جريمة منظمة

الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة هي فئة من الشركات عبر الوطنية أو الوطنية أو المحلية من المؤسسات المركزية التي يتم تشغيلها للانخراط في نشاط غير قانوني، لتحقيق الربح في أغلب الأحيان. في حين يُنظر إلى الجريمة المنظمة بشكل عام على أنها شكل من أشكال الأعمال غير القانونية، فإن بعض المنظمات الإجرامية، مثل الجماعات الإرهابية ، وقوات المتمردين ، والانفصاليين ، لها دوافع سياسية. تعتمد العديد من المنظمات الإجرامية على الخوف أو الرعب لتحقيق أهدافها أو غاياتها وكذلك للحفاظ على السيطرة داخل المنظمة وقد تتبنى تكتيكات شائعة الاستخدام من قبل الأنظمة الاستبدادية للحفاظ على السلطة. توجد بعض أشكال الجريمة المنظمة ببساطة لتلبية الطلب على السلع غير القانونية في الدولة أو لتسهيل تجارة السلع والخدمات التي ربما تكون الدولة محظورة (مثل المخدرات غير المشروعة أو الأسلحة النارية). في بعض الأحيان، تجبر المنظمات الإجرامية الأشخاص على التعامل معها، كما هو الحال عندما تقوم إحدى العصابات بابتزاز أموال الحماية من أصحاب المتاجر. [1] غالبًا ما تُعتبر عصابات الشوارع مجموعات إجرامية منظمة، أو، بموجب التعريفات الأكثر صرامة للجريمة المنظمة، قد تصبح منضبطة بما يكفي لاعتبارها منظمة . يمكن أيضًا الإشارة إلى المنظمة الإجرامية على أنها جماعة ، أو عصابة ، أو عائلة إجرامية ، أو مافيا ، أو غوغاء ، أو [2] [3] ( جريمة ) حلقة ، [4] أو نقابة ؛ [5] يمكن الإشارة إلى الشبكة والثقافة الفرعية ومجتمع المجرمين المتورطين في الجريمة المنظمة باسم العالم السفلي أو أرض العصابات . يميز علماء الاجتماع في بعض الأحيان "المافيا" على وجه التحديد كنوع من مجموعات الجريمة المنظمة المتخصصة في توفير الحماية خارج نطاق القانون وإنفاذ شبه القانون. أنتجت الدراسات الأكاديمية عن "المافيا" الأصلية، المافيا الإيطالية [6] دراسة اقتصادية لجماعات الجريمة المنظمة وكان لها تأثير كبير على دراسات المافيا الروسية ، [7] الثلاثيات الصينية ، [8] ثلاثيات هونغ كونغ، [ 9] والياكوزا اليابانية . [10]

قد تستخدم المنظمات الأخرى - بما في ذلك الدول والكنائس والجيوش وقوات الشرطة والشركات - أحيانًا أساليب الجريمة المنظمة للقيام بأنشطتها، لكن صلاحياتها مستمدة من وضعها كمؤسسات اجتماعية رسمية. هناك ميل للتمييز بين الجريمة المنظمة "التقليدية" مثل المقامرة ، وتقاسم القروض ، والاتجار بالمخدرات ، والدعارة ، والاحتيال عن بعض أشكال الجريمة الأخرى التي تتضمن أيضًا عادةً أعمال إجرامية منظمة أو جماعية، مثل جرائم الياقات البيضاء ، والجرائم المالية. الجرائم والجرائم السياسية وجرائم الحرب وجرائم الدولة والخيانة . هذا التمييز ليس واضحًا دائمًا ويستمر الأكاديميون في مناقشة الأمر. [11] على سبيل المثال، في الدول الفاشلة التي لم تعد قادرة على أداء الوظائف الأساسية مثل التعليم أو الأمن أو الحكم (عادة بسبب العنف المنقسم أو الفقر المدقع)، فإن الجريمة المنظمة والحكم والحرب تكمل بعضها البعض في بعض الأحيان. تم استخدام مصطلح " الأوليغارشية " لوصف الدول الديمقراطية التي تخضع مؤسساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية لسيطرة عدد قليل من العائلات ورجال الأعمال الذين يمكن اعتبارهم أو قد يتحولون إلى مجموعات إجرامية منظمة في الممارسة العملية. [12] [ فشل التحقق ] بحكم طبيعتها، فإن الأنظمة الكليبتوقراطية ، ودول المافيا ، ودول المخدرات أو دول المخدرات الفاسدة ، والدول ذات المستويات العالية من الزبائنية والفساد السياسي إما تكون متورطة بشكل كبير في الجريمة المنظمة أو تميل إلى تعزيز الجريمة المنظمة داخل حكوماتها. . [13] [14]

في الولايات المتحدة، يُعرّف قانون مكافحة الجريمة المنظمة (1970) الجريمة المنظمة بأنها "الأنشطة غير القانونية التي تمارسها [...] جمعية شديدة التنظيم والانضباط [...]". [15] يشار إلى النشاط الإجرامي كعملية منظمة بالابتزاز . وفي المملكة المتحدة، تقدر الشرطة أن الجريمة المنظمة تشمل ما يصل إلى 38000 شخص يعملون في 6000 مجموعة مختلفة. [16] تاريخيًا، كانت أكبر قوة للجريمة المنظمة في الولايات المتحدة هي كوزا نوسترا ( المافيا الإيطالية الأمريكية )، لكن المنظمات الإجرامية الأخرى العابرة للحدود الوطنية برزت أيضًا في العقود الأخيرة. [17] جاء في مقال نشر عام 2012 في مجلة وزارة العدل الأمريكية أنه: "منذ نهاية الحرب الباردة، زادت مجموعات الجريمة المنظمة من روسيا والصين وإيطاليا ونيجيريا واليابان من تواجدها الدولي وشبكاتها العالمية أو أصبحت "متورطون في المزيد من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود الوطنية. معظم مجموعات الجريمة المنظمة الدولية الرئيسية في العالم موجودة في الولايات المتحدة." [17] صنف التقييم الوطني لتهديد المخدرات لعام 2017 الصادر عن إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية المنظمات الإجرامية المكسيكية عبر الوطنية (TCOs) على أنها "أكبر تهديد إجرامي للمخدرات للولايات المتحدة"، مشيرًا إلى هيمنتها "على مناطق كبيرة في المكسيك تستخدم للزراعة، إنتاج واستيراد ونقل المخدرات غير المشروعة" وتحديد كارتلات سينالوا ، وخاليسكو الجيل الجديد ، وخواريز ، وجولف ، ولوس زيتاس ، وبلتران -ليفا باعتبارها كارتلات TCO المكسيكية الستة التي لها التأثير الأكبر في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. [18] يهدف هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 16 إلى مكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة كجزء من خطة عام 2030 . [19]

في بعض البلدان، يمكن اعتبار مثيري الشغب في كرة القدم منظمة إجرامية إذا انخرطت في أنشطة غير مشروعة وعنيفة.

نماذج من الجريمة المنظمة

تم اقتراح نماذج مختلفة لوصف هيكل المنظمات الإجرامية.

التنظيمية

رجل عصابات المافيا الأمريكية سام جيانكانا

شبكات المستفيد والعميل

يتم تعريف شبكات المستفيد والعميل من خلال التفاعلات المرنة. إنها تنتج مجموعات إجرامية تعمل كوحدات أصغر داخل الشبكة الشاملة، وعلى هذا النحو تميل نحو تقدير الآخرين المهمين، أو الإلمام بالبيئات الاجتماعية والاقتصادية، أو التقاليد. وتتكون هذه الشبكات عادة من:

  • التسلسلات الهرمية القائمة على تشكيل التقاليد العائلية والاجتماعية والثقافية "بشكل طبيعي"؛
  • التركيز "المتماسك" للنشاط/ العمل ؛
  • أنظمة القيم الأخوية أو المحسوبية؛
  • نشاط شخصي؛ بما في ذلك المنافسات العائلية، والنزاعات الإقليمية، وتجنيد وتدريب أفراد الأسرة، وما إلى ذلك؛
  • أنظمة المعتقدات الراسخة، والاعتماد على التقاليد (بما في ذلك الدين، والقيم العائلية، والتوقعات الثقافية، والسياسات الطبقية، وأدوار الجنسين، وما إلى ذلك)؛ و،
  • تعتمد آليات الاتصال وإنفاذ القواعد على الهيكل التنظيمي، وآداب السلوك الاجتماعي، وتاريخ التورط الإجرامي، وصنع القرار الجماعي. [20] [21] [22] [23] [24]

العمليات البيروقراطية/المؤسسية

يتم تعريف مجموعات الجريمة المنظمة البيروقراطية/المؤسسية من خلال الجمود العام لهياكلها الداخلية. وهي تركز بشكل أكبر على كيفية عمل العمليات أو نجاحها أو استدامة نفسها أو تجنب الانتقام، وتتمثل بشكل عام في:

  • هيكل سلطة معقد؛
  • تقسيم واسع للعمل بين الطبقات داخل المنظمة؛
  • الجدارة (على عكس السمات الثقافية أو الاجتماعية)؛
  • المسؤوليات التي يتم تنفيذها بطريقة غير شخصية؛
  • قواعد/لوائح مكتوبة واسعة النطاق (على عكس الممارسة الثقافية التي تملي العمل)؛ و،
  • آليات الاتصال وإنفاذ القواعد "من أعلى إلى أسفل".

ومع ذلك، فإن نموذج العمل هذا لديه بعض العيوب:

  • إن استراتيجية الاتصال "من أعلى إلى أسفل" تكون عرضة للاعتراض، وخاصة في أسفل التسلسل الهرمي الذي يتم الاتصال به؛
  • إن الاحتفاظ بسجلات مكتوبة يعرض أمن المنظمة للخطر ويعتمد على زيادة الإجراءات الأمنية؛
  • يمكن أن يؤدي التسلل إلى المستويات الأدنى في التسلسل الهرمي إلى تعريض المنظمة بأكملها للخطر (تأثير " بيت من ورق ")؛ و،
  • يؤدي الموت أو الإصابة أو السجن أو الصراع الداخلي على السلطة إلى زيادة انعدام الأمن في العمليات بشكل كبير.

وبينما تؤكد العمليات البيروقراطية على العمليات التجارية والتسلسلات الهرمية الاستبدادية بقوة، فإنها تعتمد على فرض علاقات القوة بدلاً من الهدف الشامل المتمثل في الحمائية أو الاستدامة أو النمو. [25] [26] [27] [28]

الشباب وعصابات الشوارع

زعيم العصابة الجامايكية كريستوفر كوك

تشير تقديرات عصابات الشوارع الشبابية في الولايات المتحدة التي قدمها هانيغان وآخرون، إلى زيادة قدرها 35% بين عامي 2002 و2010. [29] تدعم ثقافة العصابات المميزة العديد من المجموعات المنظمة، ولكن ليس كلها؛ [30] [31] قد يتطور هذا من خلال استراتيجيات التجنيد، وعمليات التعلم الاجتماعي في النظام التصحيحي الذي يعاني منه الشباب أو الأسرة أو تورط الأقران في الجريمة، والإجراءات القسرية لشخصيات السلطة الجنائية. يُستخدم مصطلح "عصابة الشوارع" بشكل شائع بالتبادل مع "عصابة الشباب"، في إشارة إلى مجموعات الشباب في الأحياء أو الشوارع التي تستوفي معايير "العصابة". يعرف ميلر (1992) عصابات الشوارع بأنها "رابطة مكونة ذاتيًا من أقران، توحدهم المصالح المشتركة، مع قيادة محددة وتنظيم داخلي، يعملون بشكل جماعي أو كأفراد لتحقيق أغراض محددة، بما في ذلك القيام بنشاط غير قانوني والسيطرة على منطقة أو منشأة أو مؤسسة معينة." [32] تشمل بعض الأسباب التي تجعل الشباب ينضمون إلى العصابات الشعور بالقبول، وبلوغ المكانة، وزيادة احترامهم لذاتهم. [33] ويجمع الشعور بالوحدة بين العديد من عصابات الشباب التي تفتقر إلى الجانب العائلي في المنزل.

"المناطق الانتقالية" هي أحياء متدهورة مع تغير سكاني. [34] [35] في مثل هذه المناطق، يؤدي الصراع بين المجموعات والقتال و"حروب النفوذ" والسرقة إلى تعزيز التضامن والتماسك. [36] كوهين (1955): انضم المراهقون من الطبقة العاملة إلى العصابات بسبب الإحباط لعدم قدرتهم على تحقيق مكانة وأهداف الطبقة الوسطى؛ كلوارد وأوهلين (1960): الفرص المحظورة، ولكن التوزيع غير المتكافئ للفرص يؤدي إلى خلق أنواع مختلفة من العصابات (أي أن بعضها يركز على السرقة وسرقة الممتلكات، والبعض الآخر على القتال والصراع، وبعضها كان منسحبًا يركز على تعاطي المخدرات)؛ كان سبيرجيل (1966) من أوائل علماء الجريمة الذين ركزوا على الممارسة القائمة على الأدلة بدلاً من الحدس في حياة العصابات وثقافتها. تؤدي المشاركة في الأحداث المتعلقة بالعصابات خلال فترة المراهقة إلى إدامة نمط من سوء معاملة أطفالهم بعد سنوات. [29] قام كلاين (1971) مثل سبيرجل بدراسة التأثيرات على أعضاء تدخلات الأخصائيين الاجتماعيين. تؤدي المزيد من التدخلات في الواقع إلى زيادة مشاركة العصابات والتضامن والروابط بين الأعضاء. داونز وروك (1988) حول تحليل باركر: تنطبق نظرية الإجهاد، ونظرية التصنيف (من الخبرة مع الشرطة والمحاكم)، ونظرية التحكم (التورط في المشاكل منذ الطفولة المبكرة والقرار النهائي بأن التكاليف تفوق الفوائد) ونظريات الصراع. لا توجد مجموعة عرقية أكثر استعدادًا للتورط في العصابات من غيرها، بل إن حالة التهميش أو العزلة أو الرفض هي التي تجعل بعض المجموعات أكثر عرضة لتشكيل العصابات، [37] [38] [39] وهذا سيتم أيضًا أخذه في الاعتبار في تأثير الإقصاء الاجتماعي، [40] [41] وخاصة فيما يتعلق بالتوظيف والاحتفاظ. ويمكن أيضًا تحديدها حسب العمر (عادةً الشباب) أو تأثيرات مجموعة الأقران، [42] واستمرارية نشاطهم الإجرامي أو اتساقه. تشكل هذه المجموعات أيضًا هويتها الرمزية أو تمثيلها العام الذي يمكن التعرف عليه من قبل المجتمع ككل (بما في ذلك الألوان والرموز والبقع والأعلام والوشم).

ركزت الأبحاث على ما إذا كانت العصابات لديها هياكل رسمية وتسلسلات هرمية وقيادة واضحة مقارنة بالمجموعات البالغة، وما إذا كانت عقلانية في السعي لتحقيق أهدافها، على الرغم من تضارب المواقف بشأن الهياكل والتسلسلات الهرمية والأدوار المحددة. وقام البعض بدراسة عصابات الشوارع المتورطة في تجارة المخدرات، ووجدوا أن هيكلها وسلوكها يتمتع بدرجة من العقلانية التنظيمية. [43] رأى الأعضاء أنفسهم كمجرمين منظمين. كانت العصابات منظمات عقلانية رسمية، [44] [45] [46] هياكل تنظيمية قوية، وأدوار وقواعد محددة جيدًا توجه سلوك الأعضاء. وأيضا وسيلة دخل محددة ومنتظمة (أي المخدرات). وقد وافق باديلا (1992) على الاثنين المذكورين أعلاه. ومع ذلك، فقد وجد البعض أن هذه الأهداف فضفاضة وليست محددة جيدًا وتفتقر إلى التركيز المستمر، وكان هناك تماسك منخفض نسبيًا، وعدد قليل من الأهداف المشتركة وهيكل تنظيمي ضئيل. [38] كانت المعايير المشتركة والقيمة والولاءات منخفضة، وكانت الهياكل "فوضوية"، وكان هناك القليل من التمايز في الأدوار أو التوزيع الواضح للعمل. وبالمثل، فإن استخدام العنف لا يتوافق مع المبادئ الكامنة وراء ابتزاز الحماية والترهيب السياسي وأنشطة الاتجار بالمخدرات التي تستخدمها تلك المجموعات البالغة. في كثير من الحالات، يتدرج أعضاء العصابات من عصابات الشباب إلى مجموعات OC المتطورة للغاية، مع وجود بعضهم على اتصال بالفعل بمثل هذه النقابات، ومن خلال هذا نرى ميلًا أكبر للتقليد. لا يمكن الربط بين العصابات والمنظمات الإجرامية التقليدية بشكل عالمي (Decker, 1998)، [47] [48] إلا أن هناك فوائد واضحة لكل من منظمة البالغين والشباب من خلال ارتباطهم. من حيث الهيكل، لا توجد جماعة إجرامية واحدة تعتبر نموذجية، على الرغم من وجود أنماط محددة جيدًا من التكامل الرأسي (حيث تحاول الجماعات الإجرامية السيطرة على العرض والطلب)، كما هو الحال في الأسلحة والجنس والاتجار بالمخدرات.

الفرق الفردي

الأعمال الريادية

ينظر نموذج ريادة الأعمال إما إلى المجرم الفردي أو إلى مجموعة أصغر من المجرمين المنظمين، الذين يستفيدون من "الارتباط الجماعي" الأكثر مرونة للجريمة المنظمة المعاصرة. [49] يتوافق هذا النموذج مع نظرية التعلم الاجتماعي أو الارتباط التفاضلي حيث أن هناك ارتباطات وتفاعلات واضحة بين المجرمين حيث يمكن مشاركة المعرفة أو فرض القيم، ومع ذلك، يقال إن الاختيار العقلاني غير ممثل في هذا. قد يُنظر إلى اختيار ارتكاب فعل معين، أو الارتباط بجماعات الجريمة المنظمة الأخرى، على أنه قرار ريادة الأعمال - فهو يساهم في استمرار المشروع الإجرامي، من خلال تعظيم تلك الجوانب التي تحمي أو تدعم مكاسبهم الفردية. في هذا السياق، يمكن أيضًا فهم دور المخاطرة بسهولة، [50] [51] إلا أنه من المثير للجدل ما إذا كان ينبغي النظر إلى الدافع الأساسي على أنه ريادة أعمال حقيقية [52] أو ريادة الأعمال كمنتج لبعض الحرمان الاجتماعي.

إن المنظمة الإجرامية، بنفس الطريقة التي يقيم بها المرء المتعة والألم، تزن عوامل مثل المخاطر القانونية والاجتماعية والاقتصادية لتحديد الربح والخسارة المحتملة من بعض الأنشطة الإجرامية. وتنشأ عملية اتخاذ القرار هذه من الجهود الريادية لأعضاء المجموعة ودوافعهم والبيئات التي يعملون فيها. تعد الانتهازية أيضًا عاملاً رئيسيًا - فمن المرجح أن تقوم الجماعة الإجرامية المنظمة أو الجماعة الإجرامية في كثير من الأحيان بإعادة ترتيب الجمعيات الإجرامية التي تدعمها، وأنواع الجرائم التي ترتكبها، وكيفية عملها في الساحة العامة (التجنيد، والسمعة، وما إلى ذلك) من أجل ضمان الكفاءة والرسملة وحماية مصالحهم. [53]

نهج متعدد النماذج

توفر الثقافة والانتماء العرقي بيئة يمكن أن تكون فيها الثقة والتواصل بين المجرمين فعالة وآمنة. وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ميزة تنافسية لبعض المجموعات؛ ومع ذلك، فمن غير الدقيق اعتماد هذا باعتباره المحدد الوحيد للتصنيف في الجريمة المنظمة. يشمل هذا التصنيف المافيا الصقلية ، ندرانجيتا ، الجماعات الإجرامية العرقية الصينية ، الياكوزا اليابانية (أو بوريوكودانمجموعات تهريب المخدرات الكولومبية ، مجموعات الجريمة المنظمة النيجيرية ، المافيا الكورسيكية ، الجماعات الإجرامية الكورية والممتلكات الجامايكية . من هذا المنظور، فإن الجريمة المنظمة ليست ظاهرة حديثة - فتكوين عصابات الجريمة في القرنين السابع عشر والثامن عشر يستوفي جميع المعايير الحالية للمنظمات الإجرامية (في معارضة نظرية المؤامرة الغريبة). جابت هذه الجماعات المناطق الحدودية الريفية في وسط أوروبا، وشرعت في العديد من الأنشطة غير القانونية نفسها المرتبطة بالمنظمات الإجرامية اليوم، باستثناء غسيل الأموال. وعندما أنشأت الثورة الفرنسية دولاً قومية قوية، انتقلت العصابات الإجرامية إلى مناطق أخرى لا تخضع لسيطرة جيدة مثل البلقان وجنوب إيطاليا، حيث زُرعت بذور المافيا الصقلية ــ محور الجريمة المنظمة في العالم الجديد. [54]

النهج الحسابي

وفي حين أن معظم الأطر المفاهيمية المستخدمة لنمذجة الجريمة المنظمة تؤكد على دور الجهات الفاعلة أو الأنشطة ، فإن الأساليب الحسابية المبنية على أسس علم البيانات والذكاء الاصطناعي تركز على استخلاص رؤى جديدة حول الجريمة المنظمة من البيانات الضخمة . على سبيل المثال، تم تطبيق نماذج التعلم الآلي الجديدة لدراسة واكتشاف الجريمة الحضرية [55] [56] وشبكات الدعارة عبر الإنترنت. [57] [58] كما تم استخدام البيانات الضخمة لتطوير أدوات عبر الإنترنت للتنبؤ بخطر أن يكون الفرد ضحية لتجارة الجنس عبر الإنترنت أو الانجرار إلى العمل الجنسي عبر الإنترنت. [59] [60] بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام البيانات من تويتر [61] و Google Trends [62] لدراسة التصورات العامة حول الجريمة المنظمة.

نوع النموذج بيئة مجموعة العمليات التأثيرات
وطني أساس تاريخي أو ثقافي الأسرة أو التسلسل الهرمي السرية/السندات. روابط للمتمردين الفساد/ النفوذ المحلي. مجتمع خائف.
العابرة للحدود غير مستقرة سياسيا واقتصاديا التكامل الرأسي غطاء شرعي إمدادات مستقرة من السلع غير المشروعة. الفساد على مستوى عال.
عبر الوطنية/المعاملات أي مرن. حجم صغير. عنيف. انتهازية. المخاطرة العرض غير المستقر لمجموعة من السلع غير المشروعة. يستغل المجرمين الشباب المحليين.
ريادة الأعمال/المعاملات المناطق المتقدمة/التكنولوجية العالية أفراد أو أزواج. العمل من خلال مؤسسة مشروعة تقديم خدمات غير مشروعة، مثل غسيل الأموال والاحتيال والشبكات الإجرامية.

أنشطة نموذجية

تقدم مجموعات الجريمة المنظمة مجموعة من الخدمات والسلع غير القانونية. غالبًا ما تقع الجريمة المنظمة ضحية للشركات من خلال استخدام أنشطة الابتزاز أو السرقة والاحتيال مثل اختطاف شاحنات البضائع والسفن، وسرقة البضائع، وارتكاب الاحتيال في الإفلاس (المعروف أيضًا باسم "الإفلاس")، أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال في الأسهم (التداول من الداخل). تقوم مجموعات الجريمة المنظمة أيضًا بإيذاء الأفراد عن طريق سرقة السيارات (سواء لتفكيكها في "محلات القطع" أو للتصدير)، وسرقة الأعمال الفنية ، وسرقة المعادن ، وسرقة البنوك ، والسطو، وسرقة المجوهرات والأحجار الكريمة، والسرقة من المتاجر ، وقرصنة الكمبيوتر ، والاحتيال على بطاقات الائتمان، التجسس الاقتصادي والاختلاس وسرقة الهوية والاحتيال في الأوراق المالية (" احتيال المضخة والتفريغ " ). تقوم بعض مجموعات الجريمة المنظمة بالاحتيال على الحكومات الوطنية أو حكومات الولايات أو الحكومات المحلية عن طريق تزوير المشاريع العامة، أو تزوير الأموال، أو تهريب أو تصنيع الكحول غير الخاضع للضريبة ( تهريب الروم ) أو السجائر ( تهريب المخدرات )، وتوفير العمال المهاجرين لتجنب الضرائب.

تسعى مجموعات الجريمة المنظمة إلى البحث عن المسؤولين العموميين الفاسدين في الأدوار التنفيذية وإنفاذ القانون والقضائية حتى تتمكن نشاطاتهم الإجرامية وأنشطتهم في السوق السوداء من تجنب التحقيق والملاحقة القضائية، أو على الأقل تلقي تحذيرات مبكرة بشأنها.

تشمل أنشطة الجريمة المنظمة القروض بفوائد فاحشة بمعدلات فائدة مرتفعة للغاية، والابتزاز ، والاغتيال ، وتربية الفناء الخلفي ، والتفجيرات ، وصناعة الكتب والمقامرة غير القانونية ، وحيل الثقة ، وتزوير وثائق السجن للإفراج المبكر، وانتهاك حقوق الطبع والنشر ، وتزوير الملكية الفكرية، وسرقة المعادن ، والمبارزة ، الاختطاف ، الاتجار بالجنس ، التهريب ، الاتجار بالمخدرات ، الاتجار بالأسلحة ، انتحال صفة سائقي الشاحنات المدرعة، تهريب النفط، تهريب الآثار ، الاتجار بالأعضاء ، القتل بعقود ، تزوير وثائق الهوية ، غسيل الأموال ، الرشوة ، الإغراء ، تزوير الانتخابات ، الاحتيال في التأمين ، حلاقة النقاط ، تحديد الأسعار ، سرقة البضائع عن طريق النقل الوهمي، تشغيل سيارات الأجرة بشكل غير قانوني ، التخلص غير القانوني من النفايات السامة، التجارة غير المشروعة في المواد النووية، تهريب المعدات العسكرية، تهريب الأسلحة النووية، الاحتيال في جوازات السفر ، توفير الهجرة غير الشرعية والعمالة الرخيصة، تهريب البشر، التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض , والاتجار بالبشر . تقوم مجموعات الجريمة المنظمة أيضًا بمجموعة من الأنشطة التجارية وابتزاز العمالة، مثل سرقة الكازينوهات، والتجارة الداخلية، وإنشاء الاحتكارات في صناعات مثل جمع القمامة، والبناء وصب الأسمنت، والتلاعب في العطاءات، وعدم الحضور، و"عدم الحضور". العمل" والفساد السياسي والبلطجة.

عنف

يتعدى

قد يشكل ارتكاب جريمة عنيفة جزءًا من "أدوات" منظمة إجرامية تستخدم لتحقيق أهداف إجرامية (على سبيل المثال، دورها التهديدي أو السلطوي أو القسري أو المحفز للرعب أو المتمرد)، بسبب عوامل نفسية اجتماعية (الصراع الثقافي، العدوان، والتمرد على السلطة، والوصول إلى المواد غير المشروعة، والديناميكية المضادة للثقافة)، أو قد تكون، في حد ذاتها، جريمة يتم اختيارها عقلانيًا من قبل المجرمين الأفراد والمجموعات التي يشكلونها. تُستخدم الاعتداءات لاتخاذ تدابير قسرية ، أو "لتخريب" المدينين، أو المنافسة أو المجندين، في ارتكاب عمليات السطو ، فيما يتعلق بجرائم الملكية الأخرى، وكتعبير عن السلطة الثقافية المضادة؛ [63] يتم تطبيع العنف داخل المنظمات الإجرامية (في معارضة مباشرة لتيار المجتمع الرئيسي) والمواقع التي تسيطر عليها. [64] في حين أن شدة العنف تعتمد على أنواع الجرائم التي تتورط فيها المنظمة (بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي أو تقاليدها الثقافية)، تتراوح الأعمال العدوانية بين الاعتداءات الجسدية المنخفضة الدرجة والاعتداءات المؤلمة الكبرى . يجب أن يُفهم الأذى الجسدي والأذى الجسدي الخطير، في سياق الجريمة المنظمة، على أنه مؤشرات على صراع اجتماعي وثقافي حاد، ودوافع تتعارض مع أمن الجمهور، وعوامل نفسية اجتماعية أخرى. [65]

قتل

تطورت جريمة القتل من جرائم الشرف والانتقام التي تمارسها الياكوزا أو المافيا الصقلية [66] [67] [68] [69] والتي أعطت أهمية مادية ورمزية كبيرة لفعل القتل وأغراضه وعواقبه، [70] [71 ] إلى شكل أقل تمييزًا للتعبير عن السلطة، أو إنفاذ السلطة الجنائية، أو تحقيق القصاص، أو القضاء على المنافسة. لقد كان دور القاتل المأجور ثابتًا بشكل عام طوال تاريخ الجريمة المنظمة، سواء كان ذلك بسبب كفاءة أو ملاءمة استئجار قاتل محترف أو الحاجة إلى الابتعاد عن ارتكاب أعمال القتل (مما يزيد من صعوبة إثبات الجريمة). الذنب). وقد يشمل ذلك اغتيال شخصيات بارزة (عامة أو خاصة أو إجرامية)، تعتمد مرة أخرى على السلطة أو الانتقام أو المنافسة. يجب أيضًا أخذ عمليات القتل الانتقامي والسطو المسلح والنزاعات العنيفة على الأراضي الخاضعة للسيطرة والجرائم المرتكبة ضد أفراد الجمهور في الاعتبار عند النظر إلى الديناميكية بين المنظمات الإجرامية المختلفة واحتياجاتها المتضاربة (في بعض الأحيان). بعد قتل ضحاياهم، يحاول رجال العصابات في كثير من الأحيان تدمير الأدلة عن طريق التخلص من بقايا الضحايا بطريقة تمنع أو تعيق أو تؤخر اكتشاف الجثة، أو لمنع التعرف على الجثة، أو لمنع تشريح الجثة. تشمل الطرق المختلفة التي يُعرف بها المجرمون المنظمون للتخلص من الجثث، على سبيل المثال لا الحصر، إخفاء الجثث في القمامة أو مدافن النفايات، وإطعام الجثث للحيوانات (مثل الخنازير أو الفئران[72] التدمير عن طريق العمليات الصناعية (مثل مثل الآلات، أو الحمامات الكيميائية، أو المعدن المنصهر، أو السيارات الخردة)، أو الحقن في نظام التخلص الشرعي من الجثث (مثل المشارح، أو دور الجنازات، أو المقابر، أو محارق الجثث، أو محارق الجنازات، أو التبرعات بالجثث) أو القتل السري في مرافق الرعاية الصحية، أو التنكر في هيئة حيوانات. اللحم (مثل فضلات الطعام أو طعام المطاعم)، وإنشاء أدلة كاذبة على ظروف الوفاة والسماح للمحققين بالتخلص من الجثة، وربما إخفاء الهوية، والتخلي عنها في منطقة نائية حيث يمكن أن يتحلل الجسم بشكل كبير، أثناء التعرض لعناصر (مثل يمكن أن تؤدي الأمطار والرياح والحرارة وما إلى ذلك) وكذلك النشاط الحيواني (مثل استهلاك القمامة ) إلى تلويث مسرح الجريمة و/أو تدمير الأدلة قبل اكتشافها، إن وجدت، مثل منطقة برية (مثل المتنزهات الوطنية أو المحميات الطبيعية ) [73] أو منطقة مهجورة (مثل مبنى مهجور أو بئر أو منجم). ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الحالات التي يقوم فيها أفراد العصابات بعرض جثث ضحاياهم كشكل من أشكال الحرب النفسية ضد أعدائهم.

اليقظة

غالبًا ما ترتكب العصابات الإجرامية أعمالًا أهلية من خلال إنفاذ القوانين والتحقيق في بعض الأعمال الإجرامية ومعاقبة من ينتهكون هذه القواعد. يميل الأشخاص الذين غالبًا ما يتم استهدافهم من قبل المجرمين المنظمين إلى أن يكونوا مجرمين فرديين، والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم يعتبرها المجتمع شنيعة بشكل خاص، والأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء ضد الأعضاء أو الشركاء، أو المنافسين و/أو الجماعات الإرهابية. أحد أسباب قيام الجماعات الإجرامية بارتكاب أعمال أهلية في أحيائها هو منع المستويات العالية من الشرطة المجتمعية ، والتي قد تكون ضارة بأعمالهم غير المشروعة؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأعمال الحراسة الأهلية أن تساعد العصابات على التقرب من مجتمعاتها .

في الولايات المتحدة خلال فترة العشرينيات الصاخبة، كان من المعروف أن جماعة كو كلوكس كلان المعادية للكاثوليكية والمعادية للسامية من أشد المنفذين للحظر، ونتيجة لذلك كان رجال العصابات الإيطاليون والأيرلنديون والبولنديون واليهود يخوضون في بعض الأحيان مواجهات عنيفة ضد كو كلوكس كلان. في إحدى المناسبات، قام مخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي ورجل العصابات غريغوري سكاربا باختطاف وتعذيب أحد أعضاء كلانسمن المحليين للكشف عن جثث العاملين في مجال الحقوق المدنية الذين قُتلوا على يد منظمة كو كلوكس كلان. خلال الحرب العالمية الثانية ، كان لدى أمريكا عدد متزايد من مؤيدي النازيين الذين شكلوا البوند الألماني الأمريكي ، والذي كان معروفًا بأنه يهدد الشعب اليهودي المحلي، نتيجة لذلك، كان رجال العصابات اليهود (مثل ماير لانسكي وبوغسي سيجل وجاك روبي) ) غالبًا ما يتم تعيينهم من قبل الجالية اليهودية الأمريكية للمساعدة في الدفاع ضد البوند النازي، حتى أنهم ذهبوا إلى حد مهاجمة وقتل المتعاطفين مع النازيين خلال اجتماعات البوند. [75] تم اتهام مجموعات أهلية مثل حزب الفهد الأسود وحزب الفهد الأبيض واللوردات الشباب بارتكاب جرائم من أجل تمويل أنشطتهم السياسية. [76]

في حين أن ابتزاز الحماية غالبًا ما يُنظر إليه على أنه ليس أكثر من مجرد ابتزاز، فإن النقابات الإجرامية التي تشارك في ابتزاز الحماية توفر في بعض الأحيان حماية حقيقية لعملائها ضد المجرمين الآخرين، والسبب في ذلك هو أن المنظمة الإجرامية ترغب في القيام بأعمال عملائها. من الأفضل أن تطلب العصابة المزيد من أموال الحماية، بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت العصابة لديها معرفة كافية بالمبارزين المحليين ، فقد يكون بمقدورهم تعقب واسترجاع أي أشياء مسروقة من صاحب العمل، لمساعدة عملائهم بشكل أكبر قد تقوم العصابة أيضًا بطرد الشركات المنافسة لعملائها أو تعطيلها أو تخريبها أو سرقتها أو إغلاقها. [77] في كولومبيا، كانت الجماعات المتمردة تحاول سرقة الأراضي، واختطاف أفراد الأسرة، وابتزاز الأموال من أباطرة المخدرات. ونتيجة لذلك، شكل أباطرة المخدرات في ميديلين كارتل مجموعة أهلية شبه عسكرية تعرف باسم Muerte a Secuestradores ("الموت للخاطفين") للدفاع عن الكارتل ضد القوات المسلحة الثورية الكولومبية و M-19 ، حتى أنهم قاموا باختطاف وتعذيب زعيم M-19 قبل ذلك. وتركه مقيداً أمام مركز الشرطة. [78] أثناء حرب كارتل ميديلين ضد الحكومة الكولومبية، قامت كل من كارتل نورتي ديل فالي وكالي كارتل بتشكيل وإدارة مجموعة أهلية تسمى لوس بيبيس (والتي تضم أيضًا أعضاء من الحكومة الكولومبية والشرطة وأعضاء سابقين في كارتل ميديلين). لإسقاط بابلو إسكوبار؛ لقد فعلوا ذلك من خلال قصف ممتلكات ميديلين كارتل واختطاف وتعذيب و / أو قتل شركاء إسكوبار بالإضافة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع كتلة البحث ، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى تفكيك كارتل ميديلين ووفاة بابلو إسكوبار. [79] بسبب ارتفاع مستويات الفساد، يقوم مكتب إنفيجادو بأشياء لمساعدة الشرطة والعكس صحيح، لدرجة أن الشرطة والكارتل يقومون أحيانًا بعمليات معًا ضد مجرمين آخرين؛ بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يعمل قادة La Oficina كقضاة للتوسط في النزاعات بين عصابات المخدرات المختلفة في جميع أنحاء كولومبيا، الأمر الذي ساعد، وفقًا للبعض، في منع الكثير من النزاعات من التحول إلى أعمال عنف. [80]

يعتمد الكثير من الناس على الساحل الصومالي على صيد الأسماك من أجل البقاء الاقتصادي، ولهذا السبب غالبًا ما يُعرف القراصنة الصوماليون بمهاجمة السفن الأجنبية التي تشارك في الصيد غير القانوني والصيد الجائر في مياههم والسفن التي تتخلص بشكل غير قانوني من النفايات في مياههم. ونتيجة لذلك، يقول علماء الأحياء البحرية أن مصايد الأسماك المحلية تتعافى. في المكسيك، تم تشكيل مجموعة أهلية تسمى Grupos de autodefensa comunitaria لمواجهة قاطعي الأشجار غير القانونيين ، و La Familia Michoacana Cartel وكارتل / طائفة مخدرات تُعرف باسم Knights Templar Cartel ؛ ومع نموهم، انضم إليهم أعضاء سابقون في الكارتل، وعندما كبروا بدأوا في بيع المخدرات من أجل شراء الأسلحة. هُزمت منظمة Knights Templar Cartel في النهاية وتم حلها من خلال تصرفات الحراس ولكن انتهى بهم الأمر بتشكيل كارتل خاص بهم يسمى Los Viagras ، والذي له روابط مع Jalisco New Generation Cartel . [82] مشروع مينيتمان هو منظمة شبه عسكرية يمينية متطرفة تسعى إلى منع الهجرة غير الشرعية عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك . ومع ذلك، فإن القيام بذلك يضر بعصابات مثل مارا سالفاتروتشا ، التي تكسب المال من خلال تهريب البشر ، ونتيجة لذلك، من المعروف أن MS-13 يرتكب أعمال عنف ضد أعضاء Minutemen، لمنعهم من التدخل في أنشطة الهجرة غير الشرعية الخاصة بهم. [83] هناك العديد من المجموعات الأهلية المناهضة للعصابات في جميع أنحاء العالم، والتي تدعي أنها تحارب تأثير العصابات، ولكنها تشترك في الخصائص وتتصرف بشكل مشابه للعصابات، بما في ذلك سومبرا نيجرا ، والأصدقاء يقفون متحدين ، والشعب ضد العصابات والمخدرات ، وأو جي إمبا. . [84] [85] غالبًا ما ترتكب العصابات المتورطة في تهريب المخدرات أعمال عنف لإيقاف أو إجبار التجار المستقلين - تجار المخدرات الذين ليس لديهم علاقات مع العصابات - على منعهم من أخذ العملاء.

في أمريكا، هناك منظمة لرعاية الحيوان تسمى Rescue Ink، يتطوع فيها أعضاء عصابة راكبي الدراجات النارية الخارجين عن القانون لإنقاذ الحيوانات المحتاجة ومكافحة الأشخاص الذين يرتكبون القسوة على الحيوانات، مثل تفكيك حلقات مصارعة الديوك ، ووقف قتل القطط الضالة ، وتفكيك حلقات قتال الكلاب ، وإنقاذ الحيوانات الأليفة من أصحابها المسيئين. [86] في نظام السجون الأمريكي، غالبًا ما تُعرف عصابات السجون بإيذاء النزلاء جسديًا وحتى قتلهم الذين ارتكبوا جرائم مثل قتل الأطفال ، والقتل المتسلسل ، والولع الجنسي بالأطفال ، وجرائم الكراهية ، والعنف المنزلي ، والاغتصاب ، والسجناء الذين ارتكبوا جرائم. ضد كبار السن والحيوانات والمعوقين والفقراء والأقل حظا . [87] [88] في العديد من مجتمعات الأقليات والأحياء الفقيرة، غالبًا ما لا يثق السكان في تطبيق القانون، ونتيجة لذلك غالبًا ما تتولى عصابات العصابات مسؤولية "الشرطة" في أحيائهم من خلال ارتكاب أعمال ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم مثل التنمر والسطو والعنف. اقتحامات المنازل ، وجرائم الكراهية، والمطاردة ، والاعتداء الجنسي ، والعنف المنزلي، والتحرش الجنسي بالأطفال ، بالإضافة إلى التوسط في النزاعات بين الجيران. يمكن أن تتراوح الطرق التي تعاقب بها العصابات هؤلاء الأفراد من الاعتذارات القسرية، والتهديد، والإجبار على إعادة الأشياء المسروقة، وتخريب الممتلكات، والحرق العمد، والإجبار على التحرك ، والتفجيرات ، والاعتداء و/أو الضرب ، والاختطاف، والسجن الباطل ، والتعذيب و/أو التعرض للقتل. [89] ومن المعروف أن بعض العصابات الإجرامية تعقد "محاكمات" خاصة بها لأعضاءها المتهمين بارتكاب مخالفات. تختلف العقوبات التي قد يواجهها العضو المتهم في حالة "إدانته" حسب الجريمة.

الإرهاب

بالإضافة إلى ما يعتبر جريمة منظمة تقليدية تنطوي على جرائم مباشرة تتمثل في الاحتيال والاحتيال والابتزاز وغيرها من الأعمال التي يكون الدافع إليها مراكمة مكاسب مالية، هناك أيضًا جريمة منظمة غير تقليدية تمارس لتحقيق مكاسب أو قبول سياسي أو أيديولوجي. وكثيراً ما توصف مثل هذه الجماعات الإجرامية بالجماعات الإرهابية أو إرهابيي المخدرات . [90] [91]

لا يوجد تعريف قانوني جنائي متفق عليه عالميًا وملزم قانونًا للإرهاب . [92] [93] تشير التعريفات الشائعة للإرهاب فقط إلى تلك الأعمال العنيفة التي تهدف إلى خلق الخوف (الإرهاب)، والتي ترتكب لتحقيق هدف ديني أو سياسي أو أيديولوجي، أو تستهدف عمدًا أو تتجاهل سلامة غير المقاتلين (على سبيل المثال، عسكريين أو مدنيين محايدين )، وترتكبها جهات غير حكومية. [90] تشمل بعض التعريفات أيضًا أعمال العنف والحرب غير القانونية ، وخاصة الجرائم ضد الإنسانية ( انظر محاكمات نورمبرغ )، وتعتبر سلطات الحلفاء الحزب النازي الألماني ومنظماته شبه العسكرية والشرطية والعديد من الجمعيات التابعة للحزب النازي "منظمات إجرامية". ". إن استخدام تكتيكات مماثلة من قبل المنظمات الإجرامية للحماية أو لفرض قانون الصمت لا يُصنف عادةً على أنه إرهاب، على الرغم من أن هذه الأفعال نفسها قد تُصنف على أنها إرهاب عندما تقوم بها مجموعة ذات دوافع سياسية.

تشمل المجموعات البارزة كارتل ميديلين ، ومافيا كورليونيسي ، ومختلف الكارتلات المكسيكية ، والبوسي الجامايكي .

آخر

الجريمة المالية

تدر مجموعات الجريمة المنظمة مبالغ كبيرة من المال من خلال أنشطة مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة والابتزاز والسرقة والجرائم المالية. [94] هذه الأصول التي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني ليست ذات فائدة كبيرة بالنسبة لهم ما لم يتمكنوا من إخفائها وتحويلها إلى أموال متاحة للاستثمار في مشروع مشروع. إن الأساليب التي يستخدمونها لتحويل أموالهم "القذرة" إلى أصول "نظيفة" تشجع الفساد. تحتاج مجموعات الجريمة المنظمة إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال. وهذا يسمح بتوسيع مجموعات OC، حيث تعمل "دورة الغسيل" أو "دورة الغسيل" على تغطية مسار الأموال وتحويل عائدات الجريمة إلى أصول قابلة للاستخدام. إن غسيل الأموال أمر سيء بالنسبة للتجارة الدولية والمحلية، وللسمعة المصرفية وللحكومات الفعالة وسيادة القانون. ويرجع ذلك إلى الأساليب المستخدمة لإخفاء عائدات الجريمة. تشمل هذه الأساليب، على سبيل المثال لا الحصر: شراء القيم المنقولة بسهولة، والتسعير التحويلي، واستخدام "البنوك السرية"، [95] بالإضافة إلى اختراق الشركات في الاقتصاد القانوني. [96]

وسيقوم غاسلو الأموال أيضًا بخلط الأموال غير المشروعة مع الإيرادات الناتجة عن الشركات من أجل إخفاء أموالهم غير المشروعة. يكاد يكون من المستحيل حساب الأرقام الدقيقة لمبالغ العائدات الإجرامية التي يتم غسلها، وقد تم إجراء تقديرات تقريبية، ولكنها تعطي فقط فكرة عن حجم المشكلة وليس عن حجمها الحقيقي. أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة، وقدّروا أنه في عام 2009، يعادل غسيل الأموال حوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي يتم غسله؛ وهذا يعادل حوالي 1.6 تريليون دولار أمريكي. [97] صرحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال (FATF)، وهي هيئة حكومية دولية أنشئت لمكافحة غسل الأموال، بأن "الجهود المتواصلة التي بذلتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) بين عامي 1996 و2000 لإنتاج مثل هذه التقديرات باءت بالفشل. ". [98] إلا أن جهود مكافحة غسيل الأموال التي قامت بمصادرة الأصول المغسولة في عام 2001 بلغت 386 مليون دولار. [98] يعود النمو السريع لغسل الأموال إلى:

  • حجم الجريمة المنظمة الذي يمنعها من أن تكون تجارة نقدية - ليس لدى المجموعات خيار سوى تحويل عائداتها إلى أموال مشروعة والقيام بذلك عن طريق الاستثمار، من خلال تطوير الأعمال المشروعة وشراء الممتلكات؛
  • عولمة الاتصالات والتجارة - جعلت التكنولوجيا التحويل السريع للأموال عبر الحدود الدولية أسهل بكثير، مع قيام المجموعات باستمرار بتغيير التقنيات لتجنب التحقيق؛ و،
  • الافتقار إلى التنظيم المالي الفعال في أجزاء من الاقتصاد العالمي.

تتم عملية غسيل الأموال على ثلاث مراحل:

  • التنسيب: (وتسمى أيضًا الغمر) مجموعات "سنفرة" بكميات صغيرة في المرة الواحدة لتجنب الشبهات؛ والتخلص المادي من الأموال عن طريق نقل أموال الجريمة إلى النظام المالي المشروع؛ قد تنطوي على تواطؤ مصرفي، وخلط الأموال المشروعة وغير المشروعة، والمشتريات النقدية، وتهريب العملة إلى ملاذات آمنة.
  • التطبق: يخفي الأثر لإحباط المطاردة. ويسمى أيضًا "الصابون الثقيل". وهو ينطوي على إنشاء مسارات ورقية زائفة، وتحويل النقد إلى أصول عن طريق المشتريات النقدية.
  • التكامل: (ويُسمى أيضًا "التجفيف الجاف"): تحويله إلى دخل نظيف خاضع للضريبة من خلال المعاملات العقارية، والقروض الوهمية، وتواطؤ البنوك الأجنبية، ومعاملات الاستيراد والتصدير الكاذبة.

وسائل غسل الأموال:

  • شركات تحويل الأموال ، وأسواق المال السوداء التي تشتري السلع، والمقامرة، مما يزيد من تعقيد مسار الأموال.
  • تتضمن الأعمال المصرفية السرية (الأموال الطائرة) "مصرفيين" سريين حول العالم.
  • وغالبًا ما يشمل ذلك البنوك والمهنيين الشرعيين.

هدف السياسة في هذا المجال هو جعل الأسواق المالية شفافة، وتقليل تداول الأموال الإجرامية وتكلفتها في الأسواق المشروعة. [99] [100]

التزييف

تزييف الأموال هو جريمة مالية أخرى. يشمل تزييف الأموال إنتاج أموال بشكل غير قانوني يتم استخدامها بعد ذلك لدفع ثمن أي شيء مرغوب فيه. بالإضافة إلى كونه جريمة مالية، فإن التزييف يشمل أيضًا تصنيع أو توزيع البضائع تحت أسماء مستعارة. ويستفيد المقلدون لأن المستهلكين يعتقدون أنهم يشترون سلعًا من شركات يثقون بها، في حين أنهم في الواقع يشترون سلعًا مقلدة منخفضة الجودة. [101] في عام 2007، أبلغت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن نطاق المنتجات المقلدة لتشمل الأغذية والأدوية والمبيدات الحشرية والمكونات الكهربائية والتبغ وحتى منتجات التنظيف المنزلية بالإضافة إلى الأفلام والموسيقى والأدب والألعاب وغيرها من الأجهزة الكهربائية والبرمجيات وغيرها. موضة. [102] عدد من التغييرات النوعية في تجارة المنتجات المقلدة:

  • والزيادة الكبيرة في السلع المقلدة التي تشكل خطراً على الصحة والسلامة؛
  • فمعظم المنتجات التي استعادتها السلطات أصبحت الآن أدوات منزلية وليست سلعًا كمالية؛
  • عدد متزايد من المنتجات التكنولوجية؛ و،
  • يتم تشغيل الإنتاج الآن على نطاق صناعي. [103]

التهرب الضريبي

لقد تم تناول الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة من عدد من المواقف النظرية والتجريبية، ولكن طبيعة هذا النشاط تسمح بالتحريف. [104] [105] [106] [107] [108] [109] مستوى الضرائب التي تفرضها الدولة القومية، ومعدلات البطالة، ومتوسط ​​دخل الأسرة ومستوى الرضا عن الحكومة والعوامل الاقتصادية الأخرى كلها تساهم في احتمال مشاركة المجرمين في التهرب الضريبي. [105] وبما أن معظم الجرائم المنظمة ترتكب في الحالة الحدية بين الأسواق المشروعة وغير الشرعية، فيجب تعديل هذه العوامل الاقتصادية لضمان المبلغ الأمثل للضرائب دون تشجيع ممارسة التهرب الضريبي. [110] كما هو الحال مع أي جريمة أخرى، فإن التقدم التكنولوجي جعل ارتكاب التهرب الضريبي أسهل وأسرع وأكثر عولمة. إن قدرة المجرمين المنظمين على تشغيل حسابات مالية احتيالية، واستخدام الحسابات المصرفية الخارجية غير المشروعة ، والوصول إلى الملاذات الضريبية أو الملاجئ الضريبية ، [111] وتشغيل عصابات تهريب البضائع للتهرب من ضرائب الاستيراد تساعد على ضمان الاستدامة المالية والأمن من إنفاذ القانون وعدم الكشف عن هويته بشكل عام و استمرار عملياتهم.

الجريمة الإلكترونية

الاحتيال عبر الإنترنت

سرقة الهوية هي شكل من أشكال الاحتيال أو الغش في هوية شخص آخر حيث يتظاهر شخص ما بأنه شخص آخر من خلال انتحال هوية ذلك الشخص، عادةً من أجل الوصول إلى الموارد أو الحصول على ائتمان ومزايا أخرى باسم ذلك الشخص. يمكن أن يعاني ضحايا سرقة الهوية (أولئك الذين انتحل سارق الهوية هويتهم) من عواقب وخيمة إذا تمت مساءلتهم عن تصرفات مرتكب الجريمة، كما يمكن للمنظمات والأفراد الذين تم الاحتيال عليهم من قبل لص الهوية، وإلى هذا الحد هم أيضًا ضحايا. يشير الاحتيال عبر الإنترنت إلى الاستخدام الفعلي لخدمات الإنترنت لتقديم عروض احتيالية إلى الضحايا المحتملين، أو إجراء معاملات احتيالية، أو نقل عائدات الاحتيال إلى المؤسسات المالية أو إلى جهات أخرى مرتبطة بالمخطط. وفي سياق الجريمة المنظمة، قد يكون كلاهما بمثابة وسيلة يمكن من خلالها ارتكاب نشاط إجرامي آخر بنجاح أو كهدف أساسي في حد ذاته. الاحتيال عبر البريد الإلكتروني ، والاحتيال بالرسوم المسبقة ، والاحتيال الرومانسي ، واحتيال التوظيف ، وغيرها من عمليات التصيد الاحتيالي هي أكثر أشكال سرقة الهوية شيوعًا والأكثر استخدامًا، [112] على الرغم من ظهور مواقع الويب والحسابات المزيفة الخاصة بشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الاحتيال أو الخداع أصبح النشاط شائعا.

انتهاك حقوق الملكية

انتهاك حقوق الطبع والنشر هو الاستخدام غير المصرح به أو المحظور للأعمال الخاضعة لحقوق الطبع والنشر ، مما ينتهك الحقوق الحصرية لصاحب حقوق الطبع والنشر ، مثل الحق في إعادة إنتاج أو أداء العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر، أو عمل أعمال مشتقة . في حين يتم النظر إليها عالميًا تقريبًا في إطار الإجراءات المدنية ، فإن تأثير ونية العمليات الإجرامية المنظمة في هذا المجال من الجريمة كان موضوعًا للكثير من النقاش. تتطلب المادة 61 من اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs) أن تضع الدول الموقعة إجراءات وعقوبات جنائية في حالات التزييف المتعمد للعلامات التجارية أو قرصنة حقوق الطبع والنشر على نطاق تجاري. في الآونة الأخيرة، طالب أصحاب حقوق الطبع والنشر الدول بفرض عقوبات جنائية على جميع أنواع انتهاك حقوق الطبع والنشر. [113] تستفيد الجماعات الإجرامية المنظمة من تواطؤ المستهلكين، والتقدم في تكنولوجيا الأمن وإخفاء الهوية، والأسواق الناشئة والأساليب الجديدة لنقل المنتجات، وتوفر الطبيعة المتسقة لهذه الأمور أساسًا ماليًا مستقرًا لمجالات أخرى من الجريمة المنظمة. [114] [115]

الحرب السيبرانية

تشير الحرب السيبرانية إلى القرصنة ذات الدوافع السياسية للقيام بالتخريب والتجسس . إنها شكل من أشكال حرب المعلومات يُنظر إليها أحيانًا على أنها مشابهة للحرب التقليدية [116] على الرغم من أن هذا التشبيه مثير للجدل من حيث دقته ودوافعه السياسية. تم تعريفها على أنها أنشطة تقوم بها دولة قومية لاختراق أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات التابعة لدولة أخرى بهدف التسبب في أضرار أو تعطيل مدني. [117] علاوة على ذلك، فهو بمثابة "المجال الخامس للحرب"، [118] ويذكر ويليام ج. لين ، نائب وزير الدفاع الأمريكي ، أنه "من الناحية العقائدية، اعترف البنتاغون رسميًا بالفضاء الإلكتروني كمجال جديد في الحرب". "الحرب... [التي] أصبحت ذات أهمية حاسمة للعمليات العسكرية مثلها مثل الأرض والبحر والجو والفضاء." [119] التجسس الإلكتروني هو ممارسة الحصول على معلومات سرية أو حساسة أو مملوكة أو مصنفة من أفراد أو منافسين أو مجموعات أو حكومات باستخدام أساليب استغلال غير قانونية على الإنترنت و/أو الشبكات و/أو البرامج و/أو أجهزة الكمبيوتر. هناك أيضًا دافع عسكري أو سياسي أو اقتصادي واضح. قد يتم اعتراض المعلومات غير الآمنة وتعديلها، مما يجعل التجسس ممكنًا على المستوى الدولي. وتناقش القيادة السيبرانية التي تم إنشاؤها مؤخرًا ما إذا كانت أنشطة مثل التجسس التجاري أو سرقة الملكية الفكرية تعتبر أنشطة إجرامية أو "انتهاكات فعلية للأمن القومي". [120] علاوة على ذلك، فإن الأنشطة العسكرية التي تستخدم أجهزة الكمبيوتر والأقمار الصناعية للتنسيق معرضة لخطر تعطل المعدات. يمكن اعتراض الأوامر والاتصالات أو استبدالها. وقد تكون البنية التحتية للطاقة والمياه والوقود والاتصالات والنقل جميعها عرضة للتخريب . ووفقاً لكلارك، فإن المجال المدني معرض للخطر أيضاً، مشيراً إلى أن الخروقات الأمنية تجاوزت بالفعل أرقام بطاقات الائتمان المسروقة، وأن الأهداف المحتملة يمكن أن تشمل أيضاً شبكة الطاقة الكهربائية، أو القطارات، أو سوق الأوراق المالية. [120]

فيروسات الكمبيوتر

يمكن استخدام مصطلح "فيروس الكمبيوتر" كعبارة شاملة لتشمل جميع أنواع الفيروسات الحقيقية والبرامج الضارة ، بما في ذلك ديدان الكمبيوتر وأحصنة طروادة ومعظم برامج الجذر الخفية وبرامج التجسس والبرامج الإعلانية المخادعة وغيرها من البرامج الضارة وغير المرغوب فيها (على الرغم من أن جميعها فريدة من الناحية الفنية) ، [121] ويثبت أنه مربح جدًا من الناحية المالية للمنظمات الإجرامية، [122] مما يوفر فرصًا أكبر للاحتيال والابتزاز مع زيادة الأمن والسرية وعدم الكشف عن الهوية. [123] قد يتم استخدام الديدان من قبل مجموعات الجريمة المنظمة لاستغلال الثغرات الأمنية (تكرار نفسها تلقائيًا عبر أجهزة كمبيوتر أخرى في شبكة معينة)، [124] في حين أن حصان طروادة هو برنامج يبدو غير ضار ولكنه يخفي وظائف ضارة (مثل استرجاع الملفات المخزنة البيانات السرية أو تلف المعلومات أو اعتراض عمليات الإرسال). قد تؤدي الديدان وأحصنة طروادة، مثل الفيروسات، إلى الإضرار ببيانات نظام الكمبيوتر أو أدائه. ومن خلال تطبيق نموذج الإنترنت للجريمة المنظمة، يؤدي انتشار فيروسات الكمبيوتر وغيرها من البرامج الضارة إلى تعزيز الشعور بالانفصال بين مرتكب الجريمة (سواء كان منظمة إجرامية أو فردًا آخر) والضحية؛ قد يساعد هذا في تفسير الزيادات الهائلة في الجرائم السيبرانية مثل تلك التي تستهدف الجريمة الأيديولوجية أو الإرهاب. [125] في منتصف يوليو 2010، اكتشف خبراء الأمن برنامجًا ضارًا تسلل إلى أجهزة كمبيوتر المصانع وانتشر إلى المصانع حول العالم. ويعتبر هذا "الهجوم الأول على البنية التحتية الصناعية الحيوية التي تشكل أساس الاقتصادات الحديثة"، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. [126]

جرائم الياقات البيضاء والفساد

جرائم الشركات

تشير جرائم الشركات إلى الجرائم المرتكبة إما من قبل شركة (أي كيان تجاري له شخصية اعتبارية منفصلة عن الأشخاص الطبيعيين الذين يديرون أنشطته)، أو من قبل أفراد يمكن تحديدهم مع شركة أو كيان تجاري آخر (انظر المسؤولية غير المباشرة و مسؤولية الشركات ). تكون جرائم الشركات مدفوعة إما برغبة الأفراد أو رغبة الشركات في زيادة الأرباح. [١٢٧] تبلغ تكلفة جرائم الشركات على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة حوالي 500 مليار دولار. [127] لاحظ أن بعض أشكال فساد الشركات قد لا تكون في الواقع جريمة إذا لم تكن غير قانونية على وجه التحديد بموجب نظام معين من القوانين. على سبيل المثال، تسمح بعض الولايات القضائية بالتداول من الداخل . الأعمال التجارية المختلفة التي من المعروف أن شخصيات الجريمة المنظمة تديرها واسعة النطاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الصيدليات ، وشركات الاستيراد والتصدير ، ومتاجر صرف الشيكات ، وصالونات الوشم ، وحدائق الحيوان ، ومواقع المواعدة عبر الإنترنت ، ومتاجر المشروبات الكحولية ، ومحلات الدراجات النارية ، والبنوك ، والفنادق. المزارع والمزارع ، المتاجر الإلكترونية ، صالونات التجميل ، شركات العقارات، مراكز الرعاية النهارية ، متاجر الإطارات ، شركات سيارات الأجرة ، شركات الهاتف ، مراكز التسوق ، متاجر المجوهرات ، وكالات عرض الأزياء ، التنظيف الجاف ، محلات الرهن ، قاعات البلياردو ، متاجر الملابس ، شركات الشحن ، المؤسسات الخيرية ، ومراكز الشباب ، واستديوهات التسجيل ، ومحلات بيع السلع الرياضية ، ومحلات الأثاث ، وصالات الألعاب الرياضية ، وشركات التأمين ، وشركات الأمن ، ومكاتب المحاماة ، والشركات العسكرية الخاصة . [128]

ابتزاز العمالة

ابتزاز العمالة، كما حددته وزارة العمل الأمريكية، هو اختراق واستغلال والسيطرة على خطة استحقاقات الموظفين أو النقابة أو كيان صاحب العمل أو القوى العاملة التي يتم تنفيذها من خلال وسائل غير قانونية أو عنيفة أو احتيالية لتحقيق الربح أو المنفعة الشخصية . [129] لقد تطور ابتزاز العمالة منذ ثلاثينيات القرن العشرين، مما أثر على قطاعات البناء الوطنية والدولية والتعدين وإنتاج الطاقة والنقل [130] بشكل كبير. [131] ركز النشاط على استيراد العمالة الرخيصة أو غير الحرة ، والمشاركة مع النقابات والموظفين العموميين ( الفساد السياسيوالتزوير . [132]

الفساد السياسي

الفساد السياسي هو استخدام السلطات التشريعية من قبل المسؤولين الحكوميين لتحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة. [133] ولا يعتبر إساءة استخدام سلطة الحكومة لأغراض أخرى، مثل قمع المعارضين السياسيين ووحشية الشرطة العامة، فسادًا سياسيًا. ولا تعتبر الأعمال غير القانونية التي يقوم بها أشخاص عاديون أو شركات غير مرتبطة بشكل مباشر بالحكومة. لا يشكل أي عمل غير قانوني يقوم به أحد المسؤولين فسادًا سياسيًا إلا إذا كان الفعل مرتبطًا بشكل مباشر بواجباته الرسمية. تختلف أشكال الفساد، ولكنها تشمل الرشوة ، والابتزاز ، والمحسوبية ، والمحسوبية ، والمحسوبية ، والكسب غير المشروع ، والاختلاس . في حين أن الفساد قد يسهل الأعمال الإجرامية مثل الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر ، إلا أنه لا يقتصر على هذه الأنشطة. تختلف الأنشطة التي تشكل فسادًا غير قانوني وفقًا للبلد أو الولاية القضائية. على سبيل المثال، قد تكون بعض ممارسات التمويل السياسي القانونية في مكان ما غير قانونية في مكان آخر. وفي بعض الحالات، يتمتع المسؤولون الحكوميون بصلاحيات واسعة أو غير محددة بشكل جيد، مما يجعل من الصعب التمييز بين الإجراءات القانونية وغير القانونية. في جميع أنحاء العالم، تشير التقديرات إلى أن الرشوة وحدها تنطوي على أكثر من تريليون دولار أمريكي سنويًا. [134] [135] تُعرف حالة الفساد السياسي غير المقيد باسم حكم اللصوص ، وتعني حرفيًا "حكم اللصوص".

تهريب المخدرات

طرق تهريب المخدرات في المكسيك

هناك ثلاث مناطق رئيسية تتمحور حول تهريب المخدرات ، والمعروفة باسم المثلث الذهبي (بورما ولاوس وتايلاند)، والهلال الذهبي (أفغانستان) وأمريكا الوسطى والجنوبية. هناك اقتراحات بأنه بسبب الانخفاض المستمر في إنتاج الأفيون في جنوب شرق آسيا، قد يبدأ المتاجرون في النظر إلى أفغانستان كمصدر للهيروين". [136]

فيما يتعلق بالجريمة المنظمة وتسريع إنتاج المخدرات الاصطناعية في شرق وجنوب شرق آسيا، وخاصة المثلث الذهبي ، فإن سام جور ، المعروف أيضًا باسم الشركة ، هو أبرز نقابة إجرامية دولية مقرها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ . وهي مكونة من أعضاء من خمس ثلاثيات مختلفة. ومن المفهوم أن سام جور يرأسه الكندي الصيني تسي تشي لوب . وتتورط النقابة الكانتونية الصينية بشكل أساسي في تهريب المخدرات، وتكسب ما لا يقل عن 8 مليارات دولار سنويًا. [137] يُزعم أن سام جور يسيطر على 40٪ من سوق الميثامفيتامين في آسيا والمحيط الهادئ ، بينما يتاجر أيضًا بالهيروين والكيتامين . تنشط المنظمة في مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك ميانمار وتايلاند ونيوزيلندا وأستراليا واليابان والصين وتايوان. أنتج سام جور سابقًا الميثامفيتامين في جنوب الصين ويُعتقد الآن أنه يتم تصنيعه بشكل رئيسي في المثلث الذهبي ، على وجه التحديد ولاية شان ، ميانمار ، المسؤولة عن الكثير من الزيادة الهائلة في الميثامفيتامين الكريستالي في السنوات الأخيرة. [138] ومن المفهوم أن المجموعة يرأسها تسي تشي لوب ، وهو رجل عصابات صيني كندي ولد في قوانغتشو ، الصين. [139] تسي هو عضو سابق في جماعة الجريمة Big Circle Gang ومقرها هونج كونج . وفي عام 1988، هاجر تسي إلى كندا. وفي عام 1998، أدين تسي بنقل الهيروين إلى الولايات المتحدة وقضى تسع سنوات خلف القضبان. تمت مقارنة تسي في مكانة بارزة بخواكين "إل تشابو" جوزمان وبابلو إسكوبار . [140]

تأتي إمدادات الولايات المتحدة من الهيروين بشكل رئيسي من مصادر أجنبية تشمل المثلث الذهبي في جنوب شرق آسيا وجنوب غرب آسيا وأمريكا اللاتينية. الهيروين يأتي في شكلين. الأول هو شكل قاعدته الكيميائية الذي يظهر باللون البني والثاني هو شكل ملح أبيض. [136] يتم إنتاج الأول بشكل رئيسي في أفغانستان وبعض دول الجنوب الغربي بينما كان للأخير تاريخ في إنتاجه في جنوب شرق آسيا فقط، ولكنه انتقل منذ ذلك الحين إلى إنتاجه أيضًا في أفغانستان. هناك بعض الشكوك حول إنتاج الهيروين الأبيض أيضًا في إيران وباكستان، لكن هذا الأمر غير مؤكد. يشار إلى منطقة إنتاج الهيروين هذه باسم الهلال الذهبي. الهيروين ليس الدواء الوحيد المستخدم في هذه المناطق. أظهرت السوق الأوروبية علامات على تزايد استخدام المواد الأفيونية بالإضافة إلى تعاطي الهيروين على المدى الطويل. [141]

يقوم تجار المخدرات بإنتاج المخدرات في مختبرات المخدرات ومزارع المخدرات. يمكن أن يتراوح حجم مختبر الأدوية من ورش عمل صغيرة إلى حجم المدن الصغيرة (مثل ترانكيلانديا ). مزرعة المخدرات هي مكان يتم فيه زراعة محاصيل المخدرات قبل تحويلها إلى مخدرات غير مشروعة. يمكن أن يتراوح حجم مزرعة المخدرات من الحيازات الصغيرة إلى المزارع الكبيرة. بالإضافة إلى محاصيل المخدرات، ليس من غير المألوف أيضًا أن تستضيف مزارع المخدرات أيضًا الماشية ، وذلك للحصول على مصدر قانوني للدخل للمساعدة في إخفاء الأموال القذرة وحتى تتمكن الماشية من توفير مصدر للأسمدة العضوية (مثل السماد الطبيعي ). لمحاصيل المخدرات. [142] هناك حالات متعددة أنشأ فيها المتجرون بعضًا من مزارع المخدرات والمنازل الآمنة ومختبرات المخدرات في المناطق البرية النائية . [143] بمجرد إنتاج المخدرات المعالجة بالكامل، يتم نقلها إلى مناطق أكثر اكتظاظًا بالسكان لبيعها. وفي كثير من الأحيان، يعتمد المتجرون المتمركزون في هذه المستوطنات الإجرامية النائية على مزيج من مهارات البقاء على قيد الحياة والغذاء والإمدادات والعمال الذين يجلبهم إليهم شركاؤهم. السبب وراء إنشاء المتاجرين لمثل هذه المجمعات النائية هو أن المنطقة المحيطة بها يمكن أن تساعد في توفير درجات متفاوتة من الغطاء الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك، قد يأمل المتجرون أيضًا أن تعمل التضاريس المحيطة والحياة البرية المحلية على ردع و/أو إعاقة سلطات التحقيق أو العصابات المنافسة، إذا تم الكشف عن موقع المجمع السري. في حين يُنظر عادةً إلى الاتجار بالمخدرات على أنه قضية حضرية، فمن المعروف أيضًا أنه يمثل مشكلة في كل من الضواحي والمناطق الريفية أيضًا. [144]

الاتجار بالبشر

الاتجار بالجنس

يعد الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي سببًا رئيسيًا للعبودية الجنسية المعاصرة وهو في المقام الأول لاستغلال النساء والأطفال في الدعارة في صناعات الجنس . [145] يشمل الاستعباد الجنسي معظم، إن لم يكن كل، أشكال الدعارة القسرية. [146] يظهر مصطلح " الدعارة القسرية " أو "الدعارة القسرية" في الاتفاقيات الدولية والإنسانية، لكن لم يتم فهمها بشكل كافٍ وتم تطبيقها بشكل غير متسق. يشير مصطلح "الدعارة القسرية" عمومًا إلى شروط السيطرة على الشخص الذي يجبره شخص آخر على ممارسة نشاط جنسي. [147] تختلف الأعداد الرسمية للأفراد الذين يتعرضون للاستعباد الجنسي في جميع أنحاء العالم. في عام 2001، قدرت المنظمة الدولية للهجرة عددهم بـ 400.000، وقدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي عددهم بـ 700.000، وقدّرت اليونيسف العدد بـ 1.75 مليون. [148] الوجهات الأكثر شيوعًا لضحايا الاتجار بالبشر هي تايلاند واليابان وإسرائيل وبلجيكا وهولندا وألمانيا وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة . [149]

الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر

يتم تعريف تهريب الأشخاص على أنه "تسهيل أو نقل أو محاولة النقل أو الدخول غير القانوني لشخص أو أشخاص عبر الحدود الدولية، في انتهاك لقوانين دولة واحدة أو أكثر، إما سراً أو عن طريق الخداع، مثل استخدام وثائق مزورة". [150] يُفهم المصطلح ويستخدم في كثير من الأحيان بالتبادل مع تهريب المهاجرين، والذي تعرفه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بأنه "... التوريد، من أجل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على موارد مالية أو غيرها من المواد". الاستفادة من الدخول غير القانوني لشخص إلى دولة طرف لا يكون هذا الشخص من مواطنيها". [151] وقد تزايدت هذه الممارسة على مدى العقود القليلة الماضية، وهي تمثل اليوم جزءًا كبيرًا من الهجرة غير الشرعية في بلدان حول العالم. يتم تهريب الأشخاص عمومًا بموافقة الشخص أو الأشخاص الذين يتم تهريبهم، وتشمل الأسباب الشائعة للأفراد الذين يسعون إلى التهريب التوظيف والفرص الاقتصادية، والتحسين الشخصي و/أو العائلي، والهروب من الاضطهاد أو الصراع.

العبودية المعاصرة والعمل القسري

ولا يزال عدد العبيد اليوم يصل إلى 12 مليونًا [152] إلى 27 مليونًا. [153] [154] [155] ربما تكون هذه أصغر نسبة من العبيد إلى بقية سكان العالم في التاريخ. [156] معظمهم من عبيد الديون ، إلى حد كبير في جنوب آسيا ، الذين يعانون من عبودية الديون التي يتكبدها المقرضون ، حتى في بعض الأحيان لأجيال. [157] إنها الصناعة الإجرامية الأسرع نموًا ومن المتوقع أن تتفوق في النهاية على تجارة المخدرات . [145] [158]

أصول تاريخية

ما قبل القرن التاسع عشر

اليوم، يُنظر أحيانًا إلى الجريمة باعتبارها ظاهرة حضرية، ولكن خلال معظم تاريخ البشرية، كانت الواجهات الريفية هي التي واجهت غالبية الجرائم (مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أنه خلال معظم تاريخ البشرية، كانت المناطق الريفية هي الغالبية العظمى من المناطق المأهولة بالسكان). أماكن). بالنسبة للجزء الأكبر، داخل القرية، أبقى الأعضاء الجريمة بمعدلات منخفضة للغاية؛ ومع ذلك، فإن الغرباء مثل القراصنة وقطاع الطرق وقطاع الطرق هاجموا طرق التجارة والطرق، مما أدى في بعض الأحيان إلى تعطيل التجارة بشدة، ورفع التكاليف ومعدلات التأمين والأسعار للمستهلك. وفقًا لعالم الجريمة بول لوند، " كانت القرصنة واللصوصية في عالم ما قبل الصناعة بمثابة الجريمة المنظمة في المجتمع الحديث. " [159]

إذا أخذنا وجهة نظر عالمية وليست محلية بحتة، يصبح من الواضح أنه حتى الجريمة المنظمة لها تراث طويل، إن لم يكن بالضرورة نبيلًا. تعود كلمة "سفاح" إلى أوائل القرن الثالث عشر في الهند ، عندما كان البلطجية ، أو عصابات المجرمين، يتجولون من مدينة إلى أخرى، ويقومون بالنهب والسلب . عصابات التهريب والاتجار بالمخدرات قديمة قدم التلال في آسيا وأفريقيا، والمنظمات الإجرامية الموجودة في إيطاليا واليابان يعود تاريخها إلى عدة قرون... [160]

كما يقول لوندي، " لا يُنظر عادةً إلى الغزاة البرابرة ، سواء المخربين أو القوط أو النورسيين أو الأتراك أو المغول ، على أنهم جماعات إجرامية منظمة، ومع ذلك فإنهم يشتركون في العديد من السمات المرتبطة بالمنظمات الإجرامية المزدهرة. وكان معظمهم غير أيديولوجيين، على أساس عرقي في الغالب، واستخدموا العنف والترهيب، والتزموا بقوانينهم الخاصة". [159] في روما القديمة ، كان هناك خارج عن القانون سيء السمعة يُدعى بولا فيليكس قام بتنظيم وقيادة عصابة يصل عددها إلى ستمائة من قطاع الطرق. يرتبط الإرهاب بالجريمة المنظمة، ولكن له أهداف سياسية وليست مالية فقط، لذلك هناك تداخل ولكن انفصال بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

المبارزة في مينغ وتشينغ الصين

السياج أو المتلقي (銷贓者)، كان تاجرًا يشتري ويبيع البضائع المسروقة . كانت الأسوار جزءًا من شبكة واسعة من المتواطئين في الحركة الإجرامية السرية في مينغ وتشينغ في الصين. كان احتلالهم ينطوي على نشاط إجرامي، ولكن نظرًا لأن الأسوار غالبًا ما كانت تعمل كحلقات وصل بين المجتمع الأكثر احترامًا والمجرمين السريين، فقد كان يُنظر إليهم على أنهم يعيشون "حياة غير مستقرة على هامش المجتمع المحترم". [161]

كان السياج يعمل جنبًا إلى جنب مع قطاع الطرق ، ولكن في مجال عمل مختلف. كانت شبكة الشركاء الإجراميين التي تم الحصول عليها في كثير من الأحيان ضرورية لضمان سلامة ونجاح الأسوار.

الطريق إلى احتلال السياج نبع، إلى حد كبير، من الضرورة. وبما أن معظم الأسوار جاءت من صفوف الفقراء، فقد قاموا في كثير من الأحيان بأي عمل يمكنهم القيام به - سواء كان قانونيًا أو غير قانوني. [161]

كما هو الحال مع معظم قطاع الطرق الذين يعملون داخل مجتمعهم، تعمل الأسوار أيضًا داخل بلدتهم أو قريتهم. على سبيل المثال، في بعض المناطق التابعة للعاصمة، عاشت القوات العسكرية داخل أو بالقرب من عامة السكان وأتيحت لهم الفرصة لإجراء تجارة غير قانونية مع عامة الناس. [162]

في مناطق مثل باودينغ وهيجيان ، لم يقم الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع بشراء الماشية العسكرية مثل الخيول والماشية فحسب، بل ساعدوا أيضًا في إخفاء "الماشية المسروقة من الجيش التي تغريها الأرباح" . أصبح الفلاحون المحليون وأفراد المجتمع أسوارًا وأخفوا الأنشطة الإجرامية عن المسؤولين مقابل منتجات أو أموال من هؤلاء الجنود. [163]

أنواع الأسوار

لم يكن معظم الأسوار أفرادًا اشتروا وبيعوا البضائع المسروقة فقط لكسب لقمة العيش. كان لغالبية الأسوار مهن أخرى داخل المجتمع "المهذب" وشغلت مجموعة متنوعة من المهن الرسمية. وشملت هذه المهن العمال والحمالين والباعة المتجولين. [164] غالبًا ما واجه هؤلاء الأفراد مجرمين في الأسواق في مجال عملهم، ومع إدراكهم لوجود وسيلة محتملة لمصدر دخل إضافي، شكلوا معارف وجمعيات مؤقتة للمساعدة المتبادلة والحماية مع المجرمين. [164] في أحد الأمثلة، سمع صاحب مقهى المحادثة بين المجرم دينغ ياوين وآخرين يخططون للسرقة، وعرض المساعدة في بيع المسروقات مقابل تبادل الغنائم.

وفي بعض الأحيان، كان اللصوص أنفسهم يلعبون دور الأسوار، ويبيعون للأشخاص الذين يقابلونهم على الطريق. ربما كان هذا في الواقع مفضلاً بالنسبة للصوص في ظروف معينة، لأنهم لن يضطروا إلى دفع جزء من الغنائم للسياج.

كان الجزارون أيضًا متلقين رئيسيين للحيوانات المسروقة بسبب الحقيقة البسيطة المتمثلة في أن المالكين لم يعد بإمكانهم التعرف على مواشيهم بمجرد ذبحها من قبل الجزارين. [164] كانت الحيوانات سلعًا قيمة جدًا في الصين في عهد مينغ، ومن المحتمل أن يتمكن اللص من الحفاظ على لقمة العيش من خلال سرقة الماشية وبيعها إلى أسوار الجزار.

على الرغم من أن الغالبية العظمى من الوقت، كانت الأسوار تعمل بممتلكات مادية مسروقة، إلا أن الأسوار الذين عملوا أيضًا كحلاقين متجولين باعوا المعلومات أيضًا كسلعة. غالبًا ما يجمع الحلاقون المتجولون مصادر مهمة للمعلومات والأخبار أثناء سفرهم، ويبيعون أجزاء كبيرة من المعلومات، غالبًا لمجرمين يبحثون عن أماكن للاختباء أو أفراد لسرقتهم. [164] وبهذه الطريقة، لعب الحلاقون المتجولون أيضًا دور حارس المعلومات التي يمكن بيعها لكل من أعضاء الحركة الإجرامية السرية، بالإضافة إلى العملاء الأقوياء في أداء وظيفة الجاسوس.

لم يقتصر الأمر على بيع أسوار مثل المجوهرات والملابس فحسب، بل كانت متورطة أيضًا في الاتجار بالرهائن الذين اختطفهم قطاع الطرق. كانت النساء والأطفال هم الأسهل والأكثر شيوعًا في بيع الأسوار. تم بيع معظم الرهائن الإناث إلى الأسوار ثم بيعن كعاهرات أو زوجات أو محظيات . يمكن رؤية أحد الأمثلة على الاتجار بالبشر من عصابة تشين أكوي التي اختطفت فتاة خادمة وباعتها إلى لين بايماو، الذي باعها بدوره مقابل ثلاثين جزءًا من الفضة كزوجات. [165] وعلى النقيض من النساء، اللاتي يطلبن الجمال لبيعه بسعر مرتفع، تم بيع الأطفال بغض النظر عن مظهرهم الجسدي أو خلفيتهم العائلية. غالبًا ما تم بيع الأطفال كخدم أو فنانين، بينما تم بيع الفتيات الصغيرات في كثير من الأحيان كعاهرات. [166]

شبكة اتصالات

مثل تجار السلع الصادقة، كانت إحدى أهم أدوات السياج هي شبكة اتصالاتهم. نظرًا لأنهم كانوا وسطاء بين اللصوص والعملاء، كانت الأسوار ضرورية لتكوين والحفاظ على الاتصالات في كل من المجتمع "المهذب"، وكذلك بين المجرمين. ومع ذلك، كانت هناك بعض الاستثناءات القليلة التي أصبح فيها أعضاء ما يسمى بالمجتمع "المحترم" حراسًا وإيواء. إنهم لا يساعدون قطاع الطرق على بيع البضائع المسروقة فحسب، بل يعملون أيضًا كوكلاء لقطاع الطرق لجمع أموال الحماية من التجار المحليين والسكان المحليين. استخدمت هذه الأسوار "بدوام جزئي" ذات المكانة الاجتماعية العالية علاقتها مع قطاع الطرق لمساعدة أنفسهم في اكتساب رأس المال الاجتماعي بالإضافة إلى الثروة.

كان من المهم للغاية بالنسبة لاحتلالهم أن تحافظ الأسوار على علاقة إيجابية مع عملائها، وخاصة عملائها من طبقة النبلاء الأكثر ثراءً. عندما انضم بعض أعضاء النخب المحلية إلى صفوف الأسوار، فإنهم لم يكتفوا بحماية قطاع الطرق لحماية مصالحهم التجارية فحسب، بل قاموا بنشاط بإزالة أي تهديدات محتملة لأرباحهم غير القانونية، حتى المسؤولين الحكوميين . في مقاطعة تشجيانغ ، لم تتسبب النخب المحلية في طرد مفوض المقاطعة تشو وان من مكتبه فحسب، بل في النهاية "[دفعته] إلى الانتحار". [167] كان هذا ممكنًا لأن الأسوار غالبًا ما كانت لها وسائل قانونية لكسب العيش، فضلاً عن الأنشطة غير القانونية ويمكن أن تهدد بتسليم قطاع الطرق إلى السلطات. [161]

كان من الضروري أيضًا بالنسبة لهم الحفاظ على العلاقة مع قطاع الطرق. ومع ذلك، كان من الصحيح أيضًا أن قطاع الطرق يحتاجون إلى الأسوار لكسب لقمة العيش. ونتيجة لذلك، غالبًا ما كانت الأسوار هي المهيمنة في علاقتها مع قطاع الطرق، ويمكن للأسوار استغلال موقعها، وخداع قطاع الطرق من خلال التلاعب بالأسعار التي دفعوها لقطاع الطرق مقابل الممتلكات المسروقة. [161]

منازل آمنة

بصرف النظر عن مجرد شراء وبيع البضائع المسروقة، غالبًا ما لعبت الأسوار أدوارًا إضافية في الحركة الإجرامية السرية في أوائل الصين. نظرًا لارتفاع عدد السكان المتنقلين في الأماكن العامة مثل النزل والمقاهي، فقد أصبحت غالبًا أماكن مثالية لتجمع قطاع الطرق والعصابات لتبادل المعلومات والتخطيط لجريمتهم التالية. غالبًا ما لعب سكان المرفأ، وهم الأشخاص الذين يوفرون منازل آمنة للمجرمين، دور تلقي البضائع المسروقة من المجرمين الذين يؤويونهم لبيعها لعملاء آخرين. [161] تشمل المنازل الآمنة النزل، وبيوت الشاي، وبيوت الدعارة، وأوكار الأفيون، بالإضافة إلى صالات القمار، وغالبًا ما يعمل موظفو أو أصحاب هذه المؤسسات كملاجئ، وكذلك الأسوار. [168] تقع هذه المنازل الآمنة في الأماكن التي يوجد بها عدد كبير من السكان المتنقلين والأشخاص من جميع أنواع الخلفيات الاجتماعية.

ساعدت بيوت الدعارة هؤلاء اللصوص على إخفاء وبيع البضائع المسروقة بسبب قانون مينغ الخاص الذي أعفى بيوت الدعارة من تحمل المسؤولية "عن الأعمال الإجرامية لعملائها". على الرغم من أن الحكومة طلبت من أصحاب هذه الأماكن الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، إلا أن عدم إنفاذ الحكومة نفسها وقيام بعض المالكين بوضع أسوار لقطاع الطرق جعل من المنزل الآمن المثالي لقطاع الطرق والعصابات.

غالبًا ما كانت مكاتب الرهونات مرتبطة بسياج البضائع المسروقة. غالبًا ما كان أصحاب أو موظفو هذه المتاجر يدفعون نقدًا مقابل البضائع المسروقة بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية لقطاع الطرق، الذين كانوا في كثير من الأحيان في حاجة ماسة إلى المال، وأعادوا بيع البضائع لكسب الربح. [169]

العقوبات على الأسوار

قانونان مختلفان من قوانين مينغ، Da Ming Lü大明律 و Da Gao大诰، اللذان صاغهما الإمبراطور Hongwu Zhu Yuanzhang، حكما على الأسوار بعقوبات مختلفة بناءً على فئات وأسعار المنتجات المسروقة.

في المناطق الساحلية، أصبحت التجارة غير المشروعة مع الأجانب، وكذلك التهريب، مصدر قلق كبير للحكومة خلال الفترة من منتصف إلى أواخر عصر مينغ. ومن أجل حظر هذه الجريمة، أصدرت الحكومة قانونًا يعاقب بموجبه المهربين غير الشرعيين الذين يتاجرون مع الأجانب دون موافقة الحكومة بالنفي إلى الحدود لأداء الخدمة العسكرية. [170]

وفي المناطق التي تتمركز فيها القوات العسكرية، فإن سرقة وبيع الممتلكات العسكرية من شأنه أن يؤدي إلى عقوبة أشد. في زمن جيا تشينغ، تم تسجيل حالة سرقة وبيع خيول عسكرية. أعطى الإمبراطور نفسه توجيهاته بأن اللصوص الذين سرقوا الخيول والأشخاص الذين ساعدوا في بيع الخيول سيتم وضعهم في السجن وإرسالهم للعمل في معسكر عسكري على الحدود. [171]

وفي مناجم الملح ، كانت العقوبة الأشد على العمال الذين سرقوا الملح والأشخاص الذين باعوا الملح المسروق. تم إعدام أي شخص تم القبض عليه وإدانته بسرقة وبيع الملح الحكومي.

القرن التاسع عشر

خلال العصر الفيكتوري ، بدأ المجرمون والعصابات في تشكيل منظمات أصبحت مجتمعة عالم الجريمة الإجرامي في لندن. [172] بدأت المجتمعات الإجرامية في العالم السفلي في تطوير صفوفها ومجموعاتها الخاصة والتي كانت تسمى أحيانًا عائلات وغالبًا ما تتكون من طبقات دنيا وتعمل على النشل والدعارة والتزوير والتزييف والسطو التجاري وحتى مخططات غسيل الأموال. . [172] [173] كان استخدام اللغات العامية والعبارات الفريدة أيضًا من قبل المجتمعات الإجرامية الفيكتورية للتمييز بين بعضها البعض، مثل تلك التي تنشرها عصابات الشوارع مثل بيكي بلايندرز . [174] [175] كان آدم وورث أحد أكثر زعماء الجريمة شهرة في العالم السفلي الفيكتوري ، والذي لُقب بـ "نابليون عالم الجريمة" أو "نابليون الجريمة" وأصبح مصدر إلهام للشخصية الشعبية للبروفيسور موريارتي. . [172] [176]

برزت الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة لأول مرة في الغرب القديم ، وتتبع مؤرخون مثل بريان جيه روب وإيرين إتش تورنر أولى عصابات الجريمة المنظمة إلى Coschise Cowboy Gang و Wild Bunch . [177] [178] كان رعاة البقر Cochise، على الرغم من تنظيمهم الفضفاض، فريدين في عملياتهم الإجرامية على الحدود المكسيكية، حيث كانوا يسرقون ويبيعون الماشية بالإضافة إلى البضائع المهربة بين الدول. [179] في الغرب القديم كانت هناك أمثلة أخرى على العصابات التي تعمل بطرق مشابهة لعصابات الجريمة المنظمة مثل عصابة الأبرياء ، وعصابة جيم ميلر ، وعصابة سوبي سميث ، وعصابة بيل ستار وعصابة بوب دوزير.

القرن العشرين

رجال عصابات الياكوزا الموشومون

درس نموذج كوزا نوسترا لدونالد كريسي عائلات المافيا حصريًا وهذا يحد من النتائج التي توصل إليها على نطاق أوسع. الهياكل رسمية وعقلانية مع تخصيص المهام، وحدود الدخول، والتأثير على القواعد الموضوعة للصيانة التنظيمية والاستدامة. [180] [181] وفي هذا السياق هناك فرق بين الجريمة المنظمة والجريمة المهنية؛ هناك تسلسل هرمي محدد جيدًا لأدوار القادة والأعضاء، وقواعد أساسية وأهداف محددة تحدد سلوكهم، ويتم تشكيلها كنظام اجتماعي، تم تصميمه بشكل عقلاني لتعظيم الأرباح وتوفير السلع المحرمة. رأى ألبيني أن السلوك الإجرامي المنظم يتكون من شبكات من الرعاة والعملاء، وليس من تسلسلات هرمية عقلانية أو جمعيات سرية. [20] [21] [22]

وتتميز الشبكات بنظام فضفاض من علاقات القوة. كل مشارك مهتم بتعزيز رفاهيته. رجال الأعمال الإجراميون هم الرعاة ويتبادلون المعلومات مع عملائهم من أجل الحصول على دعمهم. يشمل العملاء أعضاء العصابات والسياسيين المحليين والوطنيين والمسؤولين الحكوميين والأشخاص المشاركين في الأعمال التجارية المشروعة. قد لا يكون الأشخاص الموجودون في الشبكة جزءًا مباشرًا من المنظمة الإجرامية الأساسية. ولتعزيز نهج كل من كريسي وألبيني، درس إياني وإياني عصابات الجريمة الإيطالية الأمريكية في نيويورك ومدن أخرى. [182] [183]

يُنظر إلى القرابة على أنها أساس الجريمة المنظمة وليست الهياكل التي حددها كريسي؛ يتضمن ذلك روابط الأبوة الروحية والروابط النسبية بالإضافة إلى تلك القائمة على علاقات الدم، والأفعال غير الشخصية، وليس حالة أعضائها أو انتماءاتهم، هي التي تحدد المجموعة. تتضمن قواعد السلوك والجوانب السلوكية للسلطة والشبكات والأدوار ما يلي:

  • تعمل الأسرة كوحدة اجتماعية، مع دمج الوظائف الاجتماعية والتجارية؛
  • المناصب القيادية وصولاً إلى الإدارة الوسطى تعتمد على القرابة؛
  • وكلما ارتفع المنصب، كلما اقتربت صلة القرابة؛
  • تقوم المجموعة بتعيين مناصب قيادية لمجموعة مركزية من أفراد الأسرة، بما في ذلك تعزيز العلاقة الوهمية بين الله والوالدين؛
  • يتم تعيين مجموعة القيادة لمؤسسات قانونية أو غير قانونية، ولكن ليس كلاهما؛ و،
  • تحويل الأموال من الأعمال المشروعة وغير المشروعة والعودة إلى الأعمال غير المشروعة يتم من خلال الأفراد وليس الشركات.

الروابط الأسرية القوية مستمدة من تقاليد جنوب إيطاليا، حيث الأسرة وليس الكنيسة أو الدولة هي أساس النظام الاجتماعي والأخلاق.

"الجريمة غير المنظمة" وأطروحات الاختيار

أحد أهم الاتجاهات التي ظهرت في التفكير الجنائي حول جرائم الجريمة في السنوات الأخيرة هو الاقتراح بأنها ليست، بالمعنى الرسمي، "منظمة" على الإطلاق. وتشمل الأدلة الافتقار إلى السيطرة المركزية، وغياب خطوط الاتصال الرسمية، والهيكل التنظيمي المجزأ. إنه غير منظم بشكل مميز. على سبيل المثال، كانت شبكة الجريمة في سياتل في السبعينيات والثمانينيات تتألف من مجموعات من رجال الأعمال والسياسيين وموظفي إنفاذ القانون. كان لديهم جميعًا روابط بشبكة وطنية عبر ماير لانسكي ، الذي كان قويًا، لكن لم يكن هناك دليل على أن لانسكي أو أي شخص آخر مارس سيطرة مركزية عليهم. [184]

وفي حين أن بعض الجرائم تنطوي على تسلسلات هرمية إجرامية معروفة في المدينة، فإن النشاط الإجرامي لم يكن خاضعًا للإدارة المركزية من قبل هذه التسلسلات الهرمية ولا من قبل مجموعات مسيطرة أخرى، ولم تكن الأنشطة مقتصرة على عدد محدود من الأهداف. ولم تظهر شبكات المجرمين المتورطين في الجرائم تماسكًا تنظيميًا. تم التركيز كثيرًا على المافيا باعتبارها المسيطرة على OC. من المؤكد أن المافيا كانت قوية لكنها "كانت جزءًا من عالم سفلي غير متجانس، وهي شبكة تتميز بشبكات معقدة من العلاقات". كانت مجموعات OC عنيفة وتهدف إلى كسب المال، ولكن بسبب الافتقار إلى الهيكل وتجزئة الأهداف، كانت "غير منظمة". [185] [186]

وأظهرت دراسات أخرى أن البيروقراطية أو مجموعات القرابة ليست هي البنية الأساسية للجريمة المنظمة؛ وبدلا من ذلك، تبين أن الهياكل الأساسية تكمن في شراكات أو سلسلة من المشاريع التجارية المشتركة. [187] [188] وعلى الرغم من هذه الاستنتاجات، لاحظ جميع الباحثين درجة من الأنشطة الإدارية بين المجموعات التي درسوها. تمت ملاحظة جميع الشبكات ودرجة من الثبات، وقد يكون هناك فائدة في التركيز على تحديد الأدوار التنظيمية للأشخاص والأحداث بدلاً من هيكل المجموعة. [189] [190] قد تكون هناك ثلاث طرق رئيسية لفهم المنظمات من حيث أدوارها كنظم اجتماعية: [191]

  • المنظمات كأنظمة عقلانية: هياكل ذات طابع رسمي للغاية من حيث البيروقراطية والتسلسل الهرمي، مع أنظمة رسمية من القواعد المتعلقة بالسلطة وأهداف محددة للغاية؛
  • المنظمات كنظم طبيعية: قد يعتبر المشاركون المنظمة غاية في حد ذاتها، وليست مجرد وسيلة لتحقيق غاية أخرى. إن تعزيز القيم الجماعية للحفاظ على التضامن يحتل مكانة عالية في جدول الأعمال. وهم لا يعتمدون على تعظيم الربح . غالبًا ما يكون انحرافهم وعنفهم فيما يتعلق بالعلاقات ملحوظًا، لكنهم يتميزون بتركيزهم على الروابط بين أعضائهم وشركائهم وضحاياهم؛ و،
  • الأنظمة المفتوحة للمنظمات: مستويات عالية من الاعتماد المتبادل بينها وبين البيئة التي تعمل فيها. لا توجد طريقة واحدة يتم بها تنظيمهم أو كيفية عملهم. فهي قابلة للتكيف والتغيير لتلبية متطلبات بيئاتها وظروفها المتغيرة.

قد تكون مجموعات الجريمة المنظمة مزيجًا من الثلاثة.

نهج الحوكمة الدولية

أصبح الإجماع الدولي على تعريف الجريمة المنظمة مهمًا منذ السبعينيات بسبب زيادة انتشارها وتأثيرها. على سبيل المثال، الأمم المتحدة في عام 1976 والاتحاد الأوروبي في عام 1998. OC هو "... نشاط إجرامي واسع النطاق ومعقد تقوم به مجموعات من الأشخاص، مهما كان تنظيمه فضفاضًا أو محكمًا لإثراء المشاركين على حساب المجتمع وأعضائه. ويتم ذلك في كثير من الأحيان من خلال التجاهل القاسي لأي قانون، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وفي كثير من الأحيان فيما يتعلق بالفساد السياسي. (الأمم المتحدة) "يُقصد بالمنظمة الإجرامية رابطة منظمة ودائمة مكونة من شخصين أو أكثر، تعمل بشكل متضافر بهدف ارتكاب جرائم أو جرائم أخرى يعاقب عليها بالحرمان من الحرية أو بإصدار أمر بالاحتجاز لمدة أقصاها أربعة أشخاص على الأقل". سنوات أو بعقوبة أشد، سواء كانت هذه الجرائم أو الجنح غاية في حد ذاتها أو وسيلة للحصول على منافع مادية، وإذا لزم الأمر، للتأثير بشكل غير لائق على عمل السلطات العامة". (UE) لا تظهر جميع المجموعات نفس خصائص البنية. ومع ذلك، فإن العنف والفساد والسعي وراء مشاريع متعددة والاستمرارية يشكلان جوهر نشاط OC. [192] [193]

هناك إحدى عشرة خاصية من المفوضية الأوروبية واليوروبول ذات الصلة بالتعريف العملي للجريمة المنظمة. يجب استيفاء ستة منها والأربعة المكتوبة بخط مائل إلزامية. وتلخيصها هي:

  • أكثر من شخصين ؛
  • المهام المعينة لهم؛
  • النشاط على مدى فترة طويلة أو غير محددة من الزمن ;
  • استخدام الانضباط أو السيطرة؛
  • ارتكاب جرائم جنائية خطيرة ؛
  • العمليات على المستوى الدولي أو عبر الوطني؛
  • واستخدام العنف أو غيره من أشكال الترهيب؛
  • استخدام الهياكل التجارية أو التجارية؛
  • التورط في غسيل الأموال؛
  • ممارسة التأثير على السياسة أو الإعلام أو الإدارة العامة أو السلطات القضائية أو الاقتصاد؛ و،
  • بدافع السعي وراء الربح و/أو السلطة،

مع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) التي لها تعريف مماثل:

  • الجريمة المنظمة: مجموعة منظمة تتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر، ترتكب جريمة خطيرة واحدة أو أكثر، من أجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛
  • جريمة خطيرة: جريمة يعاقب عليها بالسجن أربع سنوات على الأقل؛ و،
  • المجموعة المنظمة: لا تتشكل بشكل عشوائي ولكنها لا تحتاج إلى هيكل رسمي،

ويؤكد آخرون على أهمية السلطة والربح والاستمرارية، ويحددون السلوك الإجرامي المنظم على النحو التالي:

  • غير أيديولوجي: أي أن الربح مدفوع؛
  • هرمي: عدد قليل من النخب والعديد من الناشطين؛
  • العضوية المحدودة أو الحصرية: الحفاظ على سرية وولاء الأعضاء؛
  • إدامة نفسها: عملية وسياسة التوظيف؛
  • على استعداد لاستخدام العنف غير القانوني والرشوة؛
  • التقسيم المتخصص للعمل: لتحقيق هدف المنظمة؛
  • احتكاري: السيطرة على السوق لتعظيم الأرباح؛ و،
  • له قواعد وأنظمة واضحة: مواثيق الشرف. [194]

ويجب أن تجمع التعاريف بين عناصرها القانونية والاجتماعية. OC له آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة النطاق. ويستخدم العنف والفساد لتحقيق أهدافه: "عندما تركز المجموعة في المقام الأول على الأرباح غير المشروعة، ترتكب بشكل منهجي جرائم تؤثر سلبًا على المجتمع وتكون قادرة على حماية أنشطتها بنجاح، ولا سيما من خلال الاستعداد لاستخدام العنف الجسدي أو القضاء على الأفراد عن طريق فساد." [195] [196]

ومن الخطأ استخدام مصطلح "OC" وكأنه يشير إلى ظاهرة واضحة ومحددة المعالم. الأدلة المتعلقة بـ OC "تُظهر مشهدًا أقل تنظيمًا وتنوعًا للغاية للمجرمين المنظمين ... يمكن وصف الأنشطة الاقتصادية لهؤلاء المجرمين المنظمين بشكل أفضل من وجهة نظر" المؤسسات الإجرامية "بدلاً من أطر غير واضحة من الناحية المفاهيمية مثل" OC ". " تؤكد العديد من التعريفات على "الطبيعة الجماعية" لـ OC، و"تنظيم" أعضائها، واستخدامها للعنف أو الفساد لتحقيق أهدافها وطابعها الخارج عن نطاق الولاية القضائية... وقد تظهر OC في أشكال عديدة في أوقات مختلفة وأوقات مختلفة. في أماكن مختلفة. نظرًا لتنوع التعريفات، هناك "خطر واضح" في طرح السؤال "ما هو OC؟" ونتوقع إجابة بسيطة. [197]

موضع السلطة والجريمة المنظمة

يتبنى البعض أن كل الجرائم المنظمة تعمل على مستوى دولي، على الرغم من عدم وجود محكمة دولية قادرة في الوقت الحالي على محاكمة الجرائم الناجمة عن مثل هذه الأنشطة (تمتد اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية فقط إلى التعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على سبيل المثال، الإبادة الجماعية). إذا كانت الشبكة تعمل في المقام الأول من ولاية قضائية واحدة وتنفذ عملياتها غير المشروعة هناك، وفي بعض الولايات القضائية الأخرى، فهي شبكة "دولية"، على الرغم من أنه قد يكون من المناسب استخدام مصطلح "عبر وطني" فقط لتسمية أنشطة مجموعة إجرامية كبرى تكون لا تتمركز في ولاية قضائية واحدة ولكنها تعمل في العديد من الولايات. لذلك، تقدم فهم الجريمة المنظمة ليجمع بين التدويل وفهم الصراع الاجتماعي في صراع السلطة والسيطرة والكفاءة والمخاطر والمنفعة، كل ذلك في سياق النظرية التنظيمية. إن تراكم السلطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية [198] قد حافظ على نفسه باعتباره الاهتمام الأساسي لجميع المنظمات الإجرامية:

من الخمسينيات إلى السبعينيات، كانت مدينة كولون المسورة في هونغ كونغ البريطانية تحت سيطرة الثلاثيات الصينية المحلية .
  • اجتماعيًا: تسعى الجماعات الإجرامية إلى تطوير الرقابة الاجتماعية فيما يتعلق بمجتمعات معينة؛
  • اقتصاديًا: السعي إلى ممارسة النفوذ عن طريق الفساد والإكراه على الممارسات المشروعة وغير المشروعة؛ و،
  • سياسيًا: تستخدم الجماعات الإجرامية الفساد والعنف للوصول إلى السلطة والمكانة. [199] [197]

قد تكون الجريمة المنظمة المعاصرة مختلفة تمامًا عن أسلوب المافيا التقليدي، خاصة من حيث توزيع السلطة ومركزيتها، وهياكل السلطة ومفهوم "السيطرة" على أراضي الفرد وتنظيمه. هناك ميل للابتعاد عن مركزية السلطة والاعتماد على الروابط الأسرية نحو تجزئة الهياكل وعدم رسمية العلاقات في مجموعات الجريمة. تزدهر الجريمة المنظمة عادة عندما تكون الحكومة المركزية والمجتمع المدني غير منظمين أو ضعيفين أو غائبين أو غير جديرين بالثقة.

وقد يحدث هذا في مجتمع يواجه فترات من الاضطرابات أو التحولات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مثل تغيير الحكومة أو فترة من التنمية الاقتصادية السريعة، خاصة إذا كان المجتمع يفتقر إلى مؤسسات قوية وراسخة وسيادة القانون . أدى تفكك الاتحاد السوفييتي وثورات عام 1989 في أوروبا الشرقية التي شهدت سقوط الكتلة الشيوعية إلى خلق أرض خصبة للمنظمات الإجرامية.

أحدث قطاعات النمو للجريمة المنظمة هي سرقة الهوية والابتزاز عبر الإنترنت . وهذه الأنشطة مثيرة للقلق لأنها تثني المستهلكين عن استخدام الإنترنت في التجارة الإلكترونية . كان من المفترض أن تعمل التجارة الإلكترونية على تكافؤ الفرص بين الشركات الصغيرة والكبيرة، ولكن نمو الجريمة المنظمة عبر الإنترنت يؤدي إلى تأثير معاكس؛ الشركات الكبيرة قادرة على تحمل المزيد من النطاق الترددي (لمقاومة هجمات رفض الخدمة ) والأمان الفائق. علاوة على ذلك، من الصعب جدًا تعقب الجريمة المنظمة التي تستخدم الإنترنت بالنسبة للشرطة (على الرغم من أنها تنشر رجال شرطة إلكترونيين بشكل متزايد ) نظرًا لأن معظم قوات الشرطة ووكالات إنفاذ القانون تعمل ضمن نطاق ولاية قضائية محلية أو وطنية بينما تسهل الإنترنت على المنظمات الإجرامية العمل عبر هذه الحدود دون الكشف عنها.

في الماضي، كانت المنظمات الإجرامية مقيدة بشكل طبيعي بسبب حاجتها إلى التوسع، مما جعلها في منافسة مع بعضها البعض. تستخدم هذه المنافسة، التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى العنف، موارد قيمة مثل القوى العاملة (إما القتل أو إرسالها إلى السجن)، والمعدات والأموال. في الولايات المتحدة، تحول جيمس "وايتي" بولجر ، رئيس المافيا الأيرلندية لعصابة وينتر هيل في بوسطن ، إلى مخبر لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). استخدم هذا المنصب للقضاء على المنافسة وتعزيز السلطة داخل مدينة بوسطن مما أدى إلى سجن العديد من كبار الشخصيات في الجريمة المنظمة بما في ذلك جينارو أنجيولو ، زعيم عائلة باترياركا الإجرامية . يحدث الاقتتال الداخلي أحيانًا داخل المنظمة، مثل حرب كاستيلاماريز في الفترة من 1930 إلى 1931 وحروب الغوغاء الأيرلندية في بوسطن في الستينيات والسبعينيات.

واليوم، تعمل المنظمات الإجرامية معًا بشكل متزايد، مدركة أنه من الأفضل العمل بالتعاون بدلاً من التنافس مع بعضها البعض (مرة أخرى، تعزيز السلطة). وقد أدى ذلك إلى ظهور منظمات إجرامية عالمية مثل مارا سالفاتروتشا وعصابة شارع 18 وباريو أزتيكا . المافيا الأمريكية ، بالإضافة إلى ارتباطاتها بمجموعات الجريمة المنظمة في إيطاليا مثل كامورا ، وندرانجيتا ، وساكرا كورونا يونيتا ، والمافيا الصقلية ، قامت في أوقات مختلفة بأعمال تجارية مع الغوغاء الأيرلنديين ، والجريمة المنظمة اليهودية الأمريكية ، واليابانيين. الياكوزا ، المافيا الهندية ، المافيا الروسية ، لص القانون وجماعات الجريمة المنظمة ما بعد السوفييتية، الثلاثيات الصينية ، الملاقط الصينية وعصابات الشوارع الآسيوية، عصابات الدراجات النارية والعديد من عصابات السجون والشوارع البيضاء والسود والإسبانية. وقد قدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن جماعات الجريمة المنظمة تمتلك أصولاً بقيمة 322 مليار دولار في عام 2005. [200]

ويعني هذا الارتفاع في التعاون بين المنظمات الإجرامية أن وكالات إنفاذ القانون مضطرة بشكل متزايد إلى العمل معًا. يدير مكتب التحقيقات الفيدرالي قسمًا للجريمة المنظمة من مقره الرئيسي في واشنطن العاصمة، ومن المعروف أنه يعمل مع جهات وطنية أخرى (على سبيل المثال، Polizia di Stato ، وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وشرطة الخيالة الملكية الكندية )، وفيدراليًا (على سبيل المثال، مكتب التحقيقات الفيدرالي). الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ، إدارة مكافحة المخدرات ، خدمة المشيرين بالولايات المتحدة ، إدارة الهجرة والجمارك ، الخدمة السرية للولايات المتحدة ، خدمة الأمن الدبلوماسي الأمريكية ، خدمة التفتيش البريدي بالولايات المتحدة ، الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ، حرس الحدود بالولايات المتحدة ، و خفر سواحل الولايات المتحدة )، الولاية (على سبيل المثال، وحدة التحقيقات الخاصة بشرطة ولاية ماساتشوستس ، وحدة الجريمة المنظمة بشرطة ولاية نيوجيرسي ، وحدة الجريمة المنظمة بشرطة ولاية بنسلفانيا ومكتب شرطة ولاية نيويورك للتحقيقات الجنائية) والمدينة (على سبيل المثال، نيويورك وحدة الجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة المدينة ، وحدة الجريمة المنظمة التابعة لإدارة شرطة فيلادلفيا ، وحدة الجريمة المنظمة التابعة لشرطة شيكاغو ، وقسم العمليات الخاصة بإدارة شرطة لوس أنجلوس ) وكالات إنفاذ القانون.

التحليل الأكاديمي

علم النفس الإجرامي

يُعرّف علم النفس الإجرامي بأنه دراسة نوايا وسلوكيات وأفعال المجرم أو الشخص الذي يسمح لنفسه بالمشاركة في السلوك الإجرامي. الهدف هو فهم ما يدور في رأس المجرم وشرح سبب قيامه بما يفعله. ويختلف هذا اعتمادًا على ما إذا كان الشخص يواجه العقاب على ما فعله، أو أنه يتجول بحرية، أو إذا كان يعاقب نفسه. يتم استدعاء علماء النفس الجنائي إلى المحكمة لشرح ما بداخل عقل المجرم. [201] [202]

الاختيار العقلاني

تعامل هذه النظرية جميع الأفراد كمنفذين عقلانيين، يرتكبون أعمالًا إجرامية بعد النظر في جميع المخاطر المرتبطة بها (الكشف والعقاب) مقارنة بمكافآت الجرائم (الشخصية والمالية وما إلى ذلك). [203] يتم التركيز قليلاً على الحالة العاطفية للجناة. يتم إعطاء الأولوية لدور المنظمات الإجرامية في تقليل تصورات المخاطر وزيادة احتمالية المنفعة الشخصية من خلال هذا النهج، حيث يشير هيكل المنظمة والغرض والنشاط إلى الاختيارات العقلانية التي يتخذها المجرمون ومنظموهم. [204]

الردع

ترى هذه النظرية أن السلوك الإجرامي يعكس حسابات داخلية فردية [205] من قبل المجرم مفادها أن الفوائد المرتبطة بالمخالفة (سواء كانت مالية أو غير ذلك) تفوق المخاطر المتصورة. [206] [207] تتناسب القوة الملموسة أو الأهمية أو العصمة للمنظمة الإجرامية بشكل مباشر مع أنواع الجرائم المرتكبة وكثافتها ومستوى استجابة المجتمع. إن فوائد المشاركة في الجريمة المنظمة (المكافآت المالية الأعلى، وزيادة السيطرة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي، وحماية الأسرة أو الأشخاص المهمين، والحريات المتصورة من القوانين أو الأعراف "القمعية") تساهم بشكل كبير في الحالة النفسية التي تقف وراء الإجرام الجماعي عالي التنظيم.

تعليم اجتماعي

يتعلم المجرمون من خلال الارتباط ببعضهم البعض. ولذلك فإن نجاح جماعات الجريمة المنظمة يعتمد على قوة اتصالاتها وإنفاذ نظم القيم الخاصة بها، وعمليات التوظيف والتدريب المستخدمة للحفاظ على العمليات الإجرامية أو بناءها أو سد الثغرات فيها. [208] إن فهم هذه النظرية يرى أن الارتباطات الوثيقة بين المجرمين، وتقليد الرؤساء، وفهم أنظمة القيمة والعمليات والسلطة هي الدوافع الرئيسية وراء الجريمة المنظمة. تحدد العلاقات الشخصية الدوافع التي يطورها الفرد، حيث يكون تأثير النشاط الإجرامي العائلي أو الأقران مؤشرًا قويًا على ارتكاب الجرائم بين الأجيال. [209] تم تطوير هذه النظرية أيضًا لتشمل نقاط القوة والضعف في التعزيز، والتي يمكن استخدامها في سياق الأعمال الإجرامية المستمرة للمساعدة في فهم ميول بعض الجرائم أو الضحايا، ومستوى الاندماج في الثقافة السائدة واحتمالية العودة إلى الإجرام / النجاح. في إعادة التأهيل. [208] [210] [211]

مَشرُوع

وبموجب هذه النظرية، توجد الجريمة المنظمة لأن الأسواق المشروعة تترك العديد من العملاء والعملاء المحتملين غير راضين. [49] يؤدي ارتفاع الطلب على سلعة أو خدمة معينة (مثل المخدرات والدعارة والأسلحة والعبيد)، وانخفاض مستويات اكتشاف المخاطر والأرباح المرتفعة إلى خلق بيئة مواتية للجماعات الإجرامية الريادية لدخول السوق وتحقيق الربح من خلال توفير تلك السلع. والخدمات. [212] لتحقيق النجاح لا بد من:

  • سوق محدد؛ و،
  • معدل معين من الاستهلاك (الطلب) للحفاظ على الربح وتجاوز المخاطر المتصورة. [50] [51]

وفي ظل هذه الظروف، يتم تثبيط المنافسة، مما يضمن استمرار الاحتكارات الإجرامية في تحقيق الأرباح. وقد يؤدي الاستبدال القانوني للسلع أو الخدمات (من خلال زيادة المنافسة) إلى إجبار ديناميكية العمليات الإجرامية المنظمة على التكيف، وكذلك تدابير الردع (تقليل الطلب)، وتقييد الموارد (التحكم في القدرة على العرض أو الإنتاج حسب العرض). [213]

الرابطة التفاضلية

ويذهب ساذرلاند إلى أبعد من ذلك ليقول إن الانحراف يعتمد على مجموعات متعارضة داخل المجتمع، وأن هذه المجموعات تتصارع على وسائل تحديد ما هو إجرامي أو منحرف داخل المجتمع. ولذلك تنجذب المنظمات الإجرامية نحو سبل الإنتاج غير القانونية أو تحقيق الربح أو الحمائية أو السيطرة الاجتماعية وتحاول (من خلال زيادة عملياتها أو أعضائها) جعلها مقبولة. [208] [214] [215] وهذا ما يفسر أيضًا ميل المنظمات الإجرامية إلى تطوير مضارب الحماية ، والإكراه من خلال استخدام العنف والعدوان والسلوك التهديدي (يُطلق عليه أحيانًا " الإرهاب "). [216] [217] [218] [219] يسلط الانشغال بأساليب مراكمة الربح الضوء على الافتقار إلى الوسائل المشروعة لتحقيق ميزة اقتصادية أو اجتماعية، كما يفعل تنظيم جرائم الياقات البيضاء أو الفساد السياسي (على الرغم من أن ما إذا كانت هذه الأمور قابلة للنقاش) تعتمد على الثروة أو السلطة أو كليهما). يمكن تعريف القدرة على التأثير على الأعراف والممارسات الاجتماعية من خلال التأثير السياسي والاقتصادي (وإنفاذ أو تطبيع الاحتياجات الإجرامية) من خلال نظرية الارتباط التفاضلي.

علم الجريمة الحرجة وعلم الاجتماع

عدم التنظيم الاجتماعي

تهدف نظرية الفوضى الاجتماعية إلى تطبيقها على جرائم الشوارع على مستوى الحي، [220] وبالتالي فإن سياق نشاط العصابات، والجمعيات أو الشبكات الإجرامية غير المكتملة، والتأثيرات الديموغرافية الاجتماعية والاقتصادية، والوصول المشروع إلى الموارد العامة، والتوظيف أو التعليم، والتنقل يمنحها أهمية. إلى الجريمة المنظمة. عندما تعيش الطبقات العليا والدنيا على مقربة من بعضها البعض، يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاعر الغضب والعداء والظلم الاجتماعي والإحباط. [221] يعاني المجرمون من الفقر؛ ويشهدون الثراء المحرومين منه والذي يكاد يكون من المستحيل عليهم تحقيقه بالوسائل التقليدية. [222] يعتبر مفهوم الحي محوريًا في هذه النظرية، لأنه يحدد التعلم الاجتماعي ومكان السيطرة والتأثيرات الثقافية والوصول إلى الفرص الاجتماعية التي يعيشها المجرمون والمجموعات التي يشكلونها. [223] قد يكون الخوف من السلطة السائدة أو انعدام الثقة فيها أيضًا مساهمًا رئيسيًا في الفوضى الاجتماعية؛ وتكرر جماعات الجريمة المنظمة مثل هذه الأرقام، وبالتالي تضمن السيطرة على الثقافة المضادة. [224] تميل هذه النظرية إلى النظر إلى السلوك العنيف أو المعادي للمجتمع من قبل العصابات باعتباره انعكاسًا لفوضىهم الاجتماعية وليس كمنتج أو أداة لتنظيمهم. [225]

شذوذ

يعتقد عالم الاجتماع روبرت ك. ميرتون أن الانحراف يعتمد على تعريف المجتمع للنجاح، [226] ورغبات الأفراد في تحقيق النجاح من خلال طرق محددة اجتماعيًا. ويصبح الإجرام جذابا عندما يتعذر تحقيق التوقعات المتعلقة بالقدرة على تحقيق الأهداف (وبالتالي تحقيق النجاح) بالوسائل المشروعة. [227] تستفيد المنظمات الإجرامية من الدول التي تفتقر إلى المعايير من خلال فرض احتياجات إجرامية وسبل غير مشروعة لتحقيقها. وقد تم استخدام هذا كأساس للعديد من النظريات الفوقية للجريمة المنظمة من خلال دمج التعلم الاجتماعي، والانحراف الثقافي، والدوافع الإجرامية. [228] إذا تم النظر إلى الجريمة على أنها وظيفة شاذة، [229] فإن السلوك المنظم ينتج الاستقرار ويزيد من الحماية أو الأمن، وقد يكون متناسبًا بشكل مباشر مع قوى السوق كما يتم التعبير عنها من خلال النهج القائم على ريادة الأعمال أو المخاطر. إن عدم كفاية العرض من الفرص المشروعة هو الذي يحد من قدرة الفرد على تحقيق أهداف مجتمعية ذات قيمة ويقلل من احتمالية أن يؤدي استخدام الفرص المشروعة إلى تمكينه من تحقيق هذه الأهداف (بسبب موقعه في المجتمع). [230]

الانحراف الثقافي

ينتهك المجرمون القانون لأنهم ينتمون إلى ثقافة فرعية فريدة من نوعها - الثقافة المضادة - حيث تتعارض قيمهم وأعرافهم مع قيم وأعراف الطبقات العاملة أو المتوسطة أو العليا التي تستند إليها القوانين الجنائية. تشترك هذه الثقافة الفرعية في أسلوب حياة ولغة وثقافة بديلة، وتتميز عمومًا بالصرامة والاعتناء بشؤونهم الخاصة ورفض سلطة الحكومة. تشمل القدوة تجار المخدرات واللصوص والقوادين، حيث حققوا نجاحًا وثروة لم تكن متاحة بطريقة أخرى من خلال الفرص المتاحة اجتماعيًا. ومن خلال نمذجة الجريمة المنظمة باعتبارها وسيلة لتحقيق النجاح في مواجهة الثقافة، يمكن استدامة هذه المنظمات. [208] [231] [232]

مؤامرة غريبة / سلم التنقل الغريب

تنص نظرية المؤامرة الغريبة والسلم الكويري لنظريات التنقل على أن العرق والوضع "الخارجي" (المهاجرين، أو أولئك الذين ليسوا ضمن المجموعات العرقية المهيمنة) وتأثيراتهم يُعتقد أنها تملي انتشار الجريمة المنظمة في المجتمع. [233] تفترض النظرية الغريبة أن الهياكل المعاصرة للجريمة المنظمة اكتسبت مكانة بارزة خلال ستينيات القرن التاسع عشر في صقلية وأن عناصر من السكان الصقليين مسؤولة عن تأسيس معظم الجرائم المنظمة في أوروبا وأمريكا الشمالية، [234] المكونة من الإيطاليين- عائلات الجريمة المهيمنة. تفترض نظرية بيل حول "سلم الحراك الكويري" أن " الخلافة العرقية " (وصول مجموعة عرقية أكثر تهميشًا إلى السلطة والسيطرة على مجموعات عرقية أخرى أقل تهميشًا) تحدث من خلال تشجيع ارتكاب أنشطة إجرامية ضمن مجموعة سكانية محرومة أو مضطهدة. في حين كانت الجريمة المنظمة المبكرة تهيمن عليها المافيا الأيرلندية (أوائل القرن التاسع عشر)، فقد تم استبدالها نسبيًا بالمافيا الصقلية والمافيا الإيطالية الأمريكية ، والإخوان الآريين (من الستينيات فصاعدًا)، وكارتل ميديلين الكولومبي وكالي كارتل (منتصف السبعينيات والتسعينيات). ومؤخرًا كارتل تيخوانا المكسيكي (أواخر الثمانينيات فصاعدًا)، ولوس زيتاس المكسيكي (أواخر التسعينيات فصاعدًا)، والمافيا الروسية (1988 فصاعدًا)، والجريمة المنظمة المرتبطة بالإرهاب، وتنظيم القاعدة (1988 فصاعدًا)، وحركة طالبان (1994 فصاعدًا) . )، والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) (2010 فصاعدًا). يجادل الكثيرون بأن هذا يسيء تفسير دور العرق في الجريمة المنظمة ويبالغ فيه. [235] تناقض هذه النظرية هو أن النقابات قد تطورت قبل فترة طويلة من الهجرة الصقلية واسعة النطاق في ستينيات القرن التاسع عشر، حيث انضم هؤلاء المهاجرين فقط إلى ظاهرة واسعة النطاق من الجريمة والفساد. [236] [237] [238]

الأطر التشريعية والتدابير الشرطية

دولي
كندا
الصين
  • قانون مكافحة الجريمة المنظمة لجمهورية الصين الشعبية
الهند
جمهورية ايرلندا
إيطاليا
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة

أنظر أيضا

حسب البلد

فئات

مراجع

  1. ^ ماسيونيس ، جربر ، جون ، ليندا (2010). علم الاجتماع السابع الكندي إد. تورونتو، أونتاريو: شركة بيرسون كندا، ص. 206.
  2. ^ منزل عشوائي قاموس كامل . منزل عشوائي. 2019. تشكيل عصابة إجرامية خاصة المتورطة في تجارة المخدرات والابتزاز وغيرها.
  3. ^ “تعريف الغوغاء في قاموس أكسفورد على الإنترنت، انظر المعنى 2”. Oxforddictionaries.com . المافيا أو منظمة إجرامية مماثلة[ الرابط الميت ]
  4. ^ منزل عشوائي قاموس كامل . منزل عشوائي. 2019. مجموعة من الأشخاص يتعاونون لأغراض غير أخلاقية أو غير مشروعة أو غير قانونية، كالتحكم في أسعار سوق الأوراق المالية أو التلاعب بالسياسيين أو التملص من القانون
  5. ^ منزل عشوائي قاموس كامل . منزل عشوائي. 2019. مجموعة أو اتحاد أو رابطة من رجال العصابات تتحكم في الجريمة المنظمة أو نوع واحد من الجرائم، خاصة في منطقة واحدة من البلاد
  6. ^ غامبيتا، د. (1996). المافيا الصقلية: أعمال الحماية الخاصة. مطبعة جامعة هارفارد. ردمك 9780674807426 
  7. ^ فاريزي ، ف. (2001). المافيا الروسية: الحماية الخاصة في اقتصاد السوق الجديد. مطبعة جامعة أكسفورد.
  8. ^ وانغ ، بنغ (2017). المافيا الصينية: الجريمة المنظمة والفساد والحماية غير القانونية. أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد. ردمك 9780198758402 
  9. ^ تشو ، واي كيه (2002). الثلاثيات كعمل تجاري. روتليدج. ردمك 9780415757249 
  10. ^ هيل ، بي بي (2003). المافيا اليابانية: ياكوزا والقانون والدولة. مطبعة جامعة أكسفورد
  11. ^ تيلي ، تشارلز. 1985. “تشكيل الدولة كجريمة منظمة”. في إيفانز، بيتر، ديتريش روشماير، وثيدا سكوكبول، محررون: إعادة الدولة إلى الداخل . كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.
  12. ^ مقابلة مع بانوس كوستاكوس: أليك، جين (2012). ““هل تهريب النفط والجريمة المنظمة هما سبب الأزمة الاقتصادية في اليونان؟ أويل برايس.كوم .
  13. ^ الجريمة المنظمة تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023
  14. ^ الأرباح حولت الغوغاء تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023
  15. ^ “Atf – قانون المتفجرات الفيدرالي”. مؤرشفة من الأصلي في 17 أكتوبر 2008 . تم الاسترجاع 19 يونيو، 2009 .
  16. ^ كاسشياني ، دومينيك (28 يوليو 2011). “استراتيجية الجريمة المنظمة تعد بـ” نهج أكثر صرامة‘“. بي بي سي نيوز .
  17. ^ أ ب توماس ب. أوت (نوفمبر 2012). "الاستجابة لتهديد الجريمة المنظمة الدولية: كتاب تمهيدي عن البرامج والملفات التعريفية ونقاط الممارسة" (PDF) . نشرة محامي الولايات المتحدة : 2-3.
  18. ^ التقييم الوطني لتهديد المخدرات (PDF) (أبلغ عن). إدارة مكافحة المخدرات . أكتوبر 2017. ص السادس، 2.
  19. ^ دوس ، اريك. “هدف التنمية المستدامة 16”. الأمم المتحدة وسيادة القانون . تم الاسترجاع 2020-09-25 .
  20. ^ أب البيني (1995). “الجريمة المنظمة الروسية: تاريخها وبنيتها ووظيفتها”. مجلة العدالة الجنائية المعاصرة . 11 (4): 213-243. دوى :10.1177/104398629501100404. ردمك  1043-9862. S2CID  142455283.
  21. ^ أب البيني (1988). “مساهمات دونالد كريسي في دراسة الجريمة المنظمة: تقييم”. الجريمة والانحراف . 34 (3): 338-354. دوى :10.1177/0011128788034003008. ISSN  0011-1287. S2CID  143949162.
  22. ^ أب البيني (1971). المافيا الأمريكية: نشأة الأسطورة. أبليتون سينشري كروفتس. رقم ISBN 9780390015204.
  23. ^ أبادينسكي (2007). جريمة منظمة.[ رابط ميت دائم ]
  24. ^ ليمان وبوتر (2010). جريمة منظمة. بيرسون برنتيس هول. رقم ISBN 9780132457774.
  25. ^ أبادينسكي (2007). جريمة منظمة .
  26. ^ شلونهارت ، أندرياس (1999). “الجريمة المنظمة وأعمال الاتجار بالمهاجرين”. الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي . 32 (3): 203-233. دوى :10.1023/أ:1008340427104. ISSN  0925-4994. S2CID  151997349.
  27. ^ نيكوس باساس (1990). “الشذوذ وانحراف الشركات”. الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي . 14 (2): 157-178. دوى :10.1007/BF00728269. ISSN  0378-1100. S2CID  144676017.
  28. ^ هاجان ، فرانك إي. (1983). “استمرارية الجريمة المنظمة: مواصفات إضافية لنموذج مفاهيمي جديد”. مراجعة العدالة الجنائية . 8 (52): 52-57. دوى :10.1177/073401688300800209. ISSN  0734-0168. S2CID  144389146.
  29. ^ أب هينيجان ، كارين م. كولنيك، كاثي أ؛ فيندل، فلور؛ ماكسون، شيريل ل. (2015/09/01). “استهداف الشباب المعرضين لخطر تورط العصابات: التحقق من صحة تقييم مخاطر العصابات لدعم الوقاية الثانوية الفردية”. مراجعة خدمات الأطفال والشباب . 56 : 86-96. دوى :10.1016/j.childyouth.2015.07.002. ISSN  0190-7409.
  30. ^ رايت، أ (2006). جريمة منظمة. ويلان. رقم ISBN 9781843921417.
  31. ^ “ديناميكيات عصابة الشوارع”. مجموعة نوجيكزيك، وشركة مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 27-04-2006 . تم الاسترجاع 2017/07/25 .
  32. ^ ميلر، البنك الدولي 1992 (تمت المراجعة من عام 1982). الجريمة التي ترتكبها عصابات ومجموعات الشباب في الولايات المتحدة. واشنطن العاصمة: وزارة العدل الأمريكية، مكتب برامج العدالة، مكتب قضاء الأحداث ومنع الانحراف.
  33. ^ بيسي، روزاريو؛ ويلكزينسكي، جيمس (2005). “منع العصابات – الرابطة الوطنية لعلماء النفس في المدارس”. الإرشاد الطلابي : 11-15.
  34. ^ ريكس، جي (1968). علم اجتماع المنطقة الانتقالية . مطبعة جامعة أكسفورد.
  35. ^ بيرجس ، إرنست دبليو (نوفمبر 1928). “الفصل السكني في المدن الأمريكية”. حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية . 140 : 105-115. دوى :10.1177/000271622814000115. ISSN  0002-7162. جستور  1016838. S2CID  144829665.
  36. ^ ثراشر ، ف (1927). العصابة: دراسة لـ 1313 عصابة في شيكاغو . مطبعة جامعة شيكاغو. ثراش 1927.
  37. ^ كلاين ، مالكولم دبليو. ويرمان، فرانك م. ثورنبيري، تيرينس ب. (2006). “عنف عصابات الشوارع في أوروبا” (PDF) . المجلة الأوروبية لعلم الجريمة . 3 (4): 413-437. دوى :10.1177/1477370806067911. ردمك  1477-3708. S2CID  9727289. مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2019-08-05 . تم الاسترجاع 2011/06/08 .
  38. ^ أب ميلر ، جودي. ماكسون، شيريل لي. كلاين، مالكولم دبليو (2001). القارئ العصابة الحديثة. روكسبري. رقم ISBN 9781891487446.
  39. ^ كلاين ، مالكولم. كيرنر، هانز يورغن. ماكسون، شيريل. ويتيكامب، إي. (2001). مفارقة اليوروغانغ: عصابات الشوارع ومجموعات الشباب في الولايات المتحدة وأوروبا. سبرينغر. رقم ISBN 9780792368441.
  40. ^ يونج ، جي (1999). المجتمع الحصري: الإقصاء الاجتماعي والجريمة والاختلاف في الحداثة المتأخرة. حكيم. رقم ISBN 9781446240724.
  41. ^ فاينر، سي (1998). الجريمة والاستبعاد الاجتماعي. وايلي بلاكويل. رقم ISBN 9780631209126.
  42. ^ ديكر وفان وينكل (1996). الحياة في العصابة: العائلة والأصدقاء والعنف. صحافة جامعة كامبرج. رقم ISBN 9780521565660.
  43. ^ سكولنيك (1993). تنظيم العصابات والهجرة - و - المخدرات والعصابات وإنفاذ القانون. مركز معلومات عصابة الشباب الوطنية. نكج  142659.
  44. ^ سانشيز يانكوفسكي، م (1991). “العصابات والتغيير الاجتماعي” (PDF) . علم الجريمة النظري . 7 (2). مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2018-03-01 . تم الاسترجاع 2011/06/08 .
  45. ^ سانشيز يانكوفسكي، م (1995). الإثنوغرافيا وعدم المساواة والجريمة في مجتمع الدخل المنخفض. مطبعة جامعة ستانفورد. ص 80-94. رقم ISBN 9780804724043.
  46. ^ سانشيز يانكوفسكي، م (1991). جزر في الشارع: العصابات والمجتمع الحضري الأمريكي . مطبعة جامعة كاليفورنيا. رقم ISBN 9780520911314. عصابة سانشيز يانكوفسكي (1991).
  47. ^ كاري وديكر (1998). مواجهة العصابات: الجريمة والمجتمع. روكسبري. نكج  171548.
  48. ^ ديكر ، سكوت هـ. بينوم، تيم؛ ويزل، ديبورا (1998). “حكاية مدينتين: العصابات كمجموعات الجريمة المنظمة”. العدالة الفصلية . 15 (3): 395-425. دوى :10.1080/07418829800093821. ISSN  0741-8825.
  49. ^ أب سميث ، دي سي جونيور (1978). “الجريمة المنظمة وريادة الأعمال”. المجلة الدولية لعلم الجريمة وعلم العقوبات . 6 (2): 161-178. نكج  49083.
  50. ^ أب ألبانيز (2008). “تقييم المخاطر في الجريمة المنظمة تطوير نموذج قائم على السوق والمنتج لتحديد مستويات التهديد”. مجلة العدالة الجنائية المعاصرة . 24 (3). دوى :10.1177/1043986208318225. ردمك  1043-9862. S2CID  146793104.
  51. ^ أب ألبانيز، ي (2000). “أسباب الجريمة المنظمة: هل ينظم المجرمون حول فرص الجريمة أم أن الفرص الإجرامية تخلق مجرمين جدد؟”. مجلة العدالة الجنائية المعاصرة . 16 (4): 409-423. دوى :10.1177/1043986200016004004. ردمك  1043-9862. S2CID  143793499.
  52. ^ كارتر ، ديفيد ل. (1994). “الجريمة المنظمة الدولية: الاتجاهات الناشئة في جرائم ريادة الأعمال”. مجلة العدالة الجنائية المعاصرة . 10 (4): 239-266. دوى :10.1177/104398629401000402. ردمك  1043-9862. S2CID  153563199.
  53. ^ جاليمبا ، ر (2008). “رجال الأعمال غير الرسميين وغير المشروعين: النضال من أجل مكان في النظام الاقتصادي النيوليبرالي”. أنثروبولوجيا مراجعة العمل . 29 (2): 19-25. دوى :10.1111/j.1548-1417.2008.00010.x. ISSN  0883-024X. بمك 3819937 . بميد  24223472. 
  54. ^ موريسون، س. “الاقتراب من الجريمة المنظمة: أين نحن الآن وإلى أين نحن ذاهبون؟” (بي دي إف) . المعهد الأسترالي لعلم الجريمة . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 29-03-2011 . تم الاسترجاع 2011/06/09 .
  55. ^ "إزالة | الجريمة المنظمة والشبكات الإرهابية" . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  56. ^ أندريا توديس. كليم، همايون؛ مولهاوزر، ماكس. “تتبع الأحداث الإجرامية من خلال أجهزة إنترنت الأشياء ونهج الحوسبة المتطورة | طلب PDF”. بوابة البحث . دوى :10.1109/ICCCN.2019.8846956. S2CID  199002437 . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  57. ^ كوستاكوس، بانوس؛ سبراشالوفا، لوسي؛ بانديا، أبيناي؛ أبو العينين، محمد؛ صلاح، مراد (2018). “الإثنوغرافيا السرية عبر الإنترنت والتعلم الآلي للكشف عن الأفراد المعرضين لخطر الانجذاب إلى العمل الجنسي عبر الإنترنت”. المؤتمر الدولي IEEE/ACM لعام 2018 حول التطورات في تحليل الشبكات الاجتماعية والتعدين (ASONAM) . ص 1096-1099. دوى :10.1109/asonam.2018.8508276. رقم ISBN 9781538660515. S2CID  53080972.
  58. ^ برودي ، ليز (2019-05-08). “كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بتتبع المتاجرين بالجنس”. واسطة . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  59. ^ ماكنيل ، بريانا (13/02/2018). “Girls in Tech x UBC: Hack for Humanity Hackathon Recap”. واسطة . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  60. ^ “التنبؤ بمخاطر العمل الجنسي عبر الإنترنت”. ديفبوست . 11 فبراير 2018 . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  61. ^ س الظنحاني، صفاء (2018). “إطار عمل لتحليل تويتر للكشف عن نشاط الجريمة المشبوهة في المجتمع”. علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات . ص 41-60. دوى :10.5121/csit.2018.80104. رقم ISBN 9781921987793. تم الاسترجاع 2019/09/20 – عبر ResearchGate.
  62. ^ كوستاكوس ، بانوس (2018). "التصورات العامة حول الجريمة المنظمة والمافيا والإرهاب: تحليل البيانات الضخمة استنادًا إلى Twitter وGoogle Trends" (PDF) . المجلة الدولية لعلم الجرائم السيبرانية . 12 (1): 282-299. دوى :10.5281/zenodo.1467919. ISSN  0974-2891. مؤرشف من الأصل (PDF) بتاريخ 2019-08-01 . تم الاسترجاع 2019-09-20 .
  63. ^ جيلبرت جيس (1966). “العنف والجريمة المنظمة”. حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية . 364 (1): 86-95. دوى :10.1177/000271626636400109. ISSN  0002-7162. S2CID  145170178.
  64. ^ فينكيناور، جيمس أو. (2005). “مشاكل التعريف: ما هي الجريمة المنظمة؟”. الاتجاهات في الجريمة المنظمة . 8 (3): 63-83. دوى :10.1007/s12117-005-1038-4. ردمك  1084-4791. S2CID  144438868.
  65. ^ لينش. فيليبس (1971). “الجريمة المنظمة – العنف والفساد”. مجلة القانون العام . 20 (59).
  66. ^ غامبيتا (1996). المافيا الصقلية: أعمال الحماية الخاصة. مطبعة جامعة هارفارد. رقم ISBN 9780674807426.
  67. ^ أميديو كوتينو (1 يناير 1999). “ثقافات العنف الصقلية: الترابط بين الجريمة المنظمة والمجتمع المحلي”. الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي . 32 (2): 103-113. دوى :10.1023/أ:1008389424861. ISSN  0925-4994. S2CID  141221639.
  68. ^ زوكرمان (1987). الانتقام لي: يروي جيمي "ابن عرس" فراتيانو كيف جلب قبلة الموت إلى المافيا. ماكميلان. مؤرشف من الأصل بتاريخ 18-11-2011.
  69. ^ رادينسكي، م (1994). “الانتقام: نشأة القانون والتطور نحو التعاون الدولي: تطبيق نظرية اللعبة على الصراعات الدولية الحديثة”. مراجعة قانون جورج ماسون (طبعة الطالب) . 2 (53).
  70. ^ سالتر ، ف (2002). المعاملات المحفوفة بالمخاطر: الثقة والقرابة والعرق. كتب بيرغان. رقم ISBN 9781571817105.
  71. ^ الجذور ، ر. (1 يناير 2005). “جماعات المافيا: الجريمة المنظمة على الطراز الإيطالي”. علم الاجتماع المعاصر: مجلة المراجعات . 34 (1): 67-68. دوى :10.1177/009430610503400145. ISSN  0094-3061. S2CID  197655787.
  72. ^ بونتي، كريستال. “الطرق الفظيعة التي استخدمها الناس للحيوانات لارتكاب جرائم القتل”. ايه اند اي . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-03-02 .
  73. ^ “الغوغاء يفضلون أراضي الصنوبر للدفن”. اوقات نيويورك . 05/02/1973. ISSN  0362-4331 . تم الاسترجاع بتاريخ 2023-03-02 .
  74. ^ “إدانة رجل كلانس السابق في جريمة قتل 64 يقاضي مكتب التحقيقات الفيدرالي – ممفيس ديلي نيوز”. www.memphisdailynews.com .
  75. ^ “كيف حارب رجال العصابات اليهود النازيين”.
  76. ^ “حزب الفهد الأسود”.
  77. ^ سيكيلي ، آرون ؛ ناردين، لويس G.؛ أندريجيتو ، جوليا (2018). “مكافحة مضارب الحماية باستخدام الأساليب القانونية والاجتماعية: اختبار قائم على الوكيل”. تعقيد . 2018 : 1–16. دوى : 10.1155/2018/3568085 . ردمك  1076-2787.
  78. ^ “الشبكات القاتلة في كولومبيا: الشراكة العسكرية – شبه العسكرية والولايات المتحدة”. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12-10-2017 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-05-27 .
  79. ^ “قصة لوس بيبيس، الحراس الذين شنوا الحرب على بابلو إسكوبار”. 20 أبريل 2018.
  80. ^ السما ، أدريان (2018-02-13). “رئيس مافيا ميديلين يمنح راديو الشرطة وإمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارية: الملاحقة القضائية”. أخبار كولومبيا | تقارير كولومبيا . كولومبيا ريبورتس.كوم . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-02-14 .
  81. ^ “نسخة مؤرشفة” (PDF) . a24media.com . مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 25 أكتوبر 2010 . تم الاسترجاع في 11 يناير 2022 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  82. ^ “لا جورنادا: El cártel Jalisco Nueva generación entregó Armas a los Viagras”. 17 أبريل 2016.
  83. ^ “ستستهدف العصابة الوقفة الاحتجاجية لمينوتمان على حدود المكسيك”.
  84. ^ “RIGHTS-EL SALVADOR: فرق الموت لا تزال تعمل”. www.ipsnews.net. مؤرشفة من الأصلي في 8 نوفمبر 2007 . تم الاسترجاع في 11 يناير 2022 .
  85. ^ “سياسة التعبئة من أجل الأمن في بلدات جنوب أفريقيا”. مؤرشفة من الأصلي في 15 أبريل 2013.
  86. ^ “عصابة راكبي الدراجات النارية القوية تواصل البحث عن حلقات قتال الكلاب وتنقذ الحيوانات من سوء المعاملة”.
  87. ^ “من يحصل على الحبس الوقائي في السجن أو السجن؟”. 7 أغسطس 2013.
  88. ^ “لا يتم التعامل مع المتحرشين بالأطفال في السجن بشكل لطيف، وفي إحدى الحالات تم وضع علامة عليهم”. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 16-05-2009 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-05-29 .
  89. ^ “نسخة مؤرشفة” (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2021-05-27 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-05-27 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  90. ^ أب نظرة عامة على الإرهابيين الممولين من المخدرات والمجموعات المتطرفة الأخرى أرشفة 15-12-2017 في آلة Wayback .، مايو 2002، مكتبة الكونجرس – قسم الأبحاث الفيدرالية
  91. ^ شهادة فيكتور كومراس أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي المعنية بالرقابة المالية والتحقيقات، وجلسات استماع حول الاتجاهات الحالية والمتطورة في تمويل الإرهاب. 28 سبتمبر 2010.
  92. ^ أنجوس مارتين، حق الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي – الرد على الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر أرشفة 24 مايو 2008 في آلة Wayback. ، مجموعة ملخص القانون الأسترالي وفواتير القوانين، موقع برلمان أستراليا على شبكة الإنترنت، 12 فبراير 2002 .
  93. ^ ثالف دين. سياسة: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكافح من أجل تعريف الإرهاب أرشفة 11 يونيو 2011، في آلة WaybackInter Press Service ، 25 يوليو 2005.
  94. ^ مكافحة الجرائم المالية أرشفة 2019-03-23 ​​في آلة Wayback .، FSA.gov.uk، تم استرجاعه في 7 نوفمبر 2013
  95. ^ “غسل الأموال” (PDF) . مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2018-11-23.
  96. ^ ميرندا ، ليتيريو. موسيتي، ساورو؛ ريزيكا، لوسيا (2022). “الآثار الاقتصادية للمافيا: أدلة على مستوى الشركة”. المراجعة الاقتصادية الأمريكية . 112 (8): 2748-2773. دوى :10.1257/aer.20201015. ISSN  0002-8282. S2CID  251141537.
  97. ^ “ما هو غسيل الأموال”. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23-05-2018 . تم الاسترجاع 2019-12-05 .
  98. ^ أ ب “كم من الأموال يتم غسلها؟”. مطاردة الأموال القذرة: مكافحة غسيل الأموال (PDF) . معهد بيترسون. 2005. ص 9-24. رقم ISBN 978-0-88132-529-4.
  99. ^ سافونا ، إي (1997). “عولمة الجريمة: المتغير التنظيمي”. الندوة الدولية الخامسة عشرة حول الجريمة الاقتصادية .
  100. ^ سافونا ، إرنستو يو. فيتوري، باربرا (2009). “تقييم تكلفة الجريمة المنظمة من منظور مقارن”. المجلة الأوروبية للسياسة والبحوث الجنائية . 15 (4): 379-393. دوى :10.1007/s10610-009-9111-1. ISSN  0928-1371. S2CID  143912632.
  101. ^ “ما هو التزوير”. التحالف الدولي لمكافحة التزييف .
  102. ^ “الأثر الاقتصادي للتزييف والقرصنة” (PDF) . منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 12 . 2007.
  103. ^ "استجابة الجمارك لأحدث الاتجاهات في مجال التقليد والقرصنة" (PDF) . رسالة من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية . 2005 مؤرشفة من الأصلي (PDF) بتاريخ 2012-11-03.
  104. ^ أندرسون ، ديفيد أ. (1999). “العبء الإجمالي للجريمة”. مجلة القانون والاقتصاد . 42 (2): 611-642. دوى : 10.1086/467436 . ISSN  1040-2446. جستور  10.1086/467436.
  105. ^ أب فيجي ، إدغار إل. سيبولا ، ريتشارد (يناير 2011). “الاقتصاد السري في أمريكا: قياس الحجم والنمو ومحددات التهرب من ضريبة الدخل في النمو الأمريكي” (PDF) . ورقة MPRA (29672).
  106. ^ فيج ، إدغار إل. أوربان ، إيفيكا (1 مارس 2008). "قياس الاقتصادات السرية (غير المراقبة، غير المراقبة، غير المسجلة) في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية: هل يمكننا الوثوق بالناتج المحلي الإجمالي؟" (بي دي إف) . أوراق عمل معهد ويليام ديفيدسون . جامعة ميشيغان (913). اتش دي ال :2027.42/64384.
  107. ^ فيلتنشتاين ودبلا نوريس (يناير 2003). “تحليل للاقتصاد السري وعواقبه على الاقتصاد الكلي”. أفكار.وصف . صندوق النقد الدولي.
  108. ^ فوجازا، ماركو؛ جاك، جان فرانسوا (2004). “مؤسسات سوق العمل والضرائب والاقتصاد السري”. مجلة الاقتصاد العام . 88 (1-2): 395-418. دوى :10.1016/S0047-2727(02)00079-8. ISSN  0047-2727.
  109. ^ جيوفانيني ، إي (2002). قياس الاقتصاد غير الخاضع للمراقبة: دليل (PDF) . منشورات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. دوى :10.1787/9789264175358-ar. رقم ISBN 9789264197459.
  110. ^ أليكسيف ، مايكل. جانيبا، إيكهارد؛ أوزبورن، ستيفان (2004). "الضرائب والتهرب في ظل الابتزاز من قبل الجريمة المنظمة" (PDF) . مجلة الاقتصاد المقارن . 32 (3): 375-387. دوى :10.1016/j.jce.2004.04.002. اتش دي ال : 2027.42/39641 . ISSN  0147-5967.
  111. ^ ماسكياندارو ، دوناتو (2000). “القطاع غير القانوني وغسل الأموال والاقتصاد القانوني: تحليل الاقتصاد الكلي”. مجلة الجرائم المالية . 8 (2): 103-112. دوى :10.1108/eb025972. ردمك  1359-0790. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 26-09-2012 . تم الاسترجاع 2011/06/11 .
  112. ^ تشو (2008). “مجموعات الجريمة المنظمة في الفضاء السيبراني: تصنيف”. الاتجاهات في الجريمة المنظمة . 11 (3): 270-295. دوى :10.1007/s12117-008-9038-9. S2CID  144928585.
  113. ^ لي وكوريا (2009). إنفاذ الملكية الفكرية: وجهات نظر دولية. إدوارد الجار للنشر. رقم ISBN 9781848449251.
  114. ^ كتاب تمهيدي عن حماية حقوق الطبع والنشر الأمريكية على المستوى الدولي. تم استرجاع سنيها سولانكي في 6 أكتوبر 2023
  115. ^ يجد الأجانب أنفسهم أهدافًا لقانون حقوق النشر الأمريكي تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023
  116. ^ “وزارة الدفاع – الفضاء الإلكتروني”. Dtic.mil. مؤرشفة من الأصلي في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 . تم الاسترجاع 2011/12/17 .
  117. ^ كلارك ، ريتشارد أ. الحرب السيبرانية ، هاربر كولينز (2010)
  118. ^ “الحرب السيبرانية: الحرب في المجال الخامس” خبير اقتصادي ، 1 يوليو 2010
  119. ^ لين ، ويليام ج. الثالث. "الدفاع عن مجال جديد: استراتيجية البنتاغون السيبرانية"، الشؤون الخارجية ، سبتمبر/أكتوبر 2010، الصفحات من 97 إلى 108.
  120. ^ أ “كلارك: هناك حاجة لمزيد من الدفاع في الفضاء الإلكتروني” أرشفة 2012-03-24 في آلة Wayback . HometownAnnapolis.com24 سبتمبر 2010
  121. ^ جرابوسكي (2007). “الإنترنت والتكنولوجيا والجريمة المنظمة”. المجلة الآسيوية لعلم الجريمة . 2 (2): 145-161. دوى :10.1007/s11417-007-9034-z. اتش دي ال : 1885/21260 . S2CID  144677777.
  122. ^ ويليامز (2001). “الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية: أوجه التآزر والاتجاهات والاستجابات”. قضايا عالمية . 6 (2). نكج  191389.
  123. ^ أونيل (2006). "المتمردون من أجل النظام؟ مؤلفو الفيروسات، والفكر العام، والسايبربانك، والرأسمالية الإجرامية" (PDF) . متصلة: مجلة الدراسات الإعلامية والثقافية . 20 (2): 225-241. دوى :10.1080/10304310600641760. اتش دي ال : 1885/30644 . S2CID  39204645. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 7 أبريل 2011.
  124. ^ ويفر ، نيكولاس. باكسون، فيرن؛ ستانيفورد، ستيوارت. كننغهام، روبرت (2003). “تصنيف ديدان الكمبيوتر”. وقائع ورشة عمل ACM لعام 2003 حول Rapid Malcode . ص 11-18. دوى :10.1145/948187.948190. رقم ISBN 1581137850. S2CID  2298495.{{cite book}}: CS1 maint: date and year (link)
  125. ^ ليندن (2007). التركيز على الإرهاب. نوفا للنشر. رقم ISBN 9781600217098.
  126. ^ “البرامج الضارة تضرب المعدات الصناعية المحوسبة” نيويورك تايمز 24 سبتمبر 2010
  127. ^ أ ب “جرائم الشركات”. مراجعة علم الاجتماع . 19 يوليو 2021.
  128. ^ “تمويل الأعمال: كيف يمكن أن تؤثر جريمة ذوي الياقات البيضاء على شركتك – فتاة القيادة”. 23 مايو 2017.
  129. ^ “مكتب المفتش العام – وزارة العمل الأمريكية”. www.oig.dol.gov . تم الاسترجاع 2019-11-01 .
  130. ^ “الولايات المتحدة ضد تيمسترز المحلية 807، 315 الولايات المتحدة 521 (1942)”. قانون جوستيا .
  131. ^ جاكوبس وبيترز (2003). “الابتزاز العمالي: المافيا والنقابات”. الجريمة والعدالة . 30 : 229-282. دوى :10.1086/652232. جستور  1147700. S2CID  147774257.
  132. ^ سيجل ونيلين (2008). الجريمة المنظمة: الثقافة والأسواق والسياسات. سبرينغر. رقم ISBN 9780387747330.
  133. ^ بوسكاليا ، إدغاردو (2011). حول أفضل الممارسات وغير الجيدة لمعالجة الفساد على مستوى عال في جميع أنحاء العالم: تقييم تجريبي. الفصل 16. الجار. رقم ISBN 9780857936523.
  134. ^ الفساد الأفريقي “في طريقه إلى التراجع”، 10 يوليو 2007، بي بي سي نيوز
  135. ^ التكامل الرأسي للجريمة المنظمة المرتبطة بالفساد السياسي، 10 ديسمبر 2017، إدغاردو بوسكاليا
  136. ^ أ ب “الهيروين”. طرق تهريب المواد الأفيونية من آسيا إلى أوروبا . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2011-04-02 . تم الاسترجاع 2019-11-01 .
  137. ^ سميث ، نيكولا (14 أكتوبر 2019). "محققو المخدرات يقتربون من "إل تشابو" الآسيوي في مركز عصابة الميثامفيتامين الواسعة" . التلغراف . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2022-01-11.
  138. ^ “داخل البحث عن الرجل المعروف باسم” إل تشابو آسيا‘“. 14 أكتوبر 2019.
  139. ^ مافريليس ، تشانينج. كاسارا ، جون (27 أكتوبر 2022). “صنع في الصين: دور الصين في الجريمة العابرة للحدود الوطنية والتدفقات المالية غير المشروعة” (PDF) . النزاهة المالية العالمية . تم الاسترجاع بتاريخ 2022-12-21 .
  140. ^ ألارد ، توم (14 أكتوبر 2019). “البحث عن إل تشابو في آسيا”. رويترز.
  141. ^ “سوق الهيروين الدولي”. البيت الأبيض . تم الاسترجاع 2019-11-01 .[ رابط ميت دائم ]
  142. ^ “أفضل 6 أسمدة يمكنك شراؤها للمساعدة في زراعة الماريجوانا”.
  143. ^ ماكسويني ، كندرا. نيلسن، إريك. تايلور ماثيو. الغضب، ديفيد؛ بيرسون، زوي. وانغ، أوفيليا؛ بلامب ، سبنسر (31 يناير 2014). “سياسة المخدرات كسياسة حفظ: إزالة الغابات من المخدرات” (PDF) . علوم . 343 (6170): 489-490. بيب كود :2014Sci...343..489M. دوى :10.1126/science.1244082. PMID  24482468. S2CID  40371211. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2015.
  144. ^ “الاتجار في المناطق الحضرية والضواحي والريفية | المركز الوطني لبيئات التعلم الداعمة الآمنة (NCSSLE)”. Safesupportivelearning.ed.gov .
  145. ^ أ “الخبراء يشجعون العمل ضد الاتجار بالجنس”. .voanews.com. 15-05-2009. مؤرشفة من الأصلي في 23 ديسمبر 2009 . تم الاسترجاع 2010-08-29 .
  146. ^ الاتجار بالأشخاص: الأنماط العالمية، تقرير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2006
  147. ^ “تقرير المقرر الخاص المعني بالاغتصاب المنهجي”. لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. 22 حزيران/يونيه 1998 مؤرشفة من الأصلي في 23 يوليو 2009 . تم الاسترجاع 10 نوفمبر 2009 .
  148. ^ العبيد الجنس: تقدير الأرقام، موقع حقائق PBS “Frontline”.
  149. ^ “الأمم المتحدة تسلط الضوء على الاتجار بالبشر”. بي بي سي نيوز . 26 مارس 2007 . تم الاسترجاع 6 أبريل 2010 .
  150. ^ “وزارة الخارجية الأمريكية”. State.gov . تم الاسترجاع 2011/12/17 .
  151. ^ “مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”. Unodc.org. 2004-01-28 . تم الاسترجاع 2012/04/05 .
  152. ^ “العمل القسري – المواضيع”. Ilo.org. مؤرشفة من الأصلي في 9 فبراير 2010 . تم الاسترجاع 2010-03-14 .
  153. ^ باليس ، كيفن (1999). "1" . الأشخاص الذين يمكن التخلص منهم: العبودية الجديدة في الاقتصاد العالمي. مطبعة جامعة كاليفورنيا. ص. 9. رقم ISBN 0-520-21797-7.
  154. ^ إي بنجامين سكينر الاثنين 18 يناير 2010 (2010/01/18). “الاتجار بالجنس في جنوب أفريقيا: الخوف من العبودية في كأس العالم”. تايم.كوم . مؤرشفة من الأصلي في 11 كانون الثاني (يناير) 2010 . تم الاسترجاع 2010-08-29 .{{cite magazine}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  155. ^ “وقائع الأمم المتحدة | العبودية في القرن الحادي والعشرين” (PDF) . Un.org. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 16 يوليو 2011 . تم الاسترجاع 2010-08-29 .
  156. ^ “العبودية لم تمت، بل أصبحت أقل شهرة”. Csmonitor.com. 01/09/2004 . تم الاسترجاع 2011/12/17 .
  157. ^ المملكة المتحدة. “العبودية في القرن الحادي والعشرين”. Newint.org. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 27-05-2010 . تم الاسترجاع 2010-08-29 .
  158. ^ “تجارة الجنس في آسيا هي” عبودية‘“. بي بي سي نيوز . 2003-02-20 . تم الاسترجاع 2010-08-29 .
  159. ^ أ ب بول لوند، الجريمة المنظمة ، 2004.
  160. ^ سوليفان، روبرت، أد. رجال العصابات وأفراد العصابات: الجريمة المنظمة في أمريكا، من آل كابوني إلى توني سوبرانو . نيويورك: كتب الحياة، 2002.
  161. ^ abcde أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: مطبعة جامعة هونج كونج. ص. 174. ردمك 978-988-8390-05-2.
  162. ^ روبنسون ، ديفيد (2001). قطاع الطرق والخصيان وابن السماء: التمرد واقتصاد العنف في منتصف الصين . هونولولو: مطبعة جامعة هاواي. ص. 58. ردمك 978-0-8248-6154-4.
  163. ^ روبنسون ، ديفيد (2001). قطاع الطرق والخصيان وابن السماء: التمرد واقتصاد العنف في منتصف الصين . هونولولو: مطبعة جامعة هاواي. ص. 58. ردمك 978-0-8248-6154-4.
  164. ^ اي بي سي دي أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: مطبعة جامعة هونج كونج. ص. 175.
  165. ^ أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: جامعة هونج كونج. ص. 156.
  166. ^ أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: مطبعة جامعة هونج كونج. ص. 160.
  167. ^ موراكامي ، آي (2017). موراكامي، آي. "صعود وسقوط القراصنة الصينيين: من المبادرين إلى المعوقين للتجارة البحرية." البحر في التاريخ - العالم الحديث المبكر، تحرير كريستيان بوشيه وجيرارد لو بويديك . وودبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة بويديل. ص. 814. ردمك 978-1-78327-158-0.
  168. ^ أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: مطبعة جامعة هونج كونج. ص. 171.
  169. ^ أنتوني ، روبرت (2016). الناس الجامحون: الجريمة والمجتمع والدولة في أواخر الصين الإمبراطورية . هونج كونج: مطبعة جامعة هونج كونج. ص. 177.
  170. ^ يانغ ، ييفان (2013). مينغ داي لي فا يان جيو. Zhongguo she hui ke xue yuan xue bu wei yuan zhuan ti wen ji = Zhongguoshehuikexueyuan xuebuweiyuan zhuanti wenji (Di 1ban ed.). بكين: Zhongguo she hui ke xue chuban she. ص. 42. ردمك 9787516127179. OCLC  898751378. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2021-03-06 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-12-31 .
  171. ^ يانغ ، ييفان (2013). مينغ داي لي فا يان جيو. Zhongguo she hui ke xue yuan xue bu wei yuan zhuan ti wen ji = Zhongguoshehuikexueyuan xuebuweiyuan zhuanti wenji (Di 1ban ed.). بكين: Zhongguo she hui ke xue chuban she. ص. 326. ردمك 9787516127179. OCLC  898751378. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2021-03-06 . تم الاسترجاع بتاريخ 2021-12-31 .
  172. ^ اي بي سي بارتون ، ويليام أ. “التهديد والفوضى وموريارتي! الجريمة في لندن الفيكتورية”. ساري شورز.
  173. ^ توماس دونالد. “العالم السفلي الفيكتوري”. بوابة إس إف .
  174. ^ القاعات ، إليانور. “إن البيكي بلايندرز هي أسطورة رومانسية”. جي كيو . تم الاسترجاع في 30 ديسمبر 2017 .
  175. ^ توني لارنر (1 أغسطس 2010). “عندما حكمت بيكي بلايندرز الشوارع بالخوف”. الأحد عطارد . ص. 14.
  176. ^ ماكنتاير ، بن (1997). نابليون الجريمة: حياة وأوقات آدم يستحق ، اللص الرئيسي. دلتا. ص. 6-7. ردمك 0-385-31993-2 
  177. ^ روب ، بريان ج. تاريخ موجز لرجال العصابات . الجري الصحافة (6 يناير 2015). الفصل الأول: الفوضى في الغرب القديم. ردمك 978-0762454761 
  178. ^ ترنر ، إيرين هـ. بدس الغرب القديم: قصص حقيقية عن الخارجين عن القانون على الحافة . TwoDot; الطبعة الأولى (18 سبتمبر 2009). ص. 132. ردمك 978-0762754663 
  179. ^ الكسندر ، بوب. شركة سيئة ومسحوق محترق: العدالة والظلم في الجنوب الغربي القديم (سلسلة فرانسيس ب. فيك) . مطبعة جامعة شمال تكساس؛ الطبعة الأولى (10 يوليو 2014). ص. 259-261. ردمك 978-1574415667 
  180. ^ كريسي وفينكيناور (2008). سرقة الأمة: هيكل وعمليات الجريمة المنظمة في أمريكا. ناشري المعاملات. رقم ISBN 9781412807647.
  181. ^ كريسي ووارد (1969). الانحراف والجريمة والعملية الاجتماعية . هاربر ورو. الجنوح والجريمة والعملية الاجتماعية.
  182. ^ إياني ، فج (1989). البحث عن الهيكل: تقرير عن الشباب الأمريكي اليوم الصحافة الحرة . رقم ISBN 9780029153604. عصابة إياني إياني.
  183. ^ إياني وإياني (1976). مجتمع الجريمة: الجريمة المنظمة والفساد في أمريكا. المكتبة الأمريكية الجديدة. رقم ISBN 9780452004504.
  184. ^ تشامبليس (1978). على الطريق - من المحتالين التافهين إلى الرؤساء. مطبعة جامعة إنديانا. رقم ISBN 9780253342447. نكج  50101.
  185. ^ رويتر (1983). الجريمة غير المنظمة – اقتصاديات اليد المرئية. مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. رقم ISBN 9780262680486. نكج  88708.
  186. ^ رويتر (1985). الجريمة المنظمة والأسواق غير القانونية والمافيا. مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. رقم ISBN 978-0-262-68048-6. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 11-09-2006.
  187. ^ هالر (1992). “البيروقراطية والمافيا: وجهة نظر بديلة”. مجلة العدالة الجنائية المعاصرة . 8 (1): 1-10. دوى :10.1177/104398629200800102. S2CID  144764530.
  188. ^ هالر (1990). “المؤسسة غير القانونية: تفسير نظري وتاريخي”. علم الجريمة . 28 (2): 207–236. دوى :10.1111/j.1745-9125.1990.tb01324.x.
  189. ^ ويك (1987). "الثقافة التنظيمية كمصدر للموثوقية العالية". مراجعة إدارة كاليفورنيا . 29 (2): 112-127. دوى :10.2307/41165243. جستور  41165243. S2CID  153521217 . تم الاسترجاع 2013/03/10 .[ الرابط الميت ]
  190. ^ جابلين وبوتنام (2001). الدليل الجديد للاتصال التنظيمي: التقدم في النظرية والبحث والأساليب. حكيم. رقم ISBN 9780803955035.
  191. ^ سكوت ، دبليو (1992). المنظمات. الأنظمة العقلانية والطبيعية والمفتوحة. برنتيس هول. رقم ISBN 9780136388913.
  192. ^ مالتز (1976). “حول تعريف “الأوساخ المنظمة” تطوير التعريف والتصنيف”. الجريمة والانحراف . 22 (3). دوى :10.1177/001112877602200306. S2CID  145393402.
  193. ^ مالتز (1990). قياس مدى فعالية جهود مكافحة الجريمة المنظمة. جامعة إلينوي. رقم ISBN 9780942511383.
  194. ^ أبادينسكي (2009). جريمة منظمة . سينجاج. رقم ISBN 978-0495599661. جريمة منظمة أبادينسكي.
  195. ^ فيجنوت (1998). الجريمة المنظمة في هولندا مارتينوس نيجهوف. رقم ISBN 9041110275.
  196. ^ فيجنوت وباولي (2004). الجريمة المنظمة في أوروبا: المفاهيم والأنماط وسياسات المراقبة في الاتحاد الأوروبي وخارجه. سبرينغر. رقم ISBN 9781402026157.
  197. ^ أب فان دوين (1997). “الجريمة المنظمة والفساد والسلطة”. الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي . 26 (3): 201-238. دوى :10.1007/BF00230862. ISSN  0925-4994. S2CID  144058995. مؤرشفة من الأصلي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 2012.
  198. ^ ريد (2001). “التنظيم والثقة والسيطرة: تحليل واقعي”. الدراسات التنظيمية . 22 (2): 201-228. دوى :10.1177/0170840601222002. S2CID  145080589.
  199. ^ وانغ ، بنغ (2013). “صعود المافيا الحمراء في الصين: دراسة حالة للجريمة المنظمة والفساد في تشونغتشينغ”. الاتجاهات في الجريمة المنظمة . 16 (1): 49-73. دوى :10.1007/s12117-012-9179-8. S2CID  143858155.
  200. ^ "القيمة السوقية للسوق السوداء للجريمة المنظمة والفساد" . تم الاسترجاع 2013/03/10 .[ الرابط الميت ]
  201. ^ العقل الإجرامي تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023
  202. ^ علم النفس »علم الإجرام النظريات البيولوجية للجريمة تم استرجاعه في 6 أكتوبر 2023
  203. ^ بيكيرو وتيبيتس (2002). الاختيار العقلاني والسلوك الإجرامي: الأبحاث الحديثة والتحديات المستقبلية. روتليدج. رقم ISBN 9780815336785.
  204. ^ ليمان وبوتر (2007). الجريمة المنظمة (PDF) . بيرسون.
  205. ^ ناجين ، دي إس. بوجارسكي، ج. (2001). “دمج السرعة والاندفاع وتهديدات العقوبات غير القانونية في نموذج للردع العام: النظرية والأدلة*”. علم الجريمة . 39 (4): 865-892. دوى :10.1111/j.1745-9125.2001.tb00943.x.
  206. ^ تولوك (1974). “هل العقوبة تردع الجريمة؟”. أهتمام عام . 36 . نكج  49871.
  207. ^ ديكر وكوهفيلد (1985). “الجرائم ومعدلات الجريمة والاعتقالات ونسب الاعتقال: الآثار المترتبة على نظرية الردع”. علم الجريمة . 23 (3): 437-450. دوى :10.1111/j.1745-9125.1985.tb00349.x.
  208. ^ اي بي سي دي أكيرز (1973). السلوك المنحرف - منهج التعلم الاجتماعي. نكج  27692.
  209. ^ أكيرز ، ر (1991). “ضبط النفس كنظرية عامة للجريمة”. مجلة علم الجريمة الكمي . 7 (2): 201-211. دوى :10.1007/BF01268629. S2CID  144549679.
  210. ^ أكيرز ، ر (1979). “التعلم الاجتماعي والسلوك المنحرف: اختبار محدد للنظرية العامة”. المراجعة الاجتماعية الأمريكية . 44 (4): 636-55. دوى :10.2307/2094592. جستور  2094592. بميد  389120.
  211. ^ أكيرز ، ر (2009). التعلم الاجتماعي والبنية الاجتماعية: نظرية عامة للجريمة والانحراف. ناشري المعاملات. رقم ISBN 9781412815765.
  212. ^ سميث ، دوايت سي. (1980). “النماذج والمنبوذون والقراصنة: نظرية المؤسسة القائمة على الطيف”. الجريمة والانحراف . 26 (3): 358-386. دوى :10.1177/001112878002600306. ISSN  0011-1287. S2CID  145501061.
  213. ^ سميث (1991). “ويكرشام إلى ساذرلاند إلى كاتزينباخ: تطوير تعريف “رسمي” للجريمة المنظمة”. الجريمة والقانون والتغيير الاجتماعي . 16 (2): 135-154. دوى :10.1007/BF00227546. S2CID  149631389.
  214. ^ اليونانية ، ج. “نظرية الارتباط التفاضلي”. جامعة ولاية فلوريدا. مؤرشفة من الأصلي في 3 آذار (مارس) 2011.