BitMEX

صفحه نیمه محافظت شده
از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

BitMEX
تاسیس شد2014
بنیانگذارانآرتور هیز، بن دلو و ساموئل رید
مرکز فرماندهی
محصولاتصرافی ارزهای دیجیتال
سایت اینترنتیwww .bitmex .com

BitMEX یک صرافی ارز دیجیتال و پلت فرم معاملاتی مشتقات است. این شرکت متعلق به HDR Global Trading Limited است که در سیشل به ثبت رسیده است. [1] [2]

تاریخ

BitMEX در سال 2014 توسط آرتور هیز ، [3] بن دلو ، و ساموئل رید، با تامین مالی خانواده و دوستان تاسیس شد. [4] Bitmex در ژوئیه 2015 دور سرمایه گذاری SAFE [ توضیحات مورد نیاز ] را تکمیل کرد و پس از مدت کوتاهی وارد برنامه شتاب دهنده چینی SOSV دسته 8 شد که در آن سهام را در ازای نیروی کار و تامین مالی فروخت.

در سال 2016، صرافی معاملات آتی دائمی را معرفی کرد که به محبوب ترین محصول مشتقه آن تبدیل شد . [5] [6] در سال 2018، Delo اولین میلیاردر بریتانیا از بیت کوین و جوانترین میلیاردر خودساخته آن شد. [7]

در ژوئیه 2019، نوریل روبینی ، منتقد ارزهای دیجیتال، پیشنهاد کرد که صرافی درگیر فعالیت‌های غیرقانونی است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا ریسک‌های زیادی را متحمل شوند و از طریق معامله علیه مشتریان خود انجام دهند. [8] دو روز بعد، توسط بلومبرگ گزارش شد که کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال تحقیق در مورد BitMEX است که آیا آنها قوانین را با اجازه دادن به آمریکایی ها برای تجارت بر روی پلت فرم زیر پا گذاشته اند یا خیر. [9]

در 1 اکتبر 2020، هیز، رید، دلو و گریگوری دوایر به اتهام نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده و توطئه برای نقض این قانون، ناشی از ادعاهایی مبنی بر عدم اجرای اقدامات ضد پولشویی توسط این چهار نفر متهم شدند. [10] [11] نام پرونده "US v. Hayes et al "، شماره پرونده 20-cr-00500، در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک است. [10]

در 6 آوریل 2021، آرتور هیز، مدیرعامل سابق BitMEX خود را تسلیم کرد تا با اتهامات ایالات متحده به دلیل نقض قانون رازداری بانکی مواجه شود. [12] او با وثیقه 10 میلیون دلاری در انتظار رسیدگی دادگاه آینده در نیویورک آزاد شد. [13] [14]

در 24 فوریه 2022، دلو و هیز به دلیل شکست عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضد پولشویی در BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی متهم شدند. این زوج موافقت کردند که به طور جداگانه 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند که نشان دهنده سود مالی ناشی از این جرم است. [15]

در 9 مارس 2022، رید به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و با پرداخت 10 میلیون دلار جریمه جنایی موافقت کرد. زمانی که رید توسط قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، جان جورج کولتل در نیویورک محکوم شود، با حداکثر پنج سال زندان مواجه است. [16] محاکمه گریگوری دوایر برای اکتبر 2022 برنامه ریزی شده است. [17]

در 20 مه 2022، هیز به دو سال حبس مشروط با شش ماه حبس خانگی محکوم شد. [18]

در 15 ژوئن 2022، دلو به 30 ماه حبس تعلیقی محکوم شد و به عنوان یک شهروند بریتانیایی پس از آن برای گذراندن دوران مشروط خود به هنگ کنگ بازگشت. [19]

منابع

  1. «نمای کلی شرکت HDR Global Trading Limited» . بلومبرگ _ بازیابی شده در 17 اکتبر 2018 .
  2. «درباره BitMEX» . BitMEX . بازیابی شده در 16 نوامبر 2018 .
  3. سیرالسکی، آدام (4 فوریه 2021). "ظهور و سقوط آرتور هیز میلیاردر بیت کوین" . نمایشگاه Vanity Fair . بازبینی شده در 6 فوریه 2021 .
  4. ^ رابینسون، ادوارد؛ Vaghela, Viren (31 ژانویه 2018). «این معامله‌گر سابق سیتی که از بانکداری حوصله سر می‌برد، کاملاً رمزنگاری شده است» . بلومبرگ _ بازیابی شده در 17 اکتبر 2018 .
  5. ^ الکساندر، سی; چوی، جی. پارک، اچ. سون، اس (2020). "مشتقات بیت‌مکس بیت‌مکس: کشف قیمت، کارایی اطلاعات و اثربخشی پوشش‌دهی" (PDF) . مجله بازارهای آتی . 40 (1): 23-43. doi : 10.1002/fut.22050 . S2CID 216370312 . SSRN 3353583 .   
  6. ^ الکساندر، سی; چوی، جی. ماسی، HRA; سون، اس (2020). "کشف قیمت و ریزساختار در بازارهای نقطه اتر و مشتقات" (PDF) . بررسی بین المللی تحلیل مالی . 71 : 101506. doi : 10.1016/j.irfa.2020.101506 . S2CID 219791961 . SSRN 3511533 .   
  7. اروین، روزاموند (1 ژوئیه 2018). "کیف پول کجاست؟ آیا می توانید بن دلو، اولین میلیاردر بیت کوین بریتانیا را ببینید؟" . تایمز _ بازیابی شده در 17 اکتبر 2018 .
  8. «نوریل روبینی کمپین خود را در برابر ارز دیجیتال BitMEX افزایش می‌دهد» . Bloomberg.com _ 17 جولای 2019 . بازبینی شده در 19 جولای 2019 .
  9. «قانون ایالات متحده در حال بررسی ارز رمزنگاری BitMEX در معاملات مشتری» . اخبار بلومبرگ 19 جولای 2019 . بازبینی شده در 19 جولای 2019 .
  10. ^ a b Stempel، Jonathan (01-10-2020). "ایالات متحده بنیانگذاران ارزهای دیجیتال BitMEX را به ناتوانی در جلوگیری از پولشویی متهم می کند . " رویترز . نیویورک. بایگانی شده از نسخه اصلی در 01-10-2020 . بازیابی شده 2020-10-01 .
  11. پوپر، ناتانیل (2020-10-01). "صاحبان BitMEX، یک صرافی پیشرو بیت کوین، با اتهامات جنایی روبرو می شوند" . نیویورک تایمز . ISSN 0362-4331 . بازیابی شده 2020-10-06 . 
  12. «نقض قانون رازداری بانکی» . وزارت دادگستری. 1 اکتبر 2020.
  13. «مدیر عامل سابق BitMEX آرتور هیز تسلیم اتهامات شد» . بلومبرگ _ 07-04-2021 . بازیابی شده در 2021-04-07 .
  14. سیرالسکی، آدام (4 فوریه 2021). "ظهور و سقوط آرتور هیز میلیاردر بیت کوین" . نمایشگاه Vanity Fair . شماره آوریل
  15. «بنیان‌گذاران صرافی ارزهای دیجیتال به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کردند» . www.justice.gov . 24 فوریه 2022 . بازبینی شده در 27 فوریه 2022 .
  16. «سومین بنیانگذار صرافی ارزهای دیجیتال به نقض قانون اسرار بانکی اقرار کرد» . www.justice.gov . 9 مارس 2022 . بازبینی شده در 20 مه 2022 .
  17. دانکرت، سارا (28 دسامبر 2021). "غول ارز دیجیتال استرالیا در پرونده جنایی شکست می خورد" . Sydney Morning Herald . بازبینی شده در 27 فوریه 2022 .
  18. Dolmetsch، Chris (20 مه 2022). "آرتور هیز، بنیانگذار BitMEX به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد" . Bloomberg.com _ بازبینی شده در 20 مه 2022 .
  19. وندرفورد، ریچارد (16 ژوئن 2022). "بنیانگذار BitMEX به دلیل اتهام انطباق ایالات متحده به مشروطیت محکوم شد" . وال استریت ژورنال . بازبینی شده در 16 ژوئن 2022 .