لیوان ارزهای دیجیتال

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال یا سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال [1] سرویسی است که وجوه ارزهای رمزنگاری شده بالقوه قابل شناسایی یا "آلوده" را با دیگران مخلوط می کند تا مسیر بازگشت به منبع اصلی صندوق را مبهم کند. [2] این معمولاً با ادغام وجوه منبع از چندین ورودی برای یک دوره زمانی بزرگ و تصادفی و سپس ریختن آنها به آدرس های مقصد انجام می شود. از آنجایی که تمام وجوه با هم جمع می شوند و سپس در زمان های تصادفی توزیع می شوند، ردیابی سکه های دقیق بسیار دشوار است. لیوان‌ها برای بهبود ناشناس ماندن ارزهای دیجیتال، معمولاً بیت‌کوین (از این رو میکسر بیت‌کوین به وجود آمده‌اند.) از آنجایی که ارزها دفتر کل عمومی همه معاملات را ارائه می دهند. با توجه به هدف ناشناس ماندن، تامبلرها برای پولشویی ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته اند .

پس زمینه [ ویرایش ]

تامبلرها یک درصد کارمزد تراکنش از کل سکه های مخلوط شده را برای به دست آوردن سود، معمولاً 1 تا 3 درصد دریافت می کنند. [3] اختلاط به محافظت از حریم خصوصی کمک می کند و همچنین می تواند با مخلوط کردن وجوه به دست آمده غیرقانونی برای پولشویی استفاده شود. اختلاط مقادیر زیاد پول ممکن است غیرقانونی باشد، زیرا قوانین ضد ساختار را نقض می کند. جفری رابینسون نویسنده جنایات مالی پیشنهاد کرده است که لیوان‌ها باید به دلیل استفاده بالقوه در فعالیت‌های غیرقانونی، به‌ویژه تأمین مالی تروریسم ، جرم انگاری شوند . [3] با این حال، گزارشی از CTC نشان می‌دهد که چنین استفاده‌ای در فعالیت‌های مرتبط با تروریسم «نسبتاً محدود» است. [4]حداقل یک مورد اتفاق افتاده است که در آن یک صرافی سپرده‌های "آلوده" ناشی از بیت‌کوین‌های دزدیده شده را در لیست سیاه قرار داده است.

وجود لیوان‌ها استفاده ناشناس از بازارهای تاریک‌نت را آسان‌تر و کار مجریان قانون را سخت‌تر کرده است. [5]

لیوان های همتا به همتا [ ویرایش ]

لیوان های همتا به همتا به جای گرفتن بیت کوین برای مخلوط کردن، به عنوان محل ملاقات برای کاربران بیت کوین عمل می کنند. کاربران خودشان ترکیب را ترتیب می دهند. این مدل مشکل دزدی را حل می کند، زیرا هیچ واسطه ای وجود ندارد. هنگامی که به طور کامل شکل گرفت، مبادله بیت کوین بین شرکت کنندگان آغاز می شود. به غیر از میکس سرور، هیچ یک از شرکت کنندگان نمی توانند ارتباط بین آدرس های ورودی و خروجی سکه ها را بدانند. [ نیازمند منبع ]

کیف پول های حریم خصوصی [ ویرایش ]

جایگزین دیگری برای ترکیب سرویس‌ها «کیف‌پول‌های حریم خصوصی» است که به کاربران اجازه می‌دهد تا با استفاده از تراکنش‌های به اصطلاح CoinJoin، بیت کوین را به روشی غیرقابل ردیابی مبادله کنند. از آنجایی که هیچ سرور مرکزی درگیر نیست، این مشکل یک سرور ترکیبی که پول را می‌دزدد یا به عنوان یک هانی‌پات مجری قانون عمل می‌کند، از بین می‌رود . در سال‌های اخیر، مجرمان به طور فزاینده‌ای از خدمات ترکیبی به کیف پول‌های حریم خصوصی نقل مکان کرده‌اند. [6]

پولشویی [ ویرایش ]

در دسامبر سال 2013، از ارزهای رمزپایه بیت کوین فوگ [7] برای شستن بخشی از 96000 بیت کوین حاصل از سرقت از Sheep Marketplace استفاده شد. [8]

در فوریه 2015، در مجموع 7170 بیت کوین از صرافی چینی Bter.com به سرقت رفت و ردیابی آن به همان لیوان بازمی گردد. [9]

در ماه مه 2019، FinCEN یک سند راهنما منتشر کرد که به خدمات ناشناس‌سازی اشاره کرد و به‌ویژه «قاتل‌ها» را ذکر کرد. [10]

در فوریه سال 2020، اپراتور ادعایی یک تراشه ارز دیجیتال به اتهام "توطئه پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و انجام انتقال پول بدون مجوز DC" متهم شد. [11]

در آوریل 2021، مقامات فدرال ایالات متحده بنیانگذار بیت کوین فوگ، مردی روسی-سوئدی به نام رومن استرلینگوف را به اتهام پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و انتقال پول بدون مجوز در ناحیه کلمبیا دستگیر کردند. ادعا شده است که بیت کوین فاگ در طول 10 سال فعالیت خود، بیش از 1.2 میلیون بیت کوین را به ارزش تقریبی 335 میلیون دلار شستشو داده است. [12] [13]

در سال 2022، تامبلرهای Blender.io و Tornado Cash هر دو توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شدند و استفاده شهروندان، ساکنان و شرکت‌های ایالات متحده از این سرویس را غیرقانونی کرد [14] [15]

همچنین ببینید [ ویرایش ]

منابع [ ویرایش ]

  1. جفریز، آدریان (19 دسامبر 2013). "چگونه بیت کوین را در سه مرحله آسان بدزدیم" . بازبینی شده در 17 مه 2015 .
  2. The Cryptocurrency Tumblers: Risks, Legality and Oversight. حقوق و جامعه: حقوق خصوصی - مجله حقوق مالی. شبکه تحقیقات علوم اجتماعی (SSRN). مشاهده شده در 6 دسامبر 2017.
  3. ^ a b آلیسون، ایان (11 فوریه 2015). "لغزنده بیت کوین: کسب و کار پوشش دادن مسیرها در دنیای پولشویی ارزهای دیجیتال" . بازبینی شده در 17 مه 2015 .
  4. برانتلی، هارون (31 اکتبر 2014). "تامین مالی ترور ذره ذره" . بازبینی شده در 17 مه 2015 .
  5. IHS Jane's Intelligence Review (30 دسامبر 2014). "مبارزه مجریان قانون برای کنترل تاریک نت" . بازبینی شده در 6 جولای 2015 .
  6. رابینسون، تام (09-12-2020). "عواید جرمی که در کیف پول های حریم خصوصی شویی می شود" . www.elliptic.co . بازیابی شده در 2022-06-18 .
  7. «بیت کوین مه» .
  8. ادواردز، جیم (4 دسامبر 2013). "یک دزد تلاش می کند 100 میلیون دلار را در بیت کوین های دزدیده شده پنهان کند - و شما می توانید همین الان آن را به صورت زنده تماشا کنید . " بازبینی شده در 17 مه 2015 .
  9. Ghoshal, Abhimanyu (12 مارس 2015). صرافی بیت کوین چینی Bter پس از از دست دادن 1.75 میلیون دلار در حمله سایبری به کاربران پرداخت خواهد کرد . وب بعدی بازبینی شده در 9 سپتامبر 2015 .
  10. ^ استفاده از مقررات FinCEN در برخی از مدل های کسب و کار شامل ارزهای مجازی قابل تبدیل
  11. «رزیدنت اوهایو متهم به عملیات «میکسر» مبتنی بر تاریک‌نت بیت‌کوین شد که بیش از 300 میلیون دلار را شستشو داد. www.justice.gov . 13-02-2020 . بازیابی شده 2020-02-17 .
  12. لیون، کیم (29-04-2021). "فدرال رزرو، بنیانگذار "میکسر" بیت کوین را دستگیر کرد، آنها می گویند 335 میلیون دلار در طول ده سال پولشویی کرده است. " آستانه . بازیابی 2021-05-10 .
  13. «شخصی دستگیر و متهم به کارکردن رمزارز معروف دارک نت «میکسر»" . www.justice.gov . 2021-04-28 . بازیابی شده در 10-05-2021 .
  14. کلارک، میچل (2022-05-06). "ایالات متحده Blender.io را به دلیل کمک به کره شمالی در شستشوی میلیون ها ارز رمزنگاری شده Axie مجازات می کند . " آستانه . بازیابی شده در 08-08-2022 .
  15. فایف، کورین (08-08-2022). "خزانه داری ایالات متحده میکسر Tornado Cash را به دلیل نقش در پولشویی ارزهای دیجیتال ممنوع کرد" . آستانه . بازیابی شده در 08-08-2022 .