موجود از حدود 10 میلیون دلار به حدود 2.8 میلیارد دلار افزایش یافت. در اوایل سال 2018 تتر حدود 10 درصد از حجم معاملات بیت کوین را به خود اختصاص داد، اما در تابستان 2018 تا 80 درصد از حجم بیت کوین را به خود اختصاص داد. [25] تحقیقات نشان می دهد که یک طرح دستکاری قیمت شامل تتر حدود نیمی از افزایش قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 را به خود اختصاص داده است. [26] بیش از 500 میلیون دلار تتر در آگوست 2018 صادر شد. [27] [28]

در 15 اکتبر 2018 قیمت تتر برای مدت کوتاهی به دلیل ریسک اعتباری درک شده به 0.88 دلار کاهش یافت زیرا معامله گران در Bitfinex تتر را با بیت کوین مبادله کردند و باعث افزایش قیمت بیت کوین شد. [29] در 20 نوامبر 2018، بلومبرگ گزارش داد که دادستان های فدرال ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا از تتر برای دستکاری قیمت بیت کوین استفاده شده است یا خیر . [30] [31]

تتر لیمیتد هرگز ادعای خود را مبنی بر حمایت کامل از طریق ممیزی وعده داده شده ذخایر ارزی خود ثابت نکرده است. [32] [3]

در آوریل 2019، لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک شکایتی را تنظیم کرد و Bitfinex را متهم کرد که از ذخایر تتر برای پوشش ضرر 850 میلیون دلاری استفاده کرده است. بر اساس این دادخواست، Bitfinex نتوانسته بود یک رابطه بانکی عادی به دست آورد، بنابراین بیش از 1 میلیارد دلار را با یک پردازشگر پرداخت پانامایی معروف به Crypto Capital Corp سپرده گذاری کرد. ظاهراً این وجوه با سپرده های شرکتی و مشتری ترکیب شده بود و هیچ قراردادی امضا نشد. با Crypto Capital. [33] جیمز ادعا کرد که در سال 2018 Bitfinex و Tether می دانستند یا مشکوک بودند که Crypto Capital با پول فرار کرده است، اما سرمایه گذاران آنها هرگز از ضرر مطلع نشدند. [33] در یک تسویه حساب در فوریه 2021، Bitfinex و Tether توافق کردند که جریمه 18.5 میلیون دلاری را بپردازند. [34]

رجی فاولر ، که گفته می شود با Crypto Capital ارتباط دارد، در 30 آوریل 2019 به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز برای معامله گران ارز مجازی متهم شد. اعتقاد بر این است که او نتوانسته است حدود 850 میلیون دلار را به یک مشتری ناشناس بازگرداند. بازرسان همچنین 14000 دلار ارز تقلبی از دفتر وی کشف و ضبط کردند. [35]

در 23 فوریه 2021، جیمز AG ادعا کرد که تتر در مورد ذخایر خود دروغ گفته و زیان‌ها را پوشانده است. [2]

در می 2021، 59.9 میلیارد USDT موجود بود. [36] این رقم در آگوست 2021 به 63 میلیارد رسید. [37] توکن‌های جدید استخراج نمی‌شوند، بلکه توسط Tether Ltd. استخراج می‌شوند.

ادعای دستکاری قیمت [ ویرایش ]

تحقیقات جان ام. گریفین و امین شمس در سال 2018 نشان می دهد که معاملات مرتبط با افزایش میزان تتر و معاملات مرتبط در صرافی بیت فینکس حدود نیمی از افزایش قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 را تشکیل می دهد. [38] [39] [ 26]

گزارشگران بلومبرگ، با بررسی اتهامات مبنی بر دستکاری قیمت تتر در صرافی کراکن ، شواهدی پیدا کردند که نشان می‌دهد این قیمت‌ها نیز دستکاری شده‌اند. پرچم‌های قرمز شامل سفارش‌های کوچک بود که قیمت را به اندازه سفارش‌های بزرگ‌تر حرکت می‌دادند، و «اندازه‌های سفارش عجیب و غریب – که بسیاری از آنها به پنج نقطه اعشار می‌رفتند، با برخی تکرار مکرر». طبق گفته پروفسور رزا آبرانتس-متز، پروفسور دانشگاه نیویورک و مارک ویلیامز، بازرس سابق بانک فدرال رزرو، این سفارشات با اندازه های عجیب ممکن است برای سیگنال دادن به معاملات شستشو در برنامه های معاملاتی خودکار استفاده شده باشند . [40]

طبق وب‌سایت تتر، تتر را می‌توان با خرید دلاری جدید صادر کرد، یا توسط صرافی‌ها و مشتریان شرکتی واجد شرایط به استثنای مشتریان آمریکایی بازخرید شد. روزنامه‌نگار جان ایوانز بیان می‌کند که نتوانسته است نمونه‌های قابل تأیید عمومی از خرید تتر جدید یا بازخرید در سال منتهی به اوت 2018 را پیدا کند. [41]

JL van der Velde، مدیر عامل Bitfinex و Tether، ادعاهای دستکاری قیمت را رد کرد: "Bitfinex و Tether در هر نوع دستکاری بازار یا قیمت شرکت داشته اند، یا تا به حال درگیر بوده اند. از انتشار تتر نمی توان برای افزایش قیمت استفاده کرد. بیت کوین یا هر کوین/توکن دیگری در Bitfinex." [42]

احضاریه‌های کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده در 6 دسامبر 2017 به Tether و Bitfinex ارسال شد. [22] حسابرس سابق تتر، فریدمن LLP، نیز احضاریه‌ای صادر شده است. [43] بانک نوبل در پورتوریکو نقل و انتقالات دلاری برای تتر گزارش شده بود. [44] نوبل به نوبه خود از بانک نیویورک ملون به عنوان متولی آن استفاده کرد. از اکتبر 2018، بانک نوبل خود را برای فروش گذاشته است و بنا بر گزارش‌ها دیگر روابط بانکی با تتر، بیتفینکس یا بانک نیویورک ملون ندارد. [45] اگرچه Bitfinex فاقد ارتباطات بانکی برای پذیرش سپرده‌های دلاری است، اما ورشکستگی آن را رد کرده است. [4]

تتر در نوامبر 2018 با انتشار نامه ای ظاهراً از دلتک، رابطه بانکی جدیدی را با بانک دلتک مستقر در باهاما اعلام کرد که در آن 1.8 میلیارد دلار سپرده نزد این بانک دارد. این نامه دو پاراگراف بود و با صدایی ناخوانا و بدون نام نویسنده امضا شده بود. سخنگوی دلتک از تایید اطلاعات موجود در نامه به خبرنگاران بلومبرگ خودداری کرد. [46]

برخی از مطالعات [ چه کسی؟ ] استدلال کرده اند که استفاده از Tether در معاملات در مبادلات ارزهای دیجیتال آنلاین منجر به استراتژی های معاملاتی آربیتراژ بین کشورها شده است. در واقع حتی تصور شده است [ چه کسی؟ ] که معاملات آربیتراژی تتر در کشورهایی که حق بیمه بیت کوین پایین تا حق بیمه بالای بیت کوین دارند تا 80 درصد از کل بازده بیت کوین در این صرافی ها را تشکیل می دهد. [47]

در طول این دوره از یک تحقیقات دستکاری قیمت توسط ایالات متحده آتی کالا کمیسیون معاملات و وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا ، فیل پاتر، مدیر ارشد استراتژی از Bitfinex و اجرایی تتر محدود، Bitfinex در 2018. ترک [48] بررسی شد ادامه بر اساس گزارش بلومبرگ، در 20 نوامبر 2018 و تمرکز بر Tether و Bitfinex. [30]

امنیت و نقدینگی [ ویرایش ]

تتر ادعا می کند که در نظر دارد برای برگزاری همه دلار ایالات متحده در رزرو طوری که می تواند برداشت مشتری بر اساس تقاضا، هر چند آن را قادر به پاسخگویی به تمام درخواست های برداشت در سال 2017. بود [49] مدعی افسار به منابع حساب ذخیره شفاف از طریق ممیزی خارجی؛ با این حال، تتر هرگز ممیزی ارائه نکرد که نشان دهد ذخیره ادعایی دارد. [25] در ژانویه 2018 تتر اعلام کرد که دیگر با حسابرس خود رابطه ای ندارند. [ نیازمند منبع ]

حدود 31 میلیون $ از نشانه USDT از تتر در نوامبر 2017. به سرقت رفته بود . [50] تجزیه و تحلیل بعد از بیتکوین دفتر توزیع ارتباط نزدیک بین تتر هک و ژانویه 2015 هک از نشان داد Bitstamp . [ نیاز به نقل از ] در پاسخ به این سرقت، تتر معاملات را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد که نرم‌افزار جدیدی را برای پیاده‌سازی یک "هارد فورک" اضطراری راه‌اندازی می‌کند تا همه توکن‌هایی را که تتر در سرقت شناسایی کرده بود، غیرقابل معامله کند. تتر اعلام کرده است که از 19 دسامبر 2017، خدمات کیف پول ارزهای دیجیتال محدود را دوباره فعال کرده و پردازش معوقه معاملات معلق را آغاز کرده است. [ نیازمند منبع ]

سوالات مربوط به ذخایر دلار [ ویرایش ]

یک منتقد آنلاین با نام "Bitfinex'ed" [51] سوالاتی را در مورد رابطه بین Bitfinex و Tether در سال 2017 مطرح کرده است، [21] [50] [52] Bitfinex را به ایجاد "Tethers جادویی از هوای رقیق" متهم کرده است. . در سپتامبر 2017، تتر یادداشتی از یک شرکت حسابداری عمومی منتشر کرد که Tether Limited ادعا کرد که نشان می‌دهد تترها به طور کامل توسط دلار آمریکا پشتیبانی می‌شوند. [53] با این حال، با توجه به نیویورک تایمز ، لوئیس کوهن، وکیل مستقل اظهار داشت که این سند، به دلیل نحوه بیان دقیق آن، ثابت نمی کند که سکه های تتر توسط دلار پشتیبانی می شوند. [21]اسناد همچنین نمی‌توانند تعیین کنند که آیا موجودی‌های مورد بحث به‌طور دیگری بار می‌شوند.» [49] شرکت حسابداری به طور خاص بیان کرد که

این اطلاعات صرفاً برای کمک به مدیریت Tether Limited در نظر گرفته شده است و هیچ طرف دیگری در نظر گرفته نشده است، و نباید مورد استفاده قرار گیرد یا به آن اعتماد کند. [53]

تتر مکرراً ادعا کرده است که ممیزی هایی را ارائه خواهند داد که نشان می دهد میزان تترهای معوق یک به یک توسط دلار آمریکا در سپرده پشتیبانی می شود. آنها موفق به انجام این کار نشده اند. [54] تلاشی در ژوئن 2018 برای حسابرسی در وب‌سایت آنها در ژوئن 2018 پست شد که گزارشی از سوی شرکت حقوقی Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) نشان می‌داد که ظاهراً تأیید می‌کرد که تترهای صادر شده کاملاً با دلار پشتیبانی می‌شدند. با این حال، FSS اظهار داشت: "FSS یک شرکت حسابداری نیست و بررسی و تاییدیه های فوق را با استفاده از اصول پذیرفته شده حسابداری انجام نداده است " و "تأیید موجودی بانک و اوراق بهادار نباید به عنوان نتایج حسابرسی تلقی شود. مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی انجام شده است."[55]

استوارت هوگنر، وکیل عمومی تتر گفت: "نتیجه نهایی این است که نمی توان حسابرسی را به دست آورد. چهار شرکت بزرگ به این سطح از ریسک تنفر دارند. ما به دنبال چیزی هستیم که فکر می کنیم بهترین چیز بعدی است." [54]

در 15 اکتبر 2021، اعلام شد که تتر به دلیل ادعاهای گمراه کننده مبنی بر حمایت کامل دلار آمریکا، جریمه ای 41 میلیون دلاری به کمیسیون معاملات آتی کالا پرداخت خواهد کرد . [56] در 19 اکتبر 2021، شرکت تحقیقاتی مالی Hindenburg برای اطلاعات مربوط به پشتوانه، سپرده‌گذاری یا اطلاعات بیشتر در مورد اینکه آیا Tether واقعاً به دلار آمریکا متصل است یا خیر، یک میلیون دلار پاداش داد. [57]

همچنین ببینید [ ویرایش ]

منابع [ ویرایش ]

  1. سیلورمن، جیکوب (13 ژانویه 2021). "آیا تتر فقط یک کلاهبرداری برای غنی سازی سرمایه گذاران بیت کوین است؟" . جمهوری جدید . ISSN  0028-6583 . بازبینی شده در 12 اوت 2021 . تتر که با نام تجاری Realcoin در سال 2014 تأسیس شد، مانند بیت کوین یا بسیاری از ارزهای دیجیتال دیگر غیرمتمرکز نیست: یک شرکت مالک، ضرب و مدیریت عرضه Tether است، به این معنی که شفاف نیست. و تتر کمیاب نیست. بر خلاف ارزهایی که «ماشین» می شوند، تولید آن به ریاضیات و کدهایی که عرضه را تیتر می کنند، محدود نمی شود. تتر لیمیتد، شرکت سازنده سکه همنام، می تواند هر تعداد سکه که بخواهد ضرب کند.
  2. ^ a b «جیمز دادستان کل به فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم تجارت ارز مجازی Bitfinex در نیویورک پایان داد» . ag.ny.gov . بایگانی شده از نسخه اصلی در 23 فوریه 2021 . بازیابی شده در 1 مارس 2021 .
  3. ^ ب Markovich، Sarit. "تفسیر: بازیگر نادیده گرفته شده که می تواند بیت کوین را خراب کند" . ثروت . بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 دسامبر 2017 . بازبینی شده در 5 دسامبر 2017 .
  4. ^ a b Tan, Andrea; رابرتسون، بنجامین؛ لیزینگ، متیو (15 اکتبر 2018). "چرا معامله گران کریپتو اینقدر نگران تتر هستند: Q&A QuickTake" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 15 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 15 اکتبر 2018 .
  5. ^ a b c "جیمز دادستان کل به فعالیت های غیرقانونی پلت فرم معاملات ارز مجازی Bitfinex در نیویورک پایان داد" . ag.ny.gov . بایگانی شده از نسخه اصلی در 23 فوریه 2021 . بازبینی شده در 23 فوریه 2021 .
  6. ^ a b Kaminska, Izabella (15 سپتامبر 2017). "سرمایه گذاری به عنوان دلارهای یورو جدید" . فایننشال تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 1 اکتبر 2017 . بازبینی شده در 24 اکتبر 2017 .
  7. خریف، اولگا (30 آوریل 2019). "Tether می گوید که استیبل کوین فقط 74٪ توسط پول نقد و اوراق بهادار پشتیبانی می شود" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  8. «استوارت هوگنر سوگندنامه ۴-۳۰» . SCRIBD . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  9. کلی، جمیما (14 مه 2021). "Tether می گوید که ذخایر آن با پول نقد به میزان ... 2.9٪ پشتیبانی می شود . " بار مالی . بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 مه 2021 . بازبینی شده در 16 مه 2021 .
  10. «آشفتگی خروشان ارزهای دیجیتال بقیه وال استریت را غرق می‌کند» . ژاپن تایمز . 14 مه 2021. بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 مه 2021 . بازبینی شده در 17 مه 2021 . تتر، استیبل‌کوین ارز دیجیتال که می‌گوید یک به یک توسط ارزهای فیات پشتیبانی می‌شود، برای اولین بار تجزیه ذخایر را منتشر کرد که بخش بزرگی از آن را در اوراق تجاری نامشخص نشان داد. این شرکت هم در مورد ذخایر خود و هم در مورد استفاده از آن برای دستکاری قیمت ارزهای دیجیتال با سؤالاتی مواجه شده است. در ماه فوریه، تتر اختلاف حقوقی را با دادستانی کل نیویورک حل و فصل کرد و 18.5 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد.
  11. «Tether Releases Breakdown of its Reserves» . 13 مه 2021. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 مه 2021 . بازبینی شده در 17 مه 2021 .
  12. «مشاهده تتر توضیح داده شد» . 16 آگوست 2021.
  13. ویگنا، پل (25 آوریل 2019). "Bitfinex از ذخایر Tether برای پوشاندن گمشده 850 میلیون دلاری، کاوشگر استفاده کرد" . وال استریت ژورنال . بایگانی شده از نسخه اصلی در 26 آوریل 2019 . بازبینی شده در 26 آوریل 2019 .
  14. ^ لارسون، اریک؛ لیزینگ، متیو; خریف، اولگا (25 آوریل 2019). "اپراتور Bitfinex توسط نیویورک متهم به پنهان کاری 850 میلیون دلاری شد" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 14 اکتبر 2020 . بازبینی شده در 26 آوریل 2019 .
  15. خریف، اولگا (اکتبر ۲۰۱۹). "پرمصرف ترین ارز دیجیتال جهان بیت کوین نیست" . Bloomberg.com . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 2 اکتبر 2019 . بازیابی شده در 3 اکتبر 2019 .
  16. «قیمت تتر، نمودار USDT، ارزش بازار و اطلاعات» . CoinGecko . بازبینی شده در 12 اوت 2021 .
  17. بنیاد مسترکین (4 دسامبر 2013). "مسترکوین با حمایت مالی 5 میلیون دلاری (4700 بیت کوین)، در حال ایجاد یک لایه جدید و انعطاف پذیر از پول بر روی بیت کوین است . " MarketWired. بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 سپتامبر 2018 . بازبینی شده در 16 سپتامبر 2018 .
  18. کیسی، مایکل جی (۸ ژوئیه ۲۰۱۴). "ارز دیجیتال با پشتوانه دلار به دنبال رفع معضل نوسانات بیت کوین است" . وال استریت ژورنال . بایگانی شده از نسخه اصلی در 28 سپتامبر 2017 . بازیابی شده در 10 مارس 2018 .
  19. ^ "افسار (USDT): رمزنگاری به عنوان دیجیتال ارز بحران و جایگزین دلار آمریکا - آنچه که در پشت این نشانه رمز؟" . آن را به زمان . 21 سپتامبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 دسامبر 2017 . بازبینی شده در 24 اکتبر 2017 .
  20. کیسی، مایکل (۸ ژوئیه ۲۰۱۴). "ارز دیجیتال با پشتوانه دلار به دنبال رفع معضل نوسانات بیت کوین است" . وال استریت ژورنال . بایگانی شده از نسخه اصلی در 28 سپتامبر 2017 . بازبینی شده در 24 اکتبر 2017 .
  21. ^ a b c Popper, Nathaniel (21 نوامبر 2017). "علائم هشدار دهنده در مورد یک صرافی غول پیکر بیت کوین" . نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در 23 نوامبر 2017 .هیچ چیز بیشتر از عملکرد تتر مورد انتقاد قرار نگرفته است، یک ارز مجازی که قرار است به ارزش یک دلار گره بخورد – یا به آن متصل شود. ... Tether و Bitfinex اصرار دارند که این دو عملیات جدا هستند. اما اسناد فاش شده موسوم به اوراق بهشت ​​که در این ماه علنی شد، نشان می دهد که Appleby، یک شرکت حقوقی فراساحلی، به آقای پاتر و آقای دواسینی، اپراتورهای Bitfinex کمک کرده است تا Tether را در جزایر ویرجین بریتانیا در اواخر سال 2014 راه اندازی کنند. یکی از منتقدان آنلاین دائمی، با نام صفحه نمایش Bitfinex'ed، چندین مقاله بسیار دقیق در مورد Medium نوشته است و استدلال می کند که Bitfinex به نظر می رسد سکه های Tether را از هوای رقیق ایجاد می کند و سپس از آنها برای خرید بیت کوین و بالا بردن قیمت استفاده می کند.
  22. ^ a b Leising، متیو (30 ژانویه 2018). "مقررات ایالات متحده احضاریه ارز رمزنگاری Bitfinex، Tether" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 24 فوریه 2018 . بازبینی شده در 24 فوریه 2018 .
  23. «Bitfinex — Team» . www.bitfinex.com . بایگانی شده از نسخه اصلی در 25 فوریه 2018 . بازبینی شده در 25 فوریه 2018 .
  24. «سؤالات متداول Tether» . 24 آوریل 2015. بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 نوامبر 2017 . بازبینی شده در 11 آوریل 2021 .
  25. ^ a b ویگنا، پل. Russolillo, Steven (12 اوت 2018). "راز پشت تتر، دلار دیجیتال دنیای رمزنگاری" . وال استریت ژورنال . بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 اوت 2018 . بازبینی شده در 17 اوت 2018 . شواهد محکمی مبنی بر وجود پول نقد وجود ندارد(اشتراک لازم است)
  26. ^ a b رونی، کیت (13 ژوئن 2018). تحقیقات می گوید: «بیشتر رونق بیت کوین در سال 2017 دستکاری بازار بود . » CNBC. بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 13 ژوئن 2018 .
  27. لیزینگ، متیو (24 اوت 2018). "افزایش قیمت ها در بازارهای ارزهای دیجیتال سخت تر می شود" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 27 اوت 2018 . بازبینی شده در 27 اوت 2018 .
  28. هینکس، جوزف (5 سپتامبر 2017). "تقریباً همه ارزهای رمزنگاری شده در جهان در حال حاضر در حال مخزن شدن هستند" . زمان . بازبینی شده در 24 اکتبر 2017 .
  29. هانکین، هارون (15 اکتبر 2018). "بیت کوین پس از ترس از اعتبار جهش می کند" . ناظر بازار. بایگانی شده از نسخه اصلی در 16 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 15 اکتبر 2018 .
  30. ^ a b رابینسون، مت. Schoenberg, Tom (20 نوامبر 2018). "تحقیقات جنایی تقلب در بیت کوین با تمرکز بر اتصال به تتر" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 20 نوامبر 2018 . بازبینی شده در 20 نوامبر 2018 .
  31. «[پشت پرداخت] پروفسوری که زنگ هشدار Vix را زنگ زد می‌گوید از تتر برای دستکاری قیمت بیت‌کوین استفاده می‌شود» . Bloomberg.com . 13 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 12 اوت 2021 .
  32. لی، تیموتی بی (5 فوریه 2018). "پول خنده دار - چرا کارشناسان نگران تتر، یک ارز رمزنگاری شده با دلار هستند . " Ars Technica . بایگانی شده از نسخه اصلی در 11 فوریه 2018 . بازبینی شده در 10 فوریه 2018 .
  33. ^ a b لارسون، اریک؛ لیزینگ، متیو; خریف، اولگا (26 آوریل 2019). "بازار کریپتو تحت تأثیر اتهامات جدید علیه Tether، Bitfinex به هم ریخته است" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 14 اکتبر 2020 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  34. سامسون، آدام (23 فوریه 2021). "Tether و Bitfinex موافقت کردند که پس از تحقیقات نیویورک، 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند . " بار مالی . بایگانی شده از نسخه اصلی در 23 فوریه 2021 . بازبینی شده در 23 فوریه 2021 .
  35. ^ رابینسون، مت؛ خریف، اولگا؛ لیزینگ، متیو (3 مه 2019). "صاحب سابق NFL گفته می شود که به رمز و راز 850 میلیون دلاری مرتبط است" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  36. «قیمت تتر، نمودار USDT، ارزش بازار و اطلاعات» . CoinGecko . بایگانی شده از نسخه اصلی در 19 مه 2021 . بازبینی شده در 24 مه 2021 .
  37. «قیمت تتر امروز، بازار مستقیم USDT، نمودار، و اطلاعات» . CoinMarketCap . بازبینی شده در 12 اوت 2021 .
  38. ^ گریفین، جان ام. شمس، امین (13 ژوئن 2018). «آیا بیت کوین واقعاً بدون اتصال است؟». شبکه تحقیقات علوم اجتماعی . SSRN 3195066 . 
  39. پوپر، ناتانیل (13 ژوئن 2018). محققان می گویند: "قیمت بیت کوین در سال گذشته به طور مصنوعی افزایش یافت . " نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 13 ژوئن 2018 .
  40. ^ لیزینگ، متیو؛ روجاناساکول، میرا؛ پوگکاس، دمتریوس؛ کوچکودین، براندون (29 ژوئن 2018). "Tether سکه رمزنگاری منطق را در بازار کراکن نادیده می گیرد و پرچم های قرمز را برافراشته می کند" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 29 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 29 ژوئن 2018 .
  41. ایوانز، جان (20 اوت 2018). "لعنتی معامله با تتر چیست؟" . TechCrunch . بایگانی شده از نسخه اصلی در 19 اوت 2018 . بازبینی شده در 20 اوت 2018 .
  42. شعبان، حمزه (14 ژوئن 2018). محققان می گویند: «افزایش نجومی بیت کوین در سال گذشته با دستکاری بازار تقویت شد» . واشنگتن پست . بایگانی شده از نسخه اصلی در 15 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 14 ژوئن 2018 .
  43. ^ لیزینگ، متیو؛ کاتز، لیلی؛ ریورا، یالیکسا (24 مه 2018). "یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در حال حرکت به سمت دریای کارائیب است" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 23 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 3 جولای 2018 .
  44. ^ لیزینگ، متیو؛ کاتز، لیلی؛ ریورا، یالیکسا (24 مه 2017). "یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در حال حرکت به سمت دریای کارائیب است" . Bloomberg.com . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 6 اکتبر 2018 .
  45. ^ لیزینگ، متیو؛ ریورا، یالیکسا (1 اکتبر 2018). "بانک نجیب پورتوریکو به دنبال فروش در میان اسلاید کریپتو" است . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 3 اکتبر 2018 .
  46. ^ کاتز، لیلی؛ لیزینگ، متیو (2 نوامبر 2018). "بانک متصل به تتر در رابطه با شرکت کریپتو ساکت می شود" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 4 نوامبر 2018 . بازبینی شده در 3 نوامبر 2018 .
  47. ^ ماکاروف، ایگور؛ اسکوار، آنتوانت (1 فوریه 2020). "تجارت و آربیتراژ در بازارهای ارزهای دیجیتال" . مجله اقتصاد مالی . 135 (2): 293-319. doi : 10.1016/j.jfineco.2019.07.001 . ISSN 0304-405X . S2CID 53072748 .  
  48. ایررا، آنا (22 ژوئن 2018). "افسر ارشد استراتژی Bitfinex می رود" . رویترز بایگانی شده از نسخه اصلی در 24 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 23 ژوئن 2018 .
  49. ^ a b Kaminska, Izabella (2 اکتبر 2017). "به روز رسانی شفافیت" Tether تمام شد" . فایننشال تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 7 دسامبر 2017 . بازبینی شده در 24 اکتبر 2017 .
  50. ^ a b "شرکت ارزهای رمزنگاری شده حمله 31 میلیون دلاری را گزارش کرده است" . اخبار بی بی سی . 21 نوامبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در 23 نوامبر 2017 .
  51. Faux, Zeke (7 اکتبر 2021). "کسی میلیاردها تتر را دیده است؟" . Bloomberg.com . بازیابی شده در 7 اکتبر 2021 .
  52. "سرقت تتر اولین بحث برای شرکت ارزهای دیجیتال نیست" . Bloomberg.com . 21 نوامبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در 23 نوامبر 2017 .
  53. ^ a b "یادداشت ارسال شده توسط Tether" (PDF) . بایگانی شده (PDF) از نسخه اصلی در 12 دسامبر 2017 . بازبینی شده در 11 دسامبر 2017 .
  54. ^ a b Leising، متیو (20 ژوئن 2018). "Tether شرکت حقوقی مدیر سابق FBI را برای امور مالی دامپزشک استخدام کرد" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 25 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 25 ژوئن 2018 .
  55. کاتبرتسون، آنتونی (17 اکتبر 2018). "تتر چیست؟ ارز دیجیتال بحث برانگیز باعث هرج و مرج قیمت بیت کوین می شود" . مستقل . بایگانی شده از نسخه اصلی در 17 مه 2021 . بازبینی شده در 17 مه 2021 .
  56. لیون، کیم (15 اکتبر 2021). تتر 41 میلیون دلار به دلیل ادعاهای «گمراه‌کننده» که به طور کامل توسط دلار آمریکا حمایت شده است، پرداخت خواهد کرد. آستانه . بازبینی شده در 22 اکتبر 2021 .
  57. «تحقیقات هیندنبورگ جایزه 1،000،000 دلاری را برای جزئیات مربوط به پشتوانه Tether اعلام می‌کند» . تحقیقات هیندنبورگ . 19 اکتبر 2021.

پیوندهای خارجی [ ویرایش ]