Bitfinex

مقاله محافظت شده توسعه یافته
از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

Bitfinex, Inc.
Bitfinex logo.svg
نوع کسب و کارخصوصی
قابل دسترسی درانگلیسی ، روسی ، چینی ، اسپانیایی ، ترکی
تاسیس شد2012 ; 10 سال پیش ( 2012 )
منطقه خدمت شده52 کشور
محصولاتارزهای رمزنگاری شده

بیت کوین ، بیت کوین کش ، اتریوم ، اتریوم کلاسیک ، لایت کوین ، ریپل ، OmiseGO، Monero ، NEO ، EOS

ارزهای فیات

USD ، EUR ، JPY ، GBP
خدماتصرافی ارزهای دیجیتال ، معاملات مارجین P2P، وام مارجین P2P ، OTC
URLwww .bitfinex .com

Bitfinex یک صرافی ارز دیجیتال متعلق به iFinex Inc است که در جزایر ویرجین بریتانیا به ثبت رسیده است . [1] [2] پول مشتریان آنها در چندین رویداد به سرقت رفته یا گم شده است و آنها نتوانسته اند روابط عادی بانکی خود را تضمین کنند. [3] [4] [5]

تحقیقات نشان می دهد که دستکاری قیمت بیت کوین در Bitfinex حدود نیمی از افزایش قیمت بیت کوین در اواخر سال 2017 را به خود اختصاص داده است . [6]

تاریخ

Bitfinex در دسامبر 2012 به عنوان یک صرافی بیت کوین همتا به همتا تاسیس شد و خدمات تجارت دارایی دیجیتال را به کاربران در سراسر جهان ارائه می دهد. Bitfinex در ابتدا به عنوان یک پلتفرم وام حاشیه P2P برای بیت کوین شروع به کار کرد و بعداً از ارزهای دیجیتال بیشتر پشتیبانی کرد.

در می 2015 صرافی هک شد که منجر به از دست دادن 1500 بیت کوین یا حدود 400000 دلار از دارایی های مشتریان آنها شد. [7] [8] در اکتبر 2018، Bitfinex دوباره با مشکلات جدی در روابط بانکی خود روبرو شد. مدیریت آن اظهار داشت: "Bitfinex در تاریخ 7 اکتبر ورشکسته نیست." [9]

در ژوئن 2016، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده، Bitfinex را به پرداخت 75000 دلار جریمه به دلیل ارائه تراکنش‌های غیرقانونی کالاهای تامین‌شده در خارج از بورس دستور داد. این دستور همچنین نشان داد که Bitfinex با عدم ثبت نام به عنوان تاجر کمیسیون آتی، قانون بورس کالا را نقض کرده است. [10]

در آوریل 2017، Bitfinex اعلام کرد که پس از قطع کردن انتقالات سیمی ولز فارگو [11] ، در پردازش برداشت‌های دلار آمریکا با تاخیر مواجه شده است. مدت کوتاهی پس از قطع ولز فارگو، Bitfinex اعلام کرد که تمام سیم های بین المللی توسط بانک تایوانی آن قطع شده است. از آن زمان، Bitfinex بین یک سری از بانک‌ها در کشورهای دیگر نقل مکان کرده است، بدون اینکه به مشتریان این پول را افشا کند که کجا نگهداری می‌شود. [12] [11] [13]

Noble Bank International of San Juan ، پورتوریکو گزارش شده است که در سال 2017 یا 2018 مقداری از بانکداری دلاری را برای مبادله انجام داده است. [14] بنا بر گزارش ها، روابط بانکی در سپتامبر 2018 خاتمه یافت زیرا بانک نوبل با مشکلات مالی مواجه شد. [15]

در مارس 2018، Bitfinex مستقر در جزایر ویرجین بریتانیا، برنامه‌های صرافی برای انتقال زیرساخت سرور اصلی خود به Zug ، سوئیس را تأیید کرد.

در ماه مه 2018، Bitfinex به برخی از کاربران خود ایمیلی ارسال کرد و از آنها درخواست برخی جزئیات مالیاتی کرد، که شرکت نشان داد با دولت جزایر ویرجین بریتانیا در میان می‌گذارد، که ممکن است به نوبه خود آن را به دولت‌های کشورهای محل اقامت کاربران ارسال کند. [ نیازمند منبع ]

فیل پاتر، مدیر ارشد استراتژی Bitfinex در تاریخ 22 ژوئن 2018 صرافی را ترک کرد. [16]

در آوریل 2019، دادستان کل نیویورک، لتیتیا جیمز ، تحقیقاتی را آغاز کرد و Bitfinex را متهم به استفاده از ذخایر Tether ، یک شرکت وابسته برای پوشش ضرر 850 میلیون دلاری به یک پردازنده پرداخت پانامایی معروف به Crypto Capital Corp. [17] [18] Reggie کرد. فاولر ، که گفته می شود با کریپتو کپیتال ارتباط دارد، در 30 آوریل 2019 به دلیل اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز برای معامله گران ارزهای دیجیتال متهم شد. [19] اعتقاد بر این است که او نتوانسته است حدود 850 میلیون دلار را به یک مشتری ناشناس بازگرداند. بازرسان همچنین 14000 دلار ارز تقلبی از دفتر وی کشف و ضبط کردند. [19]طبق این دادخواست، Bitfinex نتوانسته بود یک رابطه بانکی عادی به دست آورد، بنابراین بیش از 1 میلیارد دلار را با یک پردازشگر پرداخت پانامایی معروف به Crypto Capital Corp سپرده گذاری کرد. هیچ قراردادی با Crypto Capital امضا نشد. [18] جیمز ادعا کرد که در سال 2018 Bitfinex می دانست یا مشکوک بود که Crypto Capital با پول فرار کرده است، اما سرمایه گذاران آنها هرگز از ضرر مطلع نشدند. [18]

بر اساس گزارش حسابرسی Bitfinex 2019 حسابرسی نشده، آنها در سال 2018 سود ناخالص 418 میلیون دلار، هزینه های 14 میلیون دلار، سود خالص 404 میلیون دلار و سود سهام تقریباً 262 میلیون دلار داشتند. Bitfinex سرمایه گذاری 1 میلیارد دلاری را در 10 روز افزایش داد. [20] [21] ارقام گزارش شده برای سال 2017 333.5 میلیون دلار سود ناخالص، 6.8 میلیون دلار هزینه، 326 میلیون دلار سود خالص و 246 میلیون دلار سود سهام بود. [22] [23]

در 15 اکتبر 2021، اعلام شد که Bitfinex به دلیل معاملات غیرقانونی و خرده فروشی کالاهای خارج از بورس در دارایی های دیجیتال با آمریکایی ها، جریمه ای 1.5 میلیون دلاری به کمیسیون معاملات آتی کالا پرداخت خواهد کرد. [24]

هک 2016

در آگوست 2016، Bitfinex اعلام کرد که دچار یک نقض امنیتی بزرگ شده است . [25] بلافاصله پس از آن، قیمت معاملات بیت کوین 20٪ کاهش یافت. [26] پس از اطلاع از نقض، Bitfinex تمام برداشت و تجارت بیت کوین را متوقف کرد. [2] در آن هک، دومین نقض بزرگ یک پلت فرم مبادله بیت کوین، 119756 واحد بیت کوین، [26] به ارزش حدود 72 میلیون دلار در آن زمان، به سرقت رفت. بیت کوین از کیف پول های جدا شده کاربران گرفته شده است و Bitfinex گفت که در حال ردیابی این هک است. [27] مشتریان صرافی، حتی آنهایی که حساب‌هایشان شکسته نشده بود، موجودی حسابشان 36 درصد کاهش یافت و به تناسب ضررشان، توکن‌های BFX دریافت کردند.[28] سپس دسترسی صرافی به پرداخت‌ها و برداشت‌های دلار آمریکا محدود شد. این هک حتی با وجود اینکه Bitfinex در حال تامین وجوه با BitGo بود، که از امنیت چند امضایی استفاده می کند، رخ داد. [29] یک زوج نیویورکی، ایلیا لیختنشتاین و همسرش، هدر مورگان، در فوریه 2022 به طور فدرال به توطئه برای شستن بیت کوین متهم شدند که در آن زمان 3.6 میلیارد دلار ارزش داشت. [30] [31] به گفته مقامات دادگستری، لیختن اشتاین و مورگان به توطئه برای پولشویی متهم شده اند که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده که حداکثر پنج سال مجازات در پی دارد. زندان [32]در 10 فوریه 2022، گزارش شد که هدر مورگان در 8 فوریه 2022 گذشته به همراه همسرش، ایلیا لیختنشتاین، در منهتن بازداشت شد. [33]

تتر

تتر یک ارز رمزنگاری شده (به اصطلاح استیبل کوین ) است که Tether Limited ادعا کرده بود با دلار آمریکا مرتبط است. تتر ارتباط نزدیکی با Bitfinex دارد که از سال 2018 سهامداران و مدیریت مشترکی با آن داشتند. [16] در سال 2017، منتقدان سوالاتی در مورد رابطه بین Bitfinex و Tether مطرح کردند. [12] [34] [11]

در فوریه 2021، Bitfinex موافقت کرد که مبلغ 18.5 میلیون دلار را در توافقی با دفتر دادستان کل نیویورک در رابطه با اتهامات مبنی بر اظهارات نادرست iFinex مادر Bitfinex در مورد حمایت از Tether و جابجایی صدها میلیون دلار بین این دو شرکت به منظور پنهان کاری بپردازد. زیان‌های عظیم Bitfinex در سال‌های 2017 و 2018. [35] به‌عنوان بخشی از توافق، Bitfinex ممنوعیت فعالیت تجاری با نیویورکرها را حفظ خواهد کرد. [36]

در سال 2021، Bitfinex باقی مانده وام خود را به طور کامل به Tether بازپرداخت کرد. [37]

همچنین ببینید

منابع

  1. «نمای کلی شرکت iFinex Inc. (BVI)» . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 1 ژوئیه 2018 . بازبینی شده در 30 ژوئن 2018 .
  2. ^ a b Shekhtman, Lonnie (3 اوت 2016). "نقض های امنیتی بیت کوین سوالاتی را در مورد آینده ارز دیجیتال ایجاد می کند . " کریستین ساینس مانیتور . بایگانی شده از نسخه اصلی در 28 مه 2017.
  3. Kaminska, Izabella (26 آوریل 2019). "همه ما در نهایت به MF Global تبدیل می شویم، نسخه Tether" . فایننشال تایمز بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۲۷ آوریل ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 20 مه 2019 .
  4. ^ لی، تیموتی بی (29 آوریل 2019). "استیبل کوین" پیشرو دیگر با 1 دلار برای هر سکه پشتیبانی نمی شود . " Ars Technica . بایگانی شده از نسخه اصلی در 10 مه 2019 . بازبینی شده در 20 مه 2019 .
  5. ویگنا، پل (17 مه 2019). "فقدان گزینه های بانکی یک مشکل بزرگ برای مشاغل ارز دیجیتال" . مجله ی وال استریت. بایگانی شده از نسخه اصلی در 21 مه 2019 . بازبینی شده در 20 مه 2019 .
  6. پوپر، ناتانیل (۱۳ ژوئن ۲۰۱۸). محققان می گویند: "قیمت بیت کوین در سال گذشته به طور مصنوعی افزایش یافت. " نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 13 ژوئن 2018 .
  7. بارانیوک، کریس (۸ اوت ۲۰۱۶). «کاربران بیت‌کوین باید برای سکه‌های گمشده پرداخت کنند» . اخبار بی بی سی . بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 نوامبر 2017 . بازبینی شده در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ .
  8. پوپر، ناتانیل (۲۱ نوامبر ۲۰۱۷). "علائم هشدار دهنده در مورد یک صرافی غول پیکر بیت کوین" . نیویورک تایمز . ISSN 0362-4331 . بازبینی شده در 14 اکتبر 2021 . 
  9. خریف، اولگا؛ لیزینگ، متیو (17 اکتبر 2018). بیت کوین در صرافی بحث برانگیز کریپتو با قیمت 300 دلار معامله می شود. بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 18 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 18 اکتبر 2018 .
  10. «CFTC به دلیل ارائه تراکنش‌های خرده‌فروشی غیرقانونی با تأمین مالی خارج از بورس و عدم ثبت نام به‌عنوان تاجر کمیسیون آتی، دستور می‌دهد بیت‌فینکس صرافی بیت‌کوین، ۷۵ هزار دلار بپردازد» . کمیسیون معاملات آتی کالا . 2 ژوئن 2016. بایگانی شده از نسخه اصلی در 20 ژوئن 2018 . بازبینی شده در 4 ژوئن 2018 .
  11. ^ a b c "سرقت تتر اولین بحث برای شرکت ارزهای دیجیتال نیست" . Bloomberg.com _ 21 نوامبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ .
  12. ^ a b Popper, Nathaniel (21 نوامبر 2017). "علائم هشدار دهنده در مورد یک صرافی غول پیکر بیت کوین" . نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ .
  13. ناتانیل، پوپر (۲۱ نوامبر ۲۰۱۷). "علائم هشدار دهنده در مورد یک صرافی غول پیکر بیت کوین" . نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در 4 ژوئن 2018 .
  14. کاتز، لیلی (31 مه 2018). "Bittrex برای کمک به شما برای خرید بیت کوین با دلار توافق نامه بانکی دریافت می کند" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 31 مه 2018 . بازبینی شده در 4 ژوئن 2018 .
  15. ^ لیزینگ، متیو؛ ریورا، یالیکسا (1 اکتبر 2018). "بانک نجیب پورتوریکو به دنبال فروش در میان اسلاید کریپتو" است. بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 اکتبر 2018 . بازبینی شده در 18 اکتبر 2018 .
  16. ^ a b Irrera, Anna (22 ژوئن 2018). "افسر ارشد استراتژی Bitfinex می رود" . رویترز بایگانی شده از نسخه اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ . بازبینی شده در 23 ژوئن 2018 .
  17. «در موضوع تحقیق توسط لتیتیا جیمز. : دادستان کل ایالت نیویورک» . دادگاه عالی ایالت نیویورک شهرستان نیویورک. بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۱ می ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 22 مه 2019 .
  18. ^ a b c لارسون، اریک؛ لیزینگ، متیو; خریف، اولگا (26 آوریل 2019). "بازار کریپتو تحت تأثیر اتهامات جدید علیه Tether، Bitfinex به هم ریخته است" . بلومبرگ بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۰ . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  19. ^ a b رابینسون، مت. خریف، اولگا؛ لیزینگ، متیو (3 مه 2019). "صاحب سابق NFL گفته می شود که به رمز و راز 850 میلیون دلاری مرتبط است" . بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 5 مه 2019 . بازبینی شده در 5 مه 2019 .
  20. «Bitfinex یک میلیارد دلار در فروش توکن LEO در عرض ده روز افزایش می‌دهد – Trustnodes» . www.trustnodes.com . بازبینی شده در 22 دسامبر 2021 .
  21. «تحلیل سوختگی‌های LEO نشان می‌دهد که بیت‌فینکس در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار از کارمزد معاملات کسب کرده است» . finance.yahoo.com . بازبینی شده در 22 دسامبر 2021 .
  22. «پیشنهاد اولیه تبادل توکن‌های LEO» (PDF) . Bitfinex.com _ 8 مه 2019. بایگانی شده (PDF) از نسخه اصلی در 9 مه 2019 . بازبینی شده در 11 مه 2019 .
  23. خریف، اولگا (9 مه 2019). "Bitfinex محصور شده می گوید که صرافی کریپتو آن 97 درصد سود می کند. " بلومبرگ بایگانی شده از نسخه اصلی در 11 مه 2019 . بازبینی شده در 11 مه 2019 .
  24. لیون، کیم (15 اکتبر 2021). تتر 41 میلیون دلار به دلیل ادعاهای «گمراه‌کننده» که به طور کامل توسط دلار آمریکا حمایت شده است، پرداخت خواهد کرد . آستانه . بازبینی شده در 22 اکتبر 2021 .
  25. «Bitfinex از سرقت ۶۹ میلیون دلاری بیت کوین بازمی گردد» . 21 مه 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 می 2017.
  26. ^ a b Tsang، Amie (3 اوت 2016). سقوط بیت کوین پس از هک صرافی در هنگ کنگ . نیویورک تایمز . بایگانی شده از نسخه اصلی در 18 مه 2017.
  27. «بیت کوین به ارزش ۷۲ میلیون دلار در هک صرافی Bitfinex در هنگ کنگ به سرقت رفت» . ثروت . بایگانی شده از نسخه اصلی در 20 نوامبر 2016 . بازبینی شده در 26 اکتبر 2016 .
  28. بالدوین، کلر (6 اوت 2016). "مشتریان مبادله Bitfinex برای دریافت 36 درصد کوتاهی مو، رمز بدهی" . رویترز بایگانی‌شده از نسخه اصلی در ۱۶ مارس ۲۰۱۹ . بازبینی شده در 20 ژوئن 2018 .
  29. «بیت کوین به ارزش ۷۲ میلیون دلار از صرافی Bitfinex در هنگ کنگ به سرقت رفت» . رویترز . 3 آگوست 2016 . بازبینی شده در 14 اکتبر 2021 .
  30. بارت، دولین (۸ فوریه ۲۰۲۲). فدرال رزرو زن و شوهر را دستگیر کرد و 3.6 میلیارد دلار از وجوه بیت کوین هک شده را توقیف کرد . واشنگتن پست .
  31. لینگااس، شان (۸ فوریه ۲۰۲۲). فدرال رزرو یک زوج نیویورکی را دستگیر کرده و 3.6 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده سرقت شده را توقیف می کند. اخبار سی ان ان . پ. 1 . بازبینی شده در 9 فوریه 2022 .
  32. لینگااس، شان (۸ فوریه ۲۰۲۲). فدرال رزرو یک زوج نیویورکی را دستگیر کرده و 3.6 میلیارد دلار ارز رمزنگاری شده سرقت شده را توقیف می کند. اخبار سی ان ان . پ. 1 . بازبینی شده در 9 فوریه 2022 .
  33. فارر، مارتین (10 فوریه 2022). ""کمدی ترسناک سکسی": مظنون پولشویی بیت کوین نیز "رپ بداخلاق" رازلخان است. گاردین نیوز . صفحه 1. بازیابی شده در 10 فوریه 2022 .
  34. «شرکت ارزهای دیجیتال از حمله ۳۱ میلیون دلاری گزارش می‌دهد» . اخبار بی بی سی . 21 نوامبر 2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 22 نوامبر 2017 . بازبینی شده در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۷ .
  35. براون، رایان (۲۳ فوریه ۲۰۲۱). «شرکت‌های ارزهای دیجیتال Tether و Bitfinex موافقت کردند که برای پایان دادن به تحقیقات نیویورک، 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند» . CNBC . بازبینی شده در 22 دسامبر 2021 .
  36. «Bitfinex کاوشگر نیویورک را در تتر تثبیت می کند، خسارات را پنهان می کند،» بلومبرگ، 23 فوریه 2021.
  37. «Bitfinex می‌گوید که تتر را با وام ۵۵۰ میلیون دلاری در مرکز پروب NYAG بازپرداخت کرده است» . nasdaq.com . 5 فوریه 2021. بایگانی شده از نسخه اصلی در 6 فوریه 2021.

لینک های خارجی