شبکه بیت کوین

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نمودار انتقال بیت کوین
تعداد تراکنش های بیت کوین در ماه (مقیاس لگاریتمی) [1]

شبکه بیت کوین یک شبکه پرداخت همتا به همتا است که بر اساس یک پروتکل رمزنگاری عمل می کند . کاربران با پخش پیام های امضا شده دیجیتالی به شبکه با استفاده از نرم افزار کیف پول ارز دیجیتال بیت کوین، بیت کوین ، واحد پول را ارسال و دریافت می کنند . تراکنش‌ها در یک پایگاه‌داده عمومی توزیع‌شده و تکراری به نام بلاک چین ثبت می‌شوند ، با اجماع توسط یک سیستم اثبات کار به نام استخراج . ساتوشی ناکاموتوطراح بیت کوین ادعا کرد که طراحی و کدگذاری بیت کوین در سال 2007 آغاز شد. این پروژه در سال 2009 به عنوان نرم افزار متن باز منتشر شد .

شبکه برای به اشتراک گذاری تراکنش ها به ساختار حداقلی نیاز دارد. یک شبکه غیرمتمرکز موقتی از داوطلبان کافی است. پیام‌ها بر اساس بهترین تلاش پخش می‌شوند و گره‌ها می‌توانند به دلخواه شبکه را ترک کرده و دوباره به آن بپیوندند. پس از اتصال مجدد، یک گره بلوک‌های جدید را از سایر گره‌ها دانلود و تأیید می‌کند تا نسخه محلی خود از بلاک چین را تکمیل کند. [2] [3]

معاملات [ ویرایش ]

یک تراکنش واقعی بیت کوین شامل کارمزد یک صرافی ارز دیجیتال مبتنی بر وب به یک کیف پول سخت افزاری.
بهترین زنجیره شامل طولانی ترین سری رکوردهای تراکنش از بلوک پیدایش است به بلوک یا رکورد فعلی. سوابق یتیم خارج از بهترین زنجیره وجود دارد.

بیت کوین با دنباله ای از تراکنش های امضا شده دیجیتالی تعریف می شود که با ایجاد بیت کوین آغاز شد، به عنوان پاداش بلوک. صاحب یک بیت کوین آن را با امضای دیجیتالی آن به مالک بعدی با استفاده از تراکنش بیت کوین منتقل می کند، دقیقاً مانند تأیید یک چک بانکی سنتی . دریافت‌کننده می‌تواند هر تراکنش قبلی را برای تأیید زنجیره مالکیت بررسی کند. برخلاف تأییدیه‌های سنتی چک، تراکنش‌های بیت‌کوین برگشت‌ناپذیر هستند، که خطر تقلب در بازپرداخت وجه را از بین می‌برد .

اگرچه می توان بیت کوین ها را به صورت جداگانه مدیریت کرد، اما نیاز به یک تراکنش جداگانه برای هر بیت کوین در یک تراکنش دشوار است. بنابراین تراکنش‌ها اجازه دارند چندین ورودی و خروجی داشته باشند و به بیت‌کوین‌ها اجازه تقسیم و ترکیب شوند. تراکنش‌های رایج یا یک ورودی از یک تراکنش بزرگ‌تر قبلی یا ورودی‌های متعددی خواهند داشت که مقادیر کوچک‌تر را ترکیب می‌کنند، و یک یا دو خروجی: یکی برای پرداخت، و دیگری که تغییر را، در صورت وجود، به فرستنده برمی‌گرداند. هر تفاوتی بین مجموع مقادیر ورودی و خروجی یک تراکنش به عنوان کارمزد تراکنش به ماینرها تعلق می گیرد. [2]

استخراج [ ویرایش ]

ریگ ماینینگ مبتنی بر GPU ، 2012
مزرعه استخراج بیت کوین، 2018

برای تشکیل یک سرور تمبر زمانی توزیع شده به عنوان یک شبکه همتا به همتا، بیت کوین از یک سیستم اثبات کار استفاده می کند . [3] این کار اغلب استخراج بیت کوین نامیده می شود .

در حین استخراج، عملاً کل قدرت محاسباتی شبکه بیت کوین برای حل وظایف رمزنگاری، اثبات کار، استفاده می شود. هدف آنها این است که اطمینان حاصل شود که تولید بلوک های معتبر مستلزم مقدار مشخصی تلاش است، به طوری که اصلاحات بعدی زنجیره بلوک، مانند سناریوی حمله 51٪، عملاً رد شود. به دلیل دشواری، ماینرها با وجود این نیازهای انرژی بالا، استقرار سخت‌افزار پرهزینه و/یا سخت‌افزار تحت کنترل خود، «استخرهای استخراج» را برای دریافت پرداخت‌ها تشکیل می‌دهند. بیشترین نسبت استخرهای ماینینگ در چین مستقر هستند، جایی که اکثر ماینرها - یا حدود 75 درصد از قدرت محاسباتی - ارز دیجیتال در آن مستقر هستند. [4]

نیاز به اثبات کار برای پذیرش یک بلوک جدید در بلاک چین، نوآوری کلیدی ساتوشی ناکاموتو بود. فرآیند استخراج شامل شناسایی بلوکی است که وقتی دو بار با SHA-256 هش شود، عددی کوچکتر از هدف دشواری داده شده به دست می‌آید. در حالی که میانگین کار مورد نیاز به نسبت معکوس با هدف دشواری افزایش می‌یابد، یک هش همیشه می‌تواند با اجرای یک دور SHA-256 دوبل تأیید شود.

برای شبکه مهر زمانی بیت کوین، با افزایش یک نانس تا زمانی که مقداری پیدا شود که به هش بلوک تعداد مورد نیاز بیت صفر اصلی را بدهد ، یک اثبات معتبر کار پیدا می‌شود . هنگامی که هش یک نتیجه معتبر ایجاد کرد، بلوک بدون انجام مجدد کار قابل تغییر نیست. از آنجایی که بلوک‌های بعدی بعد از آن زنجیره می‌شوند، کار برای تغییر بلوک شامل انجام مجدد کار برای هر بلوک بعدی می‌شود. اگر یک انحراف در اجماع وجود داشته باشد، یک فورک زنجیره بلوکی ممکن است رخ دهد.

اکثریت اجماع در بیت کوین با طولانی ترین زنجیره نشان داده می شود که تولید آن به بیشترین تلاش نیاز دارد. اگر اکثریت توان محاسباتی توسط گره‌های صادق کنترل شود، زنجیره صادق سریع‌ترین رشد را خواهد داشت و از هر زنجیره رقیب پیشی می‌گیرد. برای اصلاح یک بلوک گذشته، یک مهاجم باید اثبات کار آن بلوک و تمام بلوک‌های بعد از آن را دوباره انجام دهد و سپس از کار گره‌های صادق پیشی بگیرد. با اضافه شدن بلوک‌های بعدی، احتمال رسیدن مهاجم کندتر به طور تصاعدی کاهش می‌یابد. [3]

دشواری استخراج به طور قابل توجهی افزایش یافته است

برای جبران افزایش سرعت سخت افزار و علاقه متفاوت به اجرای گره ها در طول زمان، دشواری یافتن هش معتبر تقریباً هر دو هفته یکبار تنظیم می شود. اگر بلاک‌ها خیلی سریع تولید شوند، دشواری افزایش می‌یابد و هش‌های بیشتری برای ایجاد یک بلاک و تولید بیت‌کوین‌های جدید مورد نیاز است. [3]

استخرهای سختی و معدن [ ویرایش ]

بزرگترین استخرهای استخراج بیت کوین تا آوریل 2020 بر اساس کشوری که در آنها مستقر هستند [ توضیحات لازم ]

استخراج بیت کوین یک تلاش رقابتی است. یک « مسابقه تسلیحاتی » از طریق فناوری‌های هشینگ مختلف که برای استخراج بیت‌کوین استفاده شده‌اند مشاهده شده است: واحدهای پردازش مرکزی پایه (CPU)، واحدهای پردازش گرافیکی پیشرفته (GPU)، آرایه‌های دروازه قابل برنامه‌ریزی میدانی (FPGA) و کاربرد- مدارهای مجتمع خاص(ASIC) همه مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هر کدام سودآوری فناوری کمتر تخصصی را کاهش می‌دهند. ASIC های مخصوص بیت کوین اکنون روش اصلی استخراج بیت کوین هستند و سرعت GPU را تا 300 برابر بیشتر کرده اند. مشکل در فرآیند استخراج شامل تنظیم خود به توان استخراج انباشته شبکه است. از آنجایی که استخراج بیت کوین دشوارتر شده است، شرکت های تولید کننده سخت افزار کامپیوتر شاهد افزایش فروش محصولات ASIC سطح بالا بوده اند. [5]

قدرت محاسباتی اغلب برای کاهش واریانس در درآمد ماینرها با هم ترکیب می شود یا "تجمیع" می شود . ریگ های ماینینگ انفرادی اغلب برای تایید بلوک تراکنش ها و دریافت پرداخت باید برای دوره های طولانی منتظر بمانند. در یک استخر، همه ماینرهای شرکت کننده هر بار که یک سرور شرکت کننده یک بلوک را حل می کند، پول دریافت می کنند. این پرداخت بستگی به میزان کاری دارد که یک ماینر برای کمک به یافتن آن بلوک کمک کرده است. [6]

منابع و مصرف انرژی [ ویرایش ]

مصرف برق بیت کوین تا سال 2021 [7]

در سال 2013، مارک گیمین مصرف برق را حدود 40.9 مگاوات (982 مگاوات ساعت در روز) تخمین زد. [8] در سال 2014، هاس مک کوک 80.7 مگاوات (80666 کیلووات) را تخمین زد. در سال 2015 ، اکونومیست تخمین زد که حتی اگر تمام معدنچیان از امکانات مدرن استفاده کنند، مصرف برق ترکیبی 166.7 مگاوات (1.46 تراوات ساعت در سال) خواهد بود. [9] شاخص مصرف برق بیت کوین کمبریج تخمین می زند که مصرف انرژی شبکه بیت کوین از 1.95 تراوات ساعت در سال در پایان سال 2014 به 77.1 تراوات ساعت در سال تا پایان سال 2019 افزایش یافته است . [7]

برخی از ماینرهای بیت کوین به دنبال کاهش هزینه های برق، در مکان هایی مانند ایسلند راه اندازی کرده اند که انرژی زمین گرمایی ارزان است و هوای خنک کننده قطب شمال رایگان است. [10] استخراج کنندگان بیت کوین چینی به استفاده از نیروی برق آبی در تبت برای کاهش هزینه های برق شهرت دارند. [11] شرکت های آمریکای شمالی از گاز رشته ای به عنوان منبع انرژی مقرون به صرفه برای استخراج بیت کوین استفاده می کنند. [12] در غرب تگزاس، باد به استخراج بیت کوین نیرو می دهد. [13] از آوریل 2021، حداقل یک سوم استخراج بیت کوین توسط زغال سنگ در منطقه سین کیانگ چین تامین می شد .[14]

یک مطالعه در سال 2021 نشان داد که انتشار کربن از استخراج بیت کوین در چین - جایی که اکثر الگوریتم اثبات کار که ارزش اقتصادی تولید می کرد قبل از اواسط سال 2021 محاسبه شده بود [15] - در اواخر دهه 2010 به سرعت افزایش یافته بود، تا حد زیادی سوخت می شود. توسط منابع تجدید ناپذیر و انتظار می رفت که از مجموع انتشار سالانه کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا در طول سال 2016 فراتر رود، که با تعهدات بین المللی کاهش تغییرات آب و هوایی تداخل دارد. [16] [17] همچنین مشخص شد که در سال 2021، استخراج بیت کوین انرژی بیشتری نسبت به کشور نیوزلند مصرف کرد. [18]ممنوعیت رسمی چین برای عملیات استخراج ارزهای دیجیتال در می 2021 - که در سپتامبر و نوامبر تکرار شد - منجر به جابجایی اکثر تجهیزات ماینینگ به خارج از چین شد. با این حال، حدود 20 درصد از "همه ماینرهای بیت کوین جهان در چین باقی می مانند. این مقدار بسیار دور از اوج آن است که حدود 65٪ تا 75٪ از بازار جهانی است." [15] تا دسامبر 2021، هش ریت جهانی عمدتاً به سطح قبل از سرکوب چین بهبود یافته بود، با افزایش سهم از کل قدرت استخراج از ایالات متحده (35.4٪)، قزاقستان (18.1٪) و روسیه (11٪) به جای آن. . [19]

یک نظرسنجی در سال 2022 [20] در مورد فناوری‌ها از منظرهای بسیاری به مسائل فناوری و زیست‌محیطی ارزهای دیجیتال نزدیک شد و به برنامه‌های استفاده از روش‌های محاسبات غیرمتعارف و محاسبات شبکه‌ای برای سبزتر کردن و توجیه‌تر کردن بیت‌کوین و اتر اشاره کرد.

فرآیند [ ویرایش ]

ماشین ماینینگ مبتنی بر Avalon ASIC

یک نمای کلی از فرآیند استخراج بیت کوین شامل موارد زیر است: [3]

  1. تراکنش های جدید به همه گره ها پخش می شوند.
  2. هر گره ماینر تراکنش های جدید را در یک بلوک جمع آوری می کند.
  3. هر گره ماینر روی یافتن یک کد اثبات کار برای بلوک خود کار می کند.
  4. هنگامی که یک گره اثبات کار را پیدا می کند، بلوک را به همه گره ها پخش می کند.
  5. گره‌های دریافت کننده، تراکنش‌هایی را که نگه می‌دارد تأیید می‌کنند و تنها در صورتی می‌پذیرند که همه معتبر باشند.
  6. گره ها پذیرش خود را با حرکت به سمت کار بر روی بلوک بعدی، با ترکیب هش بلوک پذیرفته شده ابراز می کنند.

استخراج بیت کوین [ ویرایش ]

نمودار نحوه تأیید تراکنش های بیت کوین را نشان می دهد

طبق قرارداد، اولین تراکنش در یک بلاک، یک تراکنش ویژه است که بیت کوین های جدیدی تولید می کند که متعلق به سازنده بلاک است. این انگیزه گره ها برای پشتیبانی از شبکه است. [2] این راه را برای انتقال بیت کوین های جدید به گردش فراهم می کند. پاداش استخراج هر 210000 بلاک نصف می شود. از 50 بیت کوین شروع شد، در اواخر سال 2012 به 25 و در سال 2016 به 12.5 بیت کوین کاهش یافت. آخرین هاوینگ که در می 2020 (با شماره بلوک 630000) رخ داد، پاداش بلاک را به 6.25 بیت کوین کاهش داد. این فرآیند نصف سازی به گونه ای برنامه ریزی شده است که حداکثر 64 بار قبل از توقف ایجاد سکه جدید ادامه یابد. [21]

امنیت [ ویرایش ]

حملات احتمالی مختلفی به شبکه بیت کوین و استفاده از آن به عنوان یک سیستم پرداخت، واقعی یا تئوری، در نظر گرفته شده است. پروتکل بیت کوین شامل چندین ویژگی است که از آن در برابر برخی از این حملات محافظت می کند، مانند هزینه های غیرمجاز، هزینه های مضاعف، جعل بیت کوین و دستکاری در بلاک چین. سایر حملات، مانند سرقت کلیدهای خصوصی، نیاز به مراقبت لازم توسط کاربران دارد. [22] [23]

هزینه های غیرمجاز [ ویرایش ]

هزینه های غیرمجاز با اجرای رمزنگاری کلید عمومی-خصوصی بیت کوین کاهش می یابد. به عنوان مثال، وقتی آلیس یک بیت کوین برای باب می فرستد، باب مالک جدید بیت کوین می شود. ایو، با مشاهده تراکنش، ممکن است بخواهد بیت کوینی را که باب تازه دریافت کرده است خرج کند، اما نمی تواند بدون اطلاع از کلید خصوصی باب، تراکنش را امضا کند. [23]

دوبرابر خرج کردن [ ویرایش ]

یک مشکل خاص که یک سیستم پرداخت اینترنتی باید حل کند، خرج مضاعف است که به موجب آن کاربر یک سکه را به دو یا چند گیرنده مختلف پرداخت می کند. نمونه ای از چنین مشکلی می تواند این باشد که ایو یک بیت کوین برای آلیس بفرستد و بعداً همان بیت کوین را برای باب بفرستد. شبکه بیت کوین با ثبت تمام نقل و انتقالات بیت کوین در یک دفتر کل (بلاک چین) که برای همه کاربران قابل مشاهده است، از خرج مضاعف محافظت می کند و اطمینان حاصل می کند که برای همه بیت کوین های منتقل شده قبلاً خرج نشده اند. [23] : 4 

حمله نژادی [ ویرایش ]

اگر ایو به آلیس پیشنهاد پرداخت بیت کوین در ازای کالا را بدهد و تراکنش مربوطه را امضا کند، باز هم ممکن است همزمان با ارسال همان بیت کوین برای باب، تراکنش متفاوتی نیز ایجاد کند. طبق قوانین، شبکه تنها یکی از تراکنش ها را می پذیرد. این حمله مسابقه نامیده می شود ، زیرا مسابقه ای وجود دارد که ابتدا تراکنش پذیرفته می شود. آلیس می‌تواند خطر حمله مسابقه را کاهش دهد و شرط کند که کالا را تا زمانی که پرداخت حوا به آلیس در زنجیره بلوک ظاهر نشود، تحویل نخواهد داد. [24]

یک حمله نژادی متفاوت (که با ارجاع به هال فینی حمله فینی نامیده می شود) نیاز به مشارکت یک ماینر دارد. ایو به جای ارسال هر دو درخواست پرداخت (پرداخت باب و آلیس با سکه های مشابه) به شبکه، فقط درخواست پرداخت آلیس را به شبکه صادر می کند، در حالی که همدست تلاش می کند بلوکی را استخراج کند که شامل پرداخت به باب به جای آلیس می شود. احتمال مثبتی وجود دارد که ماینر سرکش قبل از شبکه موفق شود، در این صورت پرداخت به آلیس رد خواهد شد. مانند حمله مسابقه ساده، آلیس می‌تواند خطر حمله فینی را با صبر کردن برای گنجاندن پرداخت در بلاک چین کاهش دهد. [25]

اصلاح تاریخ [ ویرایش ]

هر بلوکی که به بلاک چین اضافه می شود و با بلوکی حاوی یک تراکنش مشخص شروع می شود، تایید آن تراکنش نامیده می شود. در حالت ایده‌آل، تاجران و خدماتی که پرداخت را به بیت کوین دریافت می‌کنند، باید منتظر باشند تا حداقل یک تأیید در شبکه توزیع شود، قبل از اینکه فرض کنند پرداخت انجام شده است. هرچه تاجر منتظر تاییدیه های بیشتری باشد، معکوس کردن موفقیت آمیز تراکنش در یک بلاک چین برای مهاجم دشوارتر می شود – مگر اینکه مهاجم بیش از نیمی از کل توان شبکه را کنترل کند که در این صورت حمله 51 درصدی نامیده می شود. [26]

نامگذاری مشتریان [ ویرایش ]

Deanonymisation یک استراتژی در داده کاوی است که در آن داده های ناشناس با سایر منابع داده ارجاع داده می شود تا منبع داده ناشناس دوباره شناسایی شود. همراه با تجزیه و تحلیل نمودار تراکنش، که ممکن است ارتباطات بین آدرس‌های بیت‌کوین (اسم‌های مستعار) را نشان دهد، [22] [27] یک حمله احتمالی [28] وجود دارد که نام مستعار کاربر را به آدرس IP آن پیوند می‌دهد . اگر همتا از Tor استفاده می کند، این حمله شامل روشی برای جدا کردن همتا از شبکه Tor است که آنها را مجبور می کند از آدرس IP واقعی خود برای هر تراکنش بعدی استفاده کنند. این حمله از مکانیسم های بیت کوین برای انتقال آدرس های همتا و ضد DoS استفاده می کندحفاظت. هزینه حمله به شبکه کامل بیت کوین کمتر از 1500 یورو در ماه است. [28]

تأیید پرداخت [ ویرایش ]

هر ماینر می تواند انتخاب کند که کدام تراکنش ها در یک بلوک قرار می گیرند یا از آن معاف می شوند. [29] تعداد بیشتری از تراکنش ها در یک بلوک معادل قدرت محاسباتی بیشتر مورد نیاز برای حل آن بلوک نیست. [29]

به محض دریافت تراکنش جدید، یک گره باید آن را تایید کند: به ویژه، بررسی کنید که هیچ یک از ورودی های تراکنش قبلاً خرج نشده باشد. برای انجام این بررسی، گره نیاز به دسترسی به بلاک چین دارد. هر کاربری که به همسایگان شبکه خود اعتماد ندارد، باید یک نسخه کامل محلی از بلاک چین را نگه دارد تا بتوان هر ورودی را تایید کرد.

همانطور که در وایت پیپر ناکاموتو اشاره شد، امکان تایید پرداخت های بیت کوین بدون اجرای یک گره کامل شبکه (تأیید پرداخت ساده، SPV) وجود دارد. یک کاربر فقط به یک کپی از هدرهای بلوک طولانی ترین زنجیره نیاز دارد، که با جستجو در گره های شبکه در دسترس هستند تا زمانی که مشخص شود که طولانی ترین زنجیره به دست آمده است. سپس، شاخه درخت Merkle را دریافت کنید که تراکنش را به بلوک خود پیوند می دهد. پیوند دادن تراکنش به مکانی در زنجیره نشان می‌دهد که یک گره شبکه آن را پذیرفته است و بلوک‌هایی که پس از آن اضافه می‌شوند، تأیید را بیشتر می‌کنند. [2]

داده ها در بلاک چین [ ویرایش ]

در حالی که امکان ذخیره هر فایل دیجیتالی در بلاک چین وجود دارد، هر چه اندازه تراکنش بزرگتر باشد، هزینه های مربوطه نیز بیشتر می شود. اطلاعات بیشتری که در هر بلوک ذخیره می شود به این معنی است که اطلاعات بیشتری در گره ها ذخیره می شود و به طور بالقوه باعث ایجاد "نفخ بلاک چین" می شود. [30] اولین بلوک بلاک چین بیت کوین، معروف به «بلاک پیدایش»، حاوی یک عنوان روزنامه معروف است که ممکن است به مأموریت بیت کوین اشاره کند. [31] موارد مختلفی از جمله آدرس‌های اینترنتی به وب‌سایت‌ها، تصویر هنری ASCII از بن برنانکی ، مطالبی از کابل‌های ویکی لیکس ، دعاهای استخراج‌کنندگان بیت‌کوین، و کاغذ سفید اصلی بیت‌کوین تعبیه شده‌اند. [32]اطلاعات مهم دیگری نیز در بلاک چین ذخیره می شود. در Blockchain: Insights You Need from Harvard Business Review ، Tapscott، Lakhani و Iansiti می‌گویند: «با بلاک چین، می‌توانیم دنیایی را تصور کنیم که در آن قراردادها در کد دیجیتال جاسازی شده و در پایگاه‌های داده شفاف و مشترک ذخیره می‌شوند، جایی که از حذف محافظت می‌شوند. دستکاری و بازنگری. واسطه هایی مانند وکلا، کارگزاران و بانکداران ممکن است دیگر لازم نباشند. افراد، سازمان ها، ماشین ها و الگوریتم ها آزادانه با یکدیگر و با اندکی اصطکاک معامله می کنند و در تعامل هستند. [33]

فعالیت مجرمانه [ ویرایش ]

استفاده از بیت کوین توسط مجرمان توجه تنظیم کنندگان مالی، نهادهای قانونگذاری، مجریان قانون و رسانه ها را به خود جلب کرده است. [34] FBI یک ارزیابی اطلاعاتی آماده کرد، [35] SEC هشداری در مورد طرح های سرمایه گذاری با استفاده از ارزهای مجازی صادر کرد، [34] و سنای ایالات متحده در نوامبر 2013 جلسه استماع درباره ارزهای مجازی برگزار کرد [36]

چندین رسانه خبری تاکید کرده اند که محبوبیت بیت کوین به توانایی استفاده از آنها برای خرید کالاهای غیرقانونی بستگی دارد. [37] [38] در سال 2014، محققان دانشگاه کنتاکی "شواهد محکمی پیدا کردند که علاقه مندان به برنامه نویسی کامپیوتری و فعالیت های غیرقانونی، علاقه مندی به بیت کوین را برمی انگیزد، و برای انگیزه های سیاسی و سرمایه گذاری پشتیبانی محدود یا بدون پشتیبانی پیدا می کنند." [39]

بازارهای سیاه [ ویرایش ]

یکی از محققین دانشگاه کارنگی ملون تخمین زد که در سال 2012، 4.5 تا 9 درصد از کل معاملات در تمام صرافی‌های دنیا برای تجارت مواد مخدر در یک بازار داروی تاریک وب ، جاده ابریشم ، بوده است. [40] پورنوگرافی کودکان ، [41] قتل برای اجاره ، [42] و سلاح [43] نیز ظاهراً در سایت های بازار سیاه که به بیت کوین می فروشند در دسترس هستند. به دلیل ماهیت ناشناس و فقدان کنترل مرکزی در این بازارها، تشخیص اینکه آیا خدمات واقعی هستند یا فقط سعی در گرفتن بیت کوین دارند، دشوار است. [44]

چندین بازار سیاه وب عمیق توسط مقامات بسته شده است. در اکتبر 2013 جاده ابریشم توسط مجریان قانون ایالات متحده بسته شد، [45] [46] [47] که منجر به کاهش کوتاه مدت در ارزش بیت کوین شد. [48] ​​در سال 2015، بنیانگذار سایت به حبس ابد محکوم شد. [49] سایت های جایگزین به زودی در دسترس قرار گرفتند، و در اوایل سال 2014 شرکت پخش استرالیا گزارش داد که بسته شدن جاده ابریشم تأثیر کمی بر تعداد استرالیایی هایی که مواد مخدر آنلاین می فروشند، که در واقع افزایش یافته بود، داشت. [50] در اوایل سال 2014، مقامات هلندی Utopia، یک بازار آنلاین کالاهای غیرقانونی را بستند و 900 بیت کوین را ضبط کردند. [51]در اواخر سال 2014، در یک عملیات مشترک پلیس، مقامات اروپایی و آمریکایی بیت کوین ها را توقیف کردند و 400 وب سایت عمیق از جمله بازار کالاهای غیرقانونی Silk Road 2.0 را بستند. [52] فعالیت های اجرای قانون منجر به محکومیت های متعددی شده است. در دسامبر 2014، چارلی شرم به دلیل کمک غیرمستقیم به ارسال یک میلیون دلار به سایت مواد مخدر جاده ابریشم به دو سال زندان محکوم شد، [53] و در فوریه 2015، بنیانگذار آن، راس اولبریخت ، به اتهام مواد مخدر مجرم شناخته شد و محکوم شد. دو برابر حبس ابد به اضافه 40 سال. [54]

برخی از سایت های بازار سیاه ممکن است به دنبال سرقت بیت کوین از مشتریان باشند. جامعه بیت کوین یک سایت به نام Sheep Marketplace را زمانی که از برداشت جلوگیری کرد و پس از یک سرقت ادعایی بیت کوین تعطیل شد، به عنوان یک کلاهبرداری معرفی کرد. [55] در یک مورد جداگانه، حساب های امانی با بیت کوین متعلق به مشتریان یک بازار سیاه متفاوت در اوایل سال 2014 هک شد. [56]

به گفته بنیاد تماشای اینترنت ، یک موسسه خیریه مستقر در بریتانیا، بیت کوین برای خرید هرزه‌نگاری کودکان استفاده می‌شود و تقریباً 200 وب‌سایت آن را به عنوان پرداخت می‌پذیرند. بیت کوین تنها راه خرید آنلاین پورنوگرافی کودکان نیست، همانطور که ترولز اورتلینگ، رئیس واحد جرایم سایبری در یوروپل ، می گوید: " Ukash و paysafecard ... نیز برای پرداخت چنین مطالبی استفاده شده اند." با این حال، بنیاد تماشای اینترنت حدود 30 سایت را فهرست می کند که منحصراً بیت کوین را می پذیرند. [41] برخی از این سایت‌ها تعطیل شده‌اند، مانند یک وب‌سایت تأمین مالی جمعی در وب عمیق که هدف آن تأمین مالی ایجاد پورن جدید کودکان بود. [57] [ منبع بهتر مورد نیاز است ]علاوه بر این، لینک‌هایی به وب‌سایت‌های پورن کودکان به بلاک چین اضافه شده‌اند، زیرا هنگام انجام تراکنش می‌توان داده‌های دلخواه را گنجاند. [58] [59]

پولشویی [ ویرایش ]

بیت کوین ممکن است برای پولشویی ایده آل نباشد، زیرا همه تراکنش ها عمومی هستند. [60] مقامات – از جمله سازمان بانکداری اروپا ، [61] FBI، [35] خزانه داری ملی (آفریقای جنوبی) [62] و گروه ویژه اقدام مالی G7 [ 63] — نگرانی هایی را در مورد استفاده از بیت کوین ابراز کرده اند. برای پولشویی

در اوایل سال 2014، یک اپراتور یک صرافی بیت کوین در ایالات متحده، چارلی شرم ، به دلیل پولشویی دستگیر شد. [64] متعاقباً، وی به اتهام "کمک و مشارکت در یک تجارت غیرمجاز انتقال پول" به دو سال زندان محکوم شد. [53]

الکساندر وینیک، مالک ادعایی BTC-e، در 25 ژوئیه 2017 در یونان به اتهام پولشویی 4 میلیارد دلاری به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین ضد پولشویی (AML) ایالات متحده دستگیر شد. گزارشی توسط وزارت خزانه داری و کشور بریتانیا با نام "ارزیابی ریسک ملی بریتانیا در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم" (اکتبر 2015) نشان داد که از دوازده روش بررسی شده در این گزارش، بیت کوین کمترین خطر را برای استفاده برای پولشویی دارد. رایج ترین روش پولشویی بانک هاست. [65]

رومن استرلینگوف در 27 آوریل 2021 به اتهام پولشویی حدود 1.2 میلیون بیت کوین یا 336 میلیون دلار آمریکا دستگیر شد. طبق گزارش‌های IRS Criminal Investigation ، استرلینگوف اپراتور اصلی یک مه‌آلود بیت‌کوین ارز دیجیتال بود که در سال 2011 راه‌اندازی شد. [ 66]

طرح پونزی [ ویرایش ]

در یک طرح پونزی با استفاده از بیت کوین، صندوق پس انداز و اعتماد بیت کوین به سرمایه گذاران وعده سود هفتگی تا 7 درصد را داد و حداقل 700000 بیت کوین از سال 2011 تا 2012 جمع آوری کرد . بنیانگذار در سال 2013 "با کلاهبرداری از سرمایه گذاران در یک طرح پونزی شامل بیت کوین". [67]

همچنین ببینید [ ویرایش ]

منابع [ ویرایش ]

  1. «نمودارها» . Blockchain.info _ بایگانی شده از نسخه اصلی در 3 نوامبر 2014 . بازبینی شده در 2 نوامبر 2014 .
  2. ^ a b c d Nakamoto, Satoshi (24 مه 2009). "بیت کوین: یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا" (PDF) . بازیابی شده در 20 دسامبر 2012 .
  3. ^ a b c d e Barber, Simon; بوین، خاویر؛ شی، الین و اوزون، ارسین (2012). "تلخ به بهتر - چگونه بیت کوین را به ارز بهتری تبدیل کنیم" (PDF) . رمزنگاری مالی و امنیت داده ها . نکات سخنرانی در علوم کامپیوتر. انتشارات اسپرینگر . 7397 : 399-414. doi : 10.1007/978-3-642-32946-3_29 . شابک  978-3-642-32945-6.
  4. ^ جیانگ، شاننگرونگ؛ لی، یوزه؛ لو، کوانیینگ؛ هنگ، یونگمیائو؛ گوان، دابو؛ شیونگ، یو؛ وانگ، شویانگ (6 آوریل 2021). "ارزیابی سیاست برای جریان انتشار کربن و پایداری عملیات بلاک چین بیت کوین در چین" . ارتباطات طبیعت . 12 (1): 1938. Bibcode : 2021NatCo..12.1938J . doi : 10.1038/s41467-021-22256-3 . ISSN 2041-1723 . PMC 8024295 . PMID 33824331 .   
  5. «رونق بیت کوین به نفع TSMC: گزارش» . تایپه تایمز 4 ژانویه 2014.
  6. بیگز، جان (8 آوریل 2013). "چگونه بیت کوین استخراج کنیم" . Techcrunch.
  7. ^ a b "شاخص مصرف برق بیت کوین کمبریج (CBECI)" . www.cbeci.org . بازبینی شده در 20 فوریه 2020 .
  8. گیمین، مارک (13 آوریل 2013). "ماینینگ مجازی بیت کوین یک فاجعه زیست محیطی در دنیای واقعی است" . تجارت بلومبرگ بلومبرگ LP . بازبینی شده در 22 آوریل 2015 .
  9. «جادوی ماینینگ» . اکونومیست _ 13 ژانویه 2015 . بازبینی شده در 13 ژانویه 2015 .
  10. اوبراین، مت (13 ژوئن 2015). "کلاهبرداری به نام بیت کوین" . دیلی هرالد . بازبینی شده در 20 سپتامبر 2016 .
  11. پوتنزا، الساندرا (21 دسامبر 2017). "آیا انرژی تجدیدپذیر می تواند تقاضای انرژی عظیم بیت کوین را جبران کند؟" . TheVerge News . بایگانی شده از نسخه اصلی در 12 ژانویه 2018 . بازبینی شده در 12 ژانویه 2018 .
  12. یانگ، استفانی (29 مارس 2019). "بیت کوین در بیابان" . وال استریت ژورنال . بازبینی شده در 29 آوریل 2020 .
  13. اورکات، مایک (27 فوریه 2020). چگونه رونق باد تگزاس باعث هجوم استخراج بیت کوین شده است. بررسی فناوری MIT . بازبینی شده در 29 آوریل 2020 .
  14. "تفسیر: بیت کوین چقدر از زغال سنگ کثیف می آید؟ یک معدن سیل زده در چین این موضوع را برجسته کرد" . ثروت . بازبینی شده در 8 مه 2021 .
  15. ^ a b "داخل عملیات استخراج رمزارز زیرزمینی چین، جایی که مردم برای ساخت بیت کوین همه چیز را به خطر می اندازند" . CNBC . 18 دسامبر 2021 . بازبینی شده در 20 دسامبر 2021 .
  16. ^ لو، دونا. انتشارات استخراج بیت کوین در چین تا سال 2024 به 130 میلیون تن خواهد رسید . دانشمند جدید . بازبینی شده در 9 مه 2021 .
  17. ^ جیانگ، شاننگرونگ؛ لی، یوزه؛ لو، کوانیینگ؛ هنگ، یونگمیائو؛ گوان، دابو؛ شیونگ، یو؛ وانگ، شویانگ (6 آوریل 2021). "ارزیابی سیاست برای جریان انتشار کربن و پایداری عملیات بلاک چین بیت کوین در چین" . ارتباطات طبیعت . 12 (1): 1938. Bibcode : 2021NatCo..12.1938J . doi : 10.1038/s41467-021-22256-3 . ISSN 2041-1723 . PMC 8024295 . PMID 33824331 .    CC-BY icon.svgتحت CC BY 4.0 موجود است.
  18. براون، رایان (5 فوریه 2021). "سواری وحشیانه بیت کوین نگرانی ها را در مورد ردپای عظیم کربن آن تجدید می کند . " CNBC . بازبینی شده در 7 مارس 2022 .
  19. ملور، سوفی (9 دسامبر 2021). ماینرهای بیت کوین به رکوردی که قبل از سرکوب ارزهای دیجیتال چین داشتند، بازگشته اند . ثروت .
  20. ^ هاینونن، هانری تی. سمنوف، الکساندر؛ ویجالاینن، جاری; هامالاینن، تیمو (2022). "نظرسنجی در مورد فناوری هایی که بیت کوین را سبزتر یا موجه تر می کند". دسترسی IEEE . 10 : 74792-74814. doi : 10.1109/ACCESS.2022.3190891 . S2CID 250580065 . 
  21. آنتونوپولوس، آندریاس ام (1 ژوئیه 2017). تسلط بر بیت کوین: برنامه نویسی بلاک چین باز (ویرایش دوم). سباستوپل، کالیفرنیا، ایالات متحده: رسانه O'Reilly. پ. 239. شابک  978-1-4919-5438-6. OCLC  953432201 .
  22. ^ a b ران دوریت; آدی شامیر (2012). "تحلیل کمی نمودار کامل تراکنش بیت کوین" (PDF) . Cryptology ePrint Archive . بازبینی شده در 18 اکتبر 2012 .
  23. ^ جری بریتو و آندره کاستیلو (2013) . "بیت کوین: آغازی برای سیاست گذاران" (PDF) . مرکز مرکاتوس . دانشگاه جورج میسون . بازبینی شده در 22 اکتبر 2013 .
  24. اریک بونادونا (29 مارس 2013). "بیت کوین و مشکل دوبار خرج کردن" . دانشگاه کرنل . بازبینی شده در 22 اکتبر 2014 .
  25. کرمه، غسان او. اندرولاکی، الی؛ کاپکون، سرجان (2012). "دو بیت کوین به قیمت یک؟ حملات دو برابری در پرداخت های سریع در بیت کوین" (PDF) . انجمن بین المللی تحقیقات کریپتولوژیک بازبینی شده در 22 اکتبر 2014 . {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  26. ^ مایکل جی کیسی; پل ویگنا (16 ژوئن 2014). راه حل های کوتاه مدت برای جلوگیری از "حمله 51%". پول بیت . وال استریت ژورنال . بازیابی شده در 30 ژوئن 2014 .
  27. ^ رید، فرگال؛ هریگان، مارتین (2013). "تحلیلی از ناشناس بودن در سیستم بیت کوین". امنیت و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی : 197-223. arXiv : 1107.4524 . doi : 10.1007/978-1-4614-4139-7_10 . شابک 978-1-4614-4138-0.
  28. ^ a b Biryukov, Alex; خوراتوویچ، دیمیتری؛ پوستوگاروف، ایوان (2014). «نام‌زدایی مشتریان در شبکه بیت‌کوین P2P» . کنفرانس ACM امنیت کامپیوتر و ارتباطات . arXiv : 1405.7418 . Bibcode : 2014arXiv1405.7418B . شابک 9781450329576.
  29. ^ a b Houy, N. (2016). "بازی استخراج بیت کوین" . دفتر کل . 1 : 53-68. doi : 10.5195/ledger.2016.13 . بازبینی شده در 14 ژانویه 2017 .
  30. علی، ثاقب; وانگ، گوئوجون؛ سفید، ببو؛ کاترل، راجر لزلی (6 سپتامبر 2018). "یک چارچوب ذخیره سازی و دسترسی غیرمتمرکز داده مبتنی بر بلاک چین برای PingER" . کنفرانس بین المللی IEEE در مورد اعتماد، امنیت و حریم خصوصی در محاسبات و ارتباطات (آنلاین) . 2018 : 1303–1308. doi : 10.1109/trustcom/bigdatase.2018.00179 . شابک 978-1-5386-4388-4. ISSN  2324-9013 . OSTI  1475405 . S2CID  52160825 .
  31. «تعریف بلوک پیدایش» . Investopedia . بازبینی شده در 9 آوریل 2022 .
  32. «چگونه لینک‌های پورن و بن برنانکی وارد کد بیت کوین شدند» . پول سی ان ان CNN. 2 مه 2013.
  33. Tapscott1، Lakhani2، Iansiti3، Don1، Karim R.2، Marco3 (2019). بلاک چین: بینش هایی که از هاروارد بیزینس ریویو نیاز دارید . بوستون: نشریه هاروارد بیزینس ریویو. پ. 12. شابک 9781633697911. OCLC  1083823199 .{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  34. a b Lavin, Tim (8 اوت 2013). "SEC نشان می دهد که چرا بیت کوین محکوم به شکست است" . bloomberg.com _ بلومبرگ LP . بازبینی شده در 20 اکتبر 2013 .
  35. ^ a b "ارز مجازی بیت کوین: ویژگی های منحصر به فرد چالش های موجود برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی" (PDF) . بخش اطلاعات سایبری و بخش اطلاعات جنایی . FBI 24 آوریل 2012 . بازبینی شده در 2 نوامبر 2014 .
  36. لی، تیموتی بی. (21 نوامبر 2013). "در اینجا آمده است که چگونه بیت کوین واشنگتن را مجذوب خود کرد" . واشنگتن پست . بازبینی شده در 10 اکتبر 2016 .
  37. «پول‌گرایان گمنام» . اکونومیست _ روزنامه اکونومیست محدود. 29 سپتامبر 2012 . بازبینی شده در 21 اکتبر 2013 .
  38. بال، جیمز (22 مارس 2013). "جاده ابریشم: بازار آنلاین مواد مخدر که به نظر می رسد مقامات در توقف آن ناتوان هستند" . theguardian.com . گاردین نیوز و مدیا لیمیتد . بازبینی شده در 20 اکتبر 2013 .
  39. متیو گراهام ویلسون و آرون یلوویتز (نوامبر ۲۰۱۴). "ویژگی های کاربران بیت کوین: تجزیه و تحلیل داده های جستجوی گوگل". شبکه تحقیقات علوم اجتماعی . مجموعه مقالات کاری. SSRN 2518603 . 
  40. کریستین، نیکلاس (2013). سفر در جاده ابریشم: تجزیه و تحلیل اندازه گیری یک بازار آنلاین بزرگ ناشناس (PDF) . Carnegie Mellon INI/CyLab. پ. 8 . بازبینی شده در 22 اکتبر 2013 . ما پیشنهاد می کنیم حجم کل تخمینی تراکنش های جاده ابریشم را با حجم کل تخمینی تراکنش ها در تمام صرافی های بیت کوین (از جمله Mt. Gox، اما نه محدود به آن) مقایسه کنید. مورد دوم مربوط به مقدار پول ورودی و خروجی از شبکه بیت کوین است و آمارهای مربوط به آن به راحتی در دسترس است... تقریباً 1,335,580 BTC در جاده ابریشم رد و بدل شد... تقریباً 29,553,384 بیت کوین در صرافی های بیت کوین در مدت مشابه معامله شد. تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم از این مقایسه بگیریم این است که معاملات مربوط به جاده ابریشم می‌تواند به طور قابل قبولی با 4.5 تا 9 درصد از کل معاملات مبادلاتی مطابقت داشته باشد.
  41. a b Schweizer، Kristen (10 اکتبر 2014). «پرداخت‌های بیت‌کوین توسط پدوفیل‌ها، دعوای پورنوی کودکان را ناکام می‌کند» . بلومبرگ بیزنس بلومبرگ LP . بازبینی شده در 16 فوریه 2015 .
  42. لیک، الی (17 اکتبر 2013). "شبکه هیتمن می گوید که بیت کوین را به قتل برای اجاره می پذیرد" . دیلی بیست . The Daily Beast Company LLC . بازبینی شده در 17 فوریه 2015 .
  43. اسمیت، گری (15 آوریل 2013). "چگونه فروش اسلحه بیت کوین می تواند قوانین جدید را تضعیف کند" . huffingtonpost.com _ TheHuffingtonPost.com, Inc. بازبینی شده در 20 اکتبر 2013 .
  44. الکس، ناپ (19 ژانویه 2015)، "قتل های جعلی و سرقت بیت کوین: چرا جاده ابریشم عجیب ترین داستان جنایی دهه است" ، فوربس ، بازیابی شده در 2 ژانویه 2016
  45. اندی گرینبرگ (23 اکتبر 2013). «اف‌بی‌آی می‌گوید که 28.5 میلیون دلار بیت‌کوین از راس اولبریخت، مالک مظنون جاده ابریشم کشف و ضبط شده است» (وبلاگ) . Forbes.com _ بازبینی شده در 24 نوامبر 2013 .
  46. کلیون، لئو (12 فوریه 2014). "پنج نفر در سرکوب بازار تاریک نت یوتوپیا دستگیر شدند" . bbc.co.uk _ بی بی سی بازبینی شده در 13 فوریه 2014 .
  47. الکس هرن (3 اکتبر 2013). "قیمت بیت کوین پس از بسته شدن جاده ابریشم سقوط کرد. " نگهبان . بازبینی شده در 31 اکتبر 2014 . پس از دستگیری راس اولبریخت، که متهم به اداره بازار آنلاین مواد مخدر است، ارز دیجیتال یک چهارم ارزش خود را از دست داد
  48. رابرت مک میلان (۲ اکتبر ۲۰۱۳). "ارزش بیت کوین 500 میلیون دلار سقوط کرد، سپس پس از سقوط جاده ابریشم بهبود یافت. " سیمی . بازبینی شده در 31 اکتبر 2014 .
  49. «بنیانگذار وب سایت مواد مخدر جاده ابریشم راس اولبریشت به زندان افتاد» . اخبار بی بی سی . بی بی سی 29 مه 2015 . بازبینی شده در 30 مه 2015 .
  50. کیتی سیلور (31 مارس 2014). کارشناسان می گویند: «بسته شدن جاده ابریشم نمی تواند فروش غیرقانونی مواد مخدر را به صورت آنلاین کاهش دهد» . ABC News . بازبینی شده در 31 اکتبر 2014 .
  51. سوفی موری موریس (13 فوریه 2014). "دیگر مدینه فاضله نیست: بازار مواد مخدر به عنوان جاده ابریشم بعدی که توسط پلیس هلند بسته شده است. " مستقل . لندن:dependent.co.uk . بازبینی شده در 8 نوامبر 2014 .
  52. ویکفیلد، جین (7 نوامبر 2014). "حمله بزرگ برای بستن بیش از 400 سایت دارک نت" . bbc.com _ بی بی سی بازبینی شده در 8 نوامبر 2014 .
  53. a b نیت ریموند (19 دسامبر 2014). حامی بیت کوین به دلیل نقل و انتقالات غیرقانونی به دو سال زندان محکوم می شود . رویترز . تامپسون رویترز بایگانی شده از نسخه اصلی در 13 نوامبر 2015 . بازبینی شده در 20 دسامبر 2014 .
  54. «راس اولبریخت: خالق جاده ابریشم به اتهام مواد مخدر محکوم شد» . بی بی سی 5 فوریه 2015 . بازبینی شده در 17 فوریه 2015 .
  55. راوی ماندالیا (1 دسامبر 2013). «بازار گوسفند شبیه جاده ابریشم از کاربران کلاهبرداری می کند؛ بیش از 39 هزار بیت کوین به ارزش 40 میلیون دلار به سرقت رفته است» . اخبار فنی . بازبینی شده در 2 دسامبر 2013 .
  56. «جاده ابریشم ۲ در اثر هک ادعایی ۲.۷ میلیون دلار بیت کوین از دست داد» . اخبار بی بی سی . 14 فوریه 2014 . بازبینی شده در 15 فوریه 2014 .
  57. «در حالی که بازارها تصرف می شوند: پدوفیل ها یک سایت تأمین مالی جمعی راه اندازی می کنند» . بایگانی شده از نسخه اصلی در 8 فوریه 2015 . بازبینی شده در 19 فوریه 2015 .
  58. هاپکینز، کرت (7 مه 2013). "اگر شما صاحب بیت کوین هستید، پیوندهایی به پورن کودکان نیز دارید . " نقطه دیلی . بازبینی شده در 16 فوریه 2015 .
  59. ^ بردبری، دنی. "با کاهش بیت کوین، بلاک چین رشد می کند . " مجله مهندسی و فناوری IET. بایگانی شده از نسخه اصلی در 30 اوت 2016.
  60. کرک، جرمی (28 اوت 2013). "بیت کوین حریم خصوصی را ارائه می دهد - تا زمانی که آن را پول نقد یا خرج نکنید" . دنیای کامپیوتر . بازبینی شده در 31 اکتبر 2014 .
  61. ^ "هشدار به مصرف کنندگان در مورد ارزهای مجازی" (PDF) . سازمان بانکداری اروپا 12 دسامبر 2013. بایگانی شده از نسخه اصلی (PDF) در 24 دسامبر 2013 . بازبینی شده در 23 دسامبر 2013 .
  62. «گروه کاری دارایی های رمزنگاری IFWG» (PDF) . خزانه داری ملی، جمهوری آفریقای جنوبی . بازیابی شده در 31 اکتبر 2021 .
  63. «راهنمای یک رویکرد مبتنی بر ریسک: کارت‌های پیش‌پرداخت، پرداخت‌های تلفن همراه و خدمات پرداخت مبتنی بر اینترنت» (PDF) . راهنمایی برای رویکرد مبتنی بر ریسک . پاریس: گروه ویژه اقدام مالی (FATF). ژوئن 2013. ص. 47 . بازبینی شده در 6 مارس 2014 .
  64. لی، دیو (27 ژانویه 2014). «آمریکا پس از بسته شدن جاده ابریشم، مبادلات بیت کوین را بازداشت می کند» . bbc.co.uk _ بی بی سی بازبینی شده در 28 ژانویه 2014 .
  65. «ارزیابی ریسک ملی بریتانیا از پولشویی و تأمین مالی تروریسم» (PDF) . وزارت خزانه داری و وزارت کشور انگلستان HM . بازبینی شده در 3 مه 2016 .
  66. دلوین، لارنس (28 آوریل 2021). «آمریکا یک پولشویی ادعایی «بیت کوین مه» را دستگیر کرد - رویترز . www.reuters.com . بازیابی شده در 31 اکتبر 2021 .
  67. ^ a b "SEC مرد تگزاسی را به اجرای طرح پونزی با بیت کوین متهم می کند" (نسخه مطبوعاتی). کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده 23 جولای 2013 . بازبینی شده در 7 مارس 2014 .