BTC-e

از ویکیپدیا، دانشنامه آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
BTC-e
صنعتصرافی بیت کوین
تاسیس شد2011
مرکز فرماندهی
روسیه
سایت اینترنتیbtc-e.com _

BTC-e یک پلت فرم معاملاتی ارزهای دیجیتال بود که شنوایی روسیه را با سرورهای مستقر در ایالات متحده هدف قرار می داد - تا زمانی که دولت ایالات متحده وب سایت و تمام سرمایه آنها را در سال 2017 تصرف کرد . [3] و تا فوریه 2015 حدود 3 درصد از کل حجم مبادلات بیت کوین را اداره می کرد. [4]

از زمان شکل‌گیری این شاخص در سپتامبر 2013 ، این جزء جزء شاخص قیمت بیت‌کوین CoinDesk بود. [5]

BTC-e توسط ALWAYS EFFICIENT LLP اداره می شد که در لندن ثبت شده است و دارای 2 افسر (ساندرا جینا اسپارون و اوالین سوفی ژوبرت) و دو نفر با کنترل قابل توجه است: الکساندر بویانوف و آندری شوتس. [6]

وزارت دادگستری ایالات متحده در 26 ژوئیه 2017 تلاش کرد BTC-e را تعطیل کند، زمانی که آنها Vinnik و BTC-e را در یک کیفرخواست 21 موردی به دلیل اجرای یک طرح ادعایی پولشویی بین المللی و ادعای پولشویی وجوه از هک کوه Gox متهم کردند. . [2] [7]

تاریخچه [ ویرایش ]

BTC-e در جولای 2011 تاسیس شد و چند جفت سکه از جمله بیت کوین/U را مدیریت می کرد. دلار S. و I0Coin به بیت کوین. [8] تا اکتبر 2011، آنها از بسیاری از جفت ارزهای مختلف، از جمله لایت کوین به دلار، بیت کوین به روبل و RuCoin به روبل پشتیبانی کردند. [9]

وب سایت BTC-e در 25 جولای 2017، پس از دستگیری کارکنان BTC-e و توقیف تجهیزات سرور در یکی از مراکز داده آنها، آفلاین شد. این اتفاقات منجر به بسته شدن سرویس BTC-e شد. [10] [11]

BTC-e برای بازپرداخت مشتریان خود، توکن های WEX را ایجاد کرد که تا زمانی که وجوه آن توسط دولت ایالات متحده توقیف شد، برای نشان دادن سهام توقیف شده مشتریان استفاده می شد. توکن‌های WEX 1 دلار بودند و برای محاسبه ارزش ارزهای دیجیتال مشتریان در زمان توقیف صادر شدند. وینیک در حالی که از شهادت در جریان محاکمه خود امتناع کرد در فرانسه مجرم شناخته شد و به 5 سال زندان محکوم شد. [12] او به دلیل دخالت در اتهامات باج افزار Locky تبرئه شد. [12]

منابع [ ویرایش ]

  1. بنجامین گاتمن (2014). نسخه طلایی کتاب مقدس بیت کوین . کتاب های درخواستی صص 175-176. شابک 9783732296965.
  2. a b «مبادله ملی و بیت کوین روسیه به دلیل اجرای طرح ادعایی بین‌المللی پولشویی و ادعایی پولشویی از هک کوه گوکس متهم به اتهام 21 عددی شد» . وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا . 26 جولای 2017 . بازیابی شده در 22 اکتبر 2018 .
  3. اکل، مایک (۲۸ نوامبر ۲۰۱۹). "سازمان های جاسوسی روسیه چقدر به بیت کوین اعتماد کردند؟ نکات جدید در ضبط های فاش شده" . رادیو. بایگانی شده از نسخه اصلی در 30 نوامبر 2019 . بازبینی شده در 27 ژوئن 2020 . به گفته ایالات متحده و سایر کشورها، مدل کسب و کار BTC-e از زمان آغاز به کار آن در سال 2011، توسط وینیک و شریکی به نام الکساندر بیلیوچنکو تأسیس و اداره می‌شود. مقامات
  4. «سهم بازار مبادلات بیت کوین» . بیت کوینیتی بازیابی 2015-02-10 .
  5. دل ری، جیسون (۱۱ سپتامبر ۲۰۱۳). بیت کوین واقعاً چه ارزشی دارد ؟ همه چیز D. بازیابی شده در 22 اکتبر 2018 .
  6. ^ "ALWAYS EFFICIENT LLP - Overview" . خانه شرکت ها بازیابی شده در 22 اکتبر 2018 .
  7. «وینیک جایگزین کیفرخواست برای دادگاه منطقه ای ایالات متحده در بخش شمالی سانفرانسیسکو در پرونده شماره CR 16-00227 SI ویرایش شد» . وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا . بایگانی شده از نسخه اصلی در 27 ژوئیه 2017. آدرس جایگزین
  8. ^ @yourbtcc (21 ژوئن 2017). "سلام، BTCC طولانی ترین صرافی بیت کوین در سراسر جهان است. BTC-E در 17 جولای 2011 تاسیس شد. BTCC در 9 ژوئن 2011 تاسیس شد" (توئیت). بایگانی شده از نسخه اصلی در 27 ژوئن 2020 - از طریق توییتر .
  9. ^ BTC-e (2011-10-25). تجارت را با جفت BTC/RUB، LTC/USD، RUC/RUB، USD/RUB شروع کنید! . بایگانی شده از نسخه اصلی در 2015-11-21 . بازیابی 2015-11-20 .
  10. «صرافی ملی روسیه و بیت‌کوین به دلیل اجرای طرح ادعایی بین‌المللی پولشویی و اتهام شویی وجوه از هک کوه گوکس، متهم به اتهام ۲۱ عددی شد» . وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا . 26 جولای 2017.
  11. «روسی تحت تعقیب آمریکا در یونان به جرم پولشویی دستگیر شد» . روزنامه دیلی استار - لبنان . آسوشیتدپرس. 26/07/2017. بایگانی شده از نسخه اصلی در 2017-07-27 . بازیابی 2017-07-28 .
  12. ^ a b Catalin Cimpanu (07-12-2020). "بنیانگذار BTC-e به جرم پولشویی باج افزار به پنج سال زندان محکوم شد . " ZDNet . بازیابی شده در 09-12-2020 .